オーストラリア人女性、960万ドルの暗号「安全な投資」詐欺で10年間追放される

についてオーストラリア 証券投資委員会（ASIC）は、顧客資金960万ドルを不正流用し、債券投資を装った暗号詐欺に流用した疑いで、元ファイナンシャル・アドバイザーのグレンダ・マリー・ローガンに対し、10年間の業界追放処分を下した。

この禁止令は6月6日に発効し、ローガンは金融サービスを提供すること、関連事業で指導的役割や支配的役割を担うことを禁じられる。

ASICによると、ローガンはPrivate Wealth Pty LtdとFincareグループの下で活動しながら、2022年3月から2023年6月にかけて詐欺的な暗号スキームに資金を誘導した。

規制当局は、彼女がこの投資のリスク、流動性、性質について顧客を欺き、安全な有利子商品として紹介したと主張している。

ローガンの欺瞞と資金不正使用の疑惑は、ASICの最近の最も厳しい強制措置のひとつを形成している。

規制当局はこう付け加えた：

「ASICはまた、ローガン氏が適正な人物ではなく、オーストラリアの金融サービス業界に参加する能力がなく、金融サービス法に違反する可能性が高いと信じるに足る理由があると判断した。

安全なリターンを約束し、資金を疑わしい暗号サイトに送ったアドバイザー

サザランド・シャイアとウーロンゴンでフィンケア社のグループ会社として活動していた元ファイナンシャル・アドバイザー、ローガン氏は、数百万ドル規模の暗号詐欺に関わる欺瞞行為の疑惑を受け、金融サービス業界から10年間の追放処分を受けた。

ASICによると、2022年3月から2023年6月にかけて、ローガンは "高利回りの固定金利口座 "と宣伝し、顧客、友人、家族を欺いた。

実際には、少なくとも1,480万豪ドル（約960万米ドル）の資金が暗号通貨に注ぎ込まれ、フィナンシャル・センターとして知られる不審な取引プラットフォームにリンクされたウォレットに送金された。

ASICは、ローガンがフィンケアの代表として行動していると偽り、個人口座やビジネス口座を使って投資家の資金を受け取り、移動させたと主張している。

規制当局は2022年後半までに、ローガンはこのプラットフォームが詐欺的なものであることを知っていたか、疑うべきであったと結論づけた。

同監視委員会は、彼女が金融サービスを提供したり、同業界で管理職や経営者の役割を担うには不適格であると判断し、再犯の危険性が大きいと警告した。

2025年初頭までフィンケア社で取締役を務め、プライベート・ウェルス・プライベート・リミテッドの公認代理人であったローガン氏は、ASICのリストに追加された。禁止 と失格登録。

彼女の行為に関する調査が継続される間、彼女は行政不服審判所に決定を不服とすることができる。