اعتقال مشتبه به صيني في قضية احتيال بيتكوين في مطار دون موينج أثناء محاولته الفرار إلى سنغافورة
تم القبض على رجل صيني مطلوب على خلفية قضية احتيال بملايين الدولارات في عملة البيتكوين أثناء محاولته الهروب من تايلاند في مطار دون موينج.
وألقت السلطات القبض على تيانوي (39 عاما) في ساعة مبكرة من صباح الخميس أثناء محاولته ركوب طائرة تابعة لشركة ليون إير متجهة إلى سنغافورة، مما أنهى عملية بحث استمرت شهرا.
كيف تطورت القضية وما هو الاحتيال؟
بدأت القضية في أواخر أبريل/نيسان عندما أبلغ مواطنان صينيان عن خسارة نحو 200 مليون بات (حوالي 6.15 مليون دولار) في عملة البيتكوين بعد اجتماع عمل في منطقة ماي ساي في شيانج راي.
وزعم الضحايا أنهم قاموا بتحويل عملة البيتكوين إلى المحفظة الرقمية لشركة تيانوي بعد مناقشات حول عوائد الاستثمار لكنهم لم يتلقوا أي أرباح موعودة.
أصدرت محكمة مقاطعة شيانج راي مذكرة اعتقال بحق تيانوي في 16 مايو/أيار، بتهمة الاحتيال.
في 12 يونيو 2025، ألقى ضباط شرطة الهجرة التايلاندية في مطار دون موينج القبض على مشتبه به صيني فيما يتعلق بقضية احتيال بيتكوين بقيمة 6.15 مليون دولار.
وأشارت المعلومات الاستخباراتية إلى أنه كان يخطط للفرار من البلاد، مما دفع مسؤولي الهجرة إلى مراقبة الرحلات الدولية المغادرة عن كثب في مطار دون موينج.
ماذا حدث في المطار أثناء الاعتقال؟
في الساعة السادسة صباحًا بالتوقيت المحلي يوم 12 يونيو، حدد مسؤولو الهجرة هوية تيانوي وأوقفوه عند بوابة المغادرة لرحلة شركة ليون إير SL100.
قام الرقيب سوافان أوتاها، قائد نقطة تفتيش الهجرة في دون موينج، بدور المترجم أثناء عملية الاعتقال لشرح حقوق المشتبه به والتهم الموجهة إليه.
وأكد تيانوي هويته، وقال إنه لم يتم القبض عليه من قبل فيما يتصل بهذه القضية.
وبعد إلقاء القبض عليه، تم نقل المشتبه به إلى مركز شرطة ماي ساي لمواجهة الإجراءات القانونية.
أثناء الاعتقال، أمر الضباط المشتبه به بتسليم جميع ممتلكاته الشخصية كجزء من الإجراء القياسي.
ما هي العواقب المحتملة للمشتبه به؟
تشتهر تايلاند بموقفها الصارم تجاه قضايا الاحتيال الأجنبي.
علق آرتشر وولف، مؤسس شركة الاستشارات المشفرة MohrWolfe، على المعاملة القاسية المحتملة:
"ليس من المستغرب أن تواصل سلطات الهجرة التايلاندية اتخاذ إجراءات صارمة ضد الاحتيال بين الأجانب، فهي تشتهر بإجراءاتها الصارمة."
وأضاف وولف أنه بمجرد القبض على المشتبه بهم، فإن السلطات "ستقوم بتشريح حياتك بأكملها، بدءًا من هاتفك الذكي وكل محادثة تجريها عليه".
وتوقع أيضًا أن يتم تسليم تيانوي إلى الصين على الأرجح.
وفيما يتعلق بعملة البيتكوين المسروقة، قال وولف إن الحكومة التايلاندية "ستحتفظ بعد ذلك بتلك العملة ما لم يتم دفع رسوم باهظة وإغلاق الحساب ببساطة".
هل هذا جزء من حملة أوسع نطاقاً ضد العملات المشفرة في آسيا؟
يأتي هذا الاعتقال في إطار نمط أوسع نطاقاً من إنفاذ قوانين الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة في جميع أنحاء آسيا.
في الآونة الأخيرة، احتجز مكتب التحقيقات المركزي في الهند مشتبهًا به في جرائم الإنترنت وصادر أكثر من 327 ألف دولار من الأصول المشفرة المرتبطة بعمليات احتيال تستهدف الولايات المتحدة وكندا.
في فيتنام، شنت السلطات حملة صارمة على مخطط الاحتيال الهرمي المعروف باسم "ماتريكس تشين" بعد تحقيق طويل، وألقت القبض على خمسة مشتبه بهم يزعم أنهم احتالوا على ما يقرب من 185 ألف ضحية بما يقرب من 400 مليون دولار.
في وقت سابق من هذا العام، تعاونت الشرطة التايلاندية والصينية لاعتقال مواطنين صينيين في قضية منفصلة، وصادرت عملة USDT المستقرة التابعة لشركة Tether بقيمة 2.5 مليون دولار من عملية احتيال.
وتسلط هذه الجهود المنسقة الضوء على اليقظة المتزايدة في المنطقة ضد عمليات الاحتيال والنصب المتعلقة بالعملات المشفرة.