تم القبض على رجل صيني مطلوب على خلفية قضية احتيال بملايين الدولارات في عملة البيتكوين أثناء محاولته الهروب من تايلاند في مطار دون موينج.
وألقت السلطات القبض على تيانوي (39 عاما) في ساعة مبكرة من صباح الخميس أثناء محاولته ركوب طائرة تابعة لشركة ليون إير متجهة إلى سنغافورة، مما أنهى عملية بحث استمرت شهرا.
بدأت القضية في أواخر أبريل/نيسان عندما أبلغ مواطنان صينيان عن خسارة نحو 200 مليون بات (حوالي 6.15 مليون دولار) في عملة البيتكوين بعد اجتماع عمل في منطقة ماي ساي في شيانج راي.
وزعم الضحايا أنهم قاموا بتحويل عملة البيتكوين إلى المحفظة الرقمية لشركة تيانوي بعد مناقشات حول عوائد الاستثمار لكنهم لم يتلقوا أي أرباح موعودة.
أصدرت محكمة مقاطعة شيانج راي مذكرة اعتقال بحق تيانوي في 16 مايو/أيار، بتهمة الاحتيال.
في 12 يونيو 2025، ألقى ضباط شرطة الهجرة التايلاندية في مطار دون موينج القبض على مشتبه به صيني فيما يتعلق بقضية احتيال بيتكوين بقيمة 6.15 مليون دولار.
وأشارت المعلومات الاستخباراتية إلى أنه كان يخطط للفرار من البلاد، مما دفع مسؤولي الهجرة إلى مراقبة الرحلات الدولية المغادرة عن كثب في مطار دون موينج.
في الساعة السادسة صباحًا بالتوقيت المحلي يوم 12 يونيو، حدد مسؤولو الهجرة هوية تيانوي وأوقفوه عند بوابة المغادرة لرحلة شركة ليون إير SL100.
قام الرقيب سوافان أوتاها، قائد نقطة تفتيش الهجرة في دون موينج، بدور المترجم أثناء عملية الاعتقال لشرح حقوق المشتبه به والتهم الموجهة إليه.
وأكد تيانوي هويته، وقال إنه لم يتم القبض عليه من قبل فيما يتصل بهذه القضية.
وبعد إلقاء القبض عليه، تم نقل المشتبه به إلى مركز شرطة ماي ساي لمواجهة الإجراءات القانونية.
أثناء الاعتقال، أمر الضباط المشتبه به بتسليم جميع ممتلكاته الشخصية كجزء من الإجراء القياسي.
تشتهر تايلاند بموقفها الصارم تجاه قضايا الاحتيال الأجنبي.
علق آرتشر وولف، مؤسس شركة الاستشارات المشفرة MohrWolfe، على المعاملة القاسية المحتملة:
"ليس من المستغرب أن تواصل سلطات الهجرة التايلاندية اتخاذ إجراءات صارمة ضد الاحتيال بين الأجانب، فهي تشتهر بإجراءاتها الصارمة."
وأضاف وولف أنه بمجرد القبض على المشتبه بهم، فإن السلطات "ستقوم بتشريح حياتك بأكملها، بدءًا من هاتفك الذكي وكل محادثة تجريها عليه".
وتوقع أيضًا أن يتم تسليم تيانوي إلى الصين على الأرجح.
وفيما يتعلق بعملة البيتكوين المسروقة، قال وولف إن الحكومة التايلاندية "ستحتفظ بعد ذلك بتلك العملة ما لم يتم دفع رسوم باهظة وإغلاق الحساب ببساطة".
يأتي هذا الاعتقال في إطار نمط أوسع نطاقاً من إنفاذ قوانين الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة في جميع أنحاء آسيا.
في الآونة الأخيرة، احتجز مكتب التحقيقات المركزي في الهند مشتبهًا به في جرائم الإنترنت وصادر أكثر من 327 ألف دولار من الأصول المشفرة المرتبطة بعمليات احتيال تستهدف الولايات المتحدة وكندا.
في فيتنام، شنت السلطات حملة صارمة على مخطط الاحتيال الهرمي المعروف باسم "ماتريكس تشين" بعد تحقيق طويل، وألقت القبض على خمسة مشتبه بهم يزعم أنهم احتالوا على ما يقرب من 185 ألف ضحية بما يقرب من 400 مليون دولار.
في وقت سابق من هذا العام، تعاونت الشرطة التايلاندية والصينية لاعتقال مواطنين صينيين في قضية منفصلة، وصادرت عملة USDT المستقرة التابعة لشركة Tether بقيمة 2.5 مليون دولار من عملية احتيال.
وتسلط هذه الجهود المنسقة الضوء على اليقظة المتزايدة في المنطقة ضد عمليات الاحتيال والنصب المتعلقة بالعملات المشفرة.
تم استرداد سبيكة كاساسيوس نادرة بقيمة 100 بيتكوين، اشتراها مالكها عام 2012 مقابل 500 دولار، في عام 2025، لتتجاوز قيمتها الآن 10 ملايين دولار. احتفظ مالكها بها مغلقة لمدة 13 عامًا قبل أن ينقلها إلى محفظة رقمية، محققًا ربحًا هائلًا مع الحفاظ على قيمتها التاريخية.
Anaisشهدت أكثر من نصف الشركات العامة التي أضافت بيتكوين إلى ميزانياتها العمومية بحلول عام 2025 انخفاضًا في أسعار أسهمها بأكثر من 50%. يأتي هذا الانخفاض في أعقاب انخفاض حاد في قيمة بيتكوين، مما عرّض الشركات لخسائر فادحة وأثار مخاوف بشأن مخاطر استخدام العملات المشفرة كأصول خزانة.
Anaisحقق صندوق التحوط 210k Capital، الذي أطلقه رجل الأعمال ديفيد بيلي، عناوين الأخبار بعائد صاف مذهل بلغ 640% خلال الأشهر الـ12 الماضية - مما يدل على القوة المتفجرة لاتجاه خزانة البيتكوين.
XingChiيخطط بنك جي بي مورغان للسماح لعملائه باقتراض الأموال باستخدام العملات المشفرة، مثل بيتكوين وإيثريوم، كضمان. يأتي هذا في الوقت الذي تتضح فيه قواعد الأصول الرقمية في الولايات المتحدة، ويتزايد فيه الطلب من العملاء الأثرياء.
Anaisصرح رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بأن الإيثريوم لا يُعتبر ضمانًا ماليًا، مما شجع الشركات على زيادة استثماراتها فيه. وقد ساهمت هذه الرؤية التنظيمية الواضحة في رفع سعر الإيثريوم وجذبت اهتمامًا أكبر من المستثمرين والشركات.
Anaisتمتلك شركة "ستراتيجي" الآن أكثر من 600,000 بيتكوين بقيمة تقارب 71 مليار دولار، مما يجعلها واحدة من أكبر صناديق الاستثمار في سندات الخزانة للشركات في الولايات المتحدة. وقد ألمح رئيسها، مايكل سايلور، إلى عملية شراء كبيرة أخرى لعملة بيتكوين عبر منشور غامض على الإنترنت.
Anaisأطلقت شركة التكنولوجيا المالية الأسترالية "بلوك إيرنر" أول قرض عقاري في البلاد يقبل بيتكوين كضمان. أصبح هذا ممكنًا بعد أن قضت محكمة بأن المنتج لا يتطلب ترخيصًا ماليًا، مما يسمح للناس باستخدام العملات المشفرة لشراء المنازل دون بيعها.
Anaisصرحت ChatGPT: أضاف بنك شينهان أدوات تتبع العملات المشفرة وأدوات تعليمية إلى تطبيق SOL الخاص به، ليصبح أول بنك كوري جنوبي يقدم هذه الخدمات. تشير هذه الخطوة إلى تزايد قبول العملات المشفرة في الخدمات المصرفية التقليدية، مع خطط للتوسع في عمليات شراء العملات المشفرة وإدارة المحافظ قريبًا.
Weatherlyتختبر تايلاند بيئةً تجريبيةً للعملات الرقمية تتيح للسياح تحويل أصولهم الرقمية إلى بات تايلاندي للإنفاق المحلي. ستتولى البورصات المعتمدة هذه التحويلات، مع وضع حدود للإنفاق وفحص الهوية للامتثال للقواعد الوطنية.
Weatherlyاشترت شركة جيم ستوب بيتكوين بقيمة تزيد عن 500 مليون دولار أمريكي كإجراء وقائي ضد التضخم، وقد تسمح بمدفوعات العملات المشفرة لبطاقات التداول. وتؤكد الشركة أنها ستتبع نهجًا حذرًا تجاه العملات المشفرة، مستغلةً مواردها المالية القوية لاستكشاف فرص جديدة دون تسرع.
Anaisتوقف HashKey معاملات محفظة Binance، وتطلق خدمات عالمية، وتتعاون مع Animoca للتثقيف والتوسع في آسيا، بهدف أن تصبح أفضل بورصة مرخصة في غضون خمس سنوات.
Weiliangوأكدت الوكالة أن المحكمة تتمتع بالاختصاص القضائي بسبب الإجراءات التي اتخذها المدعى عليهم داخل الولايات المتحدة، بما في ذلك صن.
Catherineإن دمج Telegram لـ Tether في TON blockchain الخاص بها يفتح إمكانيات الدفع العالمية لمستخدميها البالغ عددهم 900 مليون، مما قد يحولها إلى منصة تشبه WeChat للغرب، مع إثارة تساؤلات حول مستقبل TRON مع Tether.
Anaisيقترح المدافعون السويسريون تعديل الدستور ليشمل البيتكوين مع الذهب في الاحتياطيات الوطنية، بهدف تعزيز السيادة المالية وتحفيز المناقشات المالية في سويسرا.
Alexتجري بورصة نيويورك (NYSE) مسحًا للسوق حول التداول على مدار 24 ساعة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى زيادة أنشطة البيتكوين ومستثمري التجزئة.
Miyukiوسط تصاعد التوترات الجيوسياسية عبر مناطق مختلفة على مستوى العالم، يعتقد روبرت كيوساكي، المستثمر الشهير ومؤلف كتاب "Rich Dad Poor Dad"، أن هذا قد يؤدي إلى حرب عالمية أخرى، ومن المرجح أن يكون أداء Bitcoin جيدًا. لقد أوصى هذا المؤلف الشهير منذ فترة طويلة بالذهب والفضة والبيتكوين.
Weiliangأصدرت مصلحة الضرائب الأمريكية مسودة نموذج ضريبي 1099-DA، والذي يحذر الخبراء من أنه سيسمح بجمع هويات متداولي البيتكوين على نطاق واسع ونقل البيانات من عناوين المحفظة المشفرة.
Alexوفقًا لتقرير غير مدقق، يقال إن Animoca Brands تمتلك 291 مليون دولار نقدًا وعملات مستقرة.
Kikyoأثار تخفيض عملة البيتكوين إلى النصف مؤخرًا التفاؤل بين المحللين، حيث تشير التوقعات إلى أن الأسعار قد تصل إلى 4.5 مليون دولار لكل عملة، مدفوعة بمحدودية العرض والاهتمام المؤسسي المتزايد. إن إمكانات البيتكوين باعتبارها أصلًا ضخمًا مستدامًا، مدعومة بالاستثمار المؤسسي والتحول السردي نحو الصداقة البيئية، تشير إلى حقبة جديدة جريئة للعملة المشفرة.
Weatherlyتشدد تايلاند الضوابط على بورصات العملات المشفرة غير المرخصة لمكافحة الجرائم المالية، وتحث الجمهور على سحب الأموال والتحقق من تراخيص المنصة لتعزيز السلامة والامتثال.
Miyuki