تم القبض على رجل صيني مطلوب على خلفية قضية احتيال بملايين الدولارات في عملة البيتكوين أثناء محاولته الهروب من تايلاند في مطار دون موينج.
وألقت السلطات القبض على تيانوي (39 عاما) في ساعة مبكرة من صباح الخميس أثناء محاولته ركوب طائرة تابعة لشركة ليون إير متجهة إلى سنغافورة، مما أنهى عملية بحث استمرت شهرا.
بدأت القضية في أواخر أبريل/نيسان عندما أبلغ مواطنان صينيان عن خسارة نحو 200 مليون بات (حوالي 6.15 مليون دولار) في عملة البيتكوين بعد اجتماع عمل في منطقة ماي ساي في شيانج راي.
وزعم الضحايا أنهم قاموا بتحويل عملة البيتكوين إلى المحفظة الرقمية لشركة تيانوي بعد مناقشات حول عوائد الاستثمار لكنهم لم يتلقوا أي أرباح موعودة.
أصدرت محكمة مقاطعة شيانج راي مذكرة اعتقال بحق تيانوي في 16 مايو/أيار، بتهمة الاحتيال.
في 12 يونيو 2025، ألقى ضباط شرطة الهجرة التايلاندية في مطار دون موينج القبض على مشتبه به صيني فيما يتعلق بقضية احتيال بيتكوين بقيمة 6.15 مليون دولار.
وأشارت المعلومات الاستخباراتية إلى أنه كان يخطط للفرار من البلاد، مما دفع مسؤولي الهجرة إلى مراقبة الرحلات الدولية المغادرة عن كثب في مطار دون موينج.
في الساعة السادسة صباحًا بالتوقيت المحلي يوم 12 يونيو، حدد مسؤولو الهجرة هوية تيانوي وأوقفوه عند بوابة المغادرة لرحلة شركة ليون إير SL100.
قام الرقيب سوافان أوتاها، قائد نقطة تفتيش الهجرة في دون موينج، بدور المترجم أثناء عملية الاعتقال لشرح حقوق المشتبه به والتهم الموجهة إليه.
وأكد تيانوي هويته، وقال إنه لم يتم القبض عليه من قبل فيما يتصل بهذه القضية.
وبعد إلقاء القبض عليه، تم نقل المشتبه به إلى مركز شرطة ماي ساي لمواجهة الإجراءات القانونية.
أثناء الاعتقال، أمر الضباط المشتبه به بتسليم جميع ممتلكاته الشخصية كجزء من الإجراء القياسي.
تشتهر تايلاند بموقفها الصارم تجاه قضايا الاحتيال الأجنبي.
علق آرتشر وولف، مؤسس شركة الاستشارات المشفرة MohrWolfe، على المعاملة القاسية المحتملة:
"ليس من المستغرب أن تواصل سلطات الهجرة التايلاندية اتخاذ إجراءات صارمة ضد الاحتيال بين الأجانب، فهي تشتهر بإجراءاتها الصارمة."
وأضاف وولف أنه بمجرد القبض على المشتبه بهم، فإن السلطات "ستقوم بتشريح حياتك بأكملها، بدءًا من هاتفك الذكي وكل محادثة تجريها عليه".
وتوقع أيضًا أن يتم تسليم تيانوي إلى الصين على الأرجح.
وفيما يتعلق بعملة البيتكوين المسروقة، قال وولف إن الحكومة التايلاندية "ستحتفظ بعد ذلك بتلك العملة ما لم يتم دفع رسوم باهظة وإغلاق الحساب ببساطة".
يأتي هذا الاعتقال في إطار نمط أوسع نطاقاً من إنفاذ قوانين الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة في جميع أنحاء آسيا.
في الآونة الأخيرة، احتجز مكتب التحقيقات المركزي في الهند مشتبهًا به في جرائم الإنترنت وصادر أكثر من 327 ألف دولار من الأصول المشفرة المرتبطة بعمليات احتيال تستهدف الولايات المتحدة وكندا.
في فيتنام، شنت السلطات حملة صارمة على مخطط الاحتيال الهرمي المعروف باسم "ماتريكس تشين" بعد تحقيق طويل، وألقت القبض على خمسة مشتبه بهم يزعم أنهم احتالوا على ما يقرب من 185 ألف ضحية بما يقرب من 400 مليون دولار.
في وقت سابق من هذا العام، تعاونت الشرطة التايلاندية والصينية لاعتقال مواطنين صينيين في قضية منفصلة، وصادرت عملة USDT المستقرة التابعة لشركة Tether بقيمة 2.5 مليون دولار من عملية احتيال.
وتسلط هذه الجهود المنسقة الضوء على اليقظة المتزايدة في المنطقة ضد عمليات الاحتيال والنصب المتعلقة بالعملات المشفرة.
تم استرداد سبيكة كاساسيوس نادرة بقيمة 100 بيتكوين، اشتراها مالكها عام 2012 مقابل 500 دولار، في عام 2025، لتتجاوز قيمتها الآن 10 ملايين دولار. احتفظ مالكها بها مغلقة لمدة 13 عامًا قبل أن ينقلها إلى محفظة رقمية، محققًا ربحًا هائلًا مع الحفاظ على قيمتها التاريخية.
Anaisشهدت أكثر من نصف الشركات العامة التي أضافت بيتكوين إلى ميزانياتها العمومية بحلول عام 2025 انخفاضًا في أسعار أسهمها بأكثر من 50%. يأتي هذا الانخفاض في أعقاب انخفاض حاد في قيمة بيتكوين، مما عرّض الشركات لخسائر فادحة وأثار مخاوف بشأن مخاطر استخدام العملات المشفرة كأصول خزانة.
Anaisحقق صندوق التحوط 210k Capital، الذي أطلقه رجل الأعمال ديفيد بيلي، عناوين الأخبار بعائد صاف مذهل بلغ 640% خلال الأشهر الـ12 الماضية - مما يدل على القوة المتفجرة لاتجاه خزانة البيتكوين.
XingChiيخطط بنك جي بي مورغان للسماح لعملائه باقتراض الأموال باستخدام العملات المشفرة، مثل بيتكوين وإيثريوم، كضمان. يأتي هذا في الوقت الذي تتضح فيه قواعد الأصول الرقمية في الولايات المتحدة، ويتزايد فيه الطلب من العملاء الأثرياء.
Anaisصرح رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بأن الإيثريوم لا يُعتبر ضمانًا ماليًا، مما شجع الشركات على زيادة استثماراتها فيه. وقد ساهمت هذه الرؤية التنظيمية الواضحة في رفع سعر الإيثريوم وجذبت اهتمامًا أكبر من المستثمرين والشركات.
Anaisتمتلك شركة "ستراتيجي" الآن أكثر من 600,000 بيتكوين بقيمة تقارب 71 مليار دولار، مما يجعلها واحدة من أكبر صناديق الاستثمار في سندات الخزانة للشركات في الولايات المتحدة. وقد ألمح رئيسها، مايكل سايلور، إلى عملية شراء كبيرة أخرى لعملة بيتكوين عبر منشور غامض على الإنترنت.
Anaisأطلقت شركة التكنولوجيا المالية الأسترالية "بلوك إيرنر" أول قرض عقاري في البلاد يقبل بيتكوين كضمان. أصبح هذا ممكنًا بعد أن قضت محكمة بأن المنتج لا يتطلب ترخيصًا ماليًا، مما يسمح للناس باستخدام العملات المشفرة لشراء المنازل دون بيعها.
Anaisصرحت ChatGPT: أضاف بنك شينهان أدوات تتبع العملات المشفرة وأدوات تعليمية إلى تطبيق SOL الخاص به، ليصبح أول بنك كوري جنوبي يقدم هذه الخدمات. تشير هذه الخطوة إلى تزايد قبول العملات المشفرة في الخدمات المصرفية التقليدية، مع خطط للتوسع في عمليات شراء العملات المشفرة وإدارة المحافظ قريبًا.
Weatherlyتختبر تايلاند بيئةً تجريبيةً للعملات الرقمية تتيح للسياح تحويل أصولهم الرقمية إلى بات تايلاندي للإنفاق المحلي. ستتولى البورصات المعتمدة هذه التحويلات، مع وضع حدود للإنفاق وفحص الهوية للامتثال للقواعد الوطنية.
Weatherlyاشترت شركة جيم ستوب بيتكوين بقيمة تزيد عن 500 مليون دولار أمريكي كإجراء وقائي ضد التضخم، وقد تسمح بمدفوعات العملات المشفرة لبطاقات التداول. وتؤكد الشركة أنها ستتبع نهجًا حذرًا تجاه العملات المشفرة، مستغلةً مواردها المالية القوية لاستكشاف فرص جديدة دون تسرع.
Anaisتعمل شركة بايت دانس على توسيع جهودها في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال Doubao، وهو روبوت محادثة قادر الآن على إنشاء مقاطع فيديو واقعية من النصوص والصور. وتعزز هذه الخطوة موقف بايت دانس في سوق الذكاء الاصطناعي سريع النمو في الصين، على الرغم من أنها تواجه منافسة شرسة من منافسين مثل Kuaishou.
Weatherlyأيدت محكمة كورية جنوبية قرار أحد البنوك بطرد موظف بسبب "ممارسته المعتادة" للمقامرة بالعملات المشفرة وإقراض أموال خاصة غير لائقة للعملاء، وهو ما كشفت عنه عملية تدقيق داخلية. واستأنف الموظف القرار، مدعيًا أن الفصل كان غير عادل.
Kikyoاعتقلت السلطات التايلاندية أربعة مواطنين أجانب بتهمة ارتكاب جريمة سرقة في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني، حيث أجبروا سائحًا أوكرانيًا، فياتشيسلاف ليبوف، على تحويل 250 ألف دولار أمريكي في صورة عملة مشفرة. ووُجهت إلى المشتبه بهم، الذين كانت لهم صلات سابقة بالضحية، تهم السرقة المسلحة والاحتجاز غير القانوني والإكراه.
Weatherlyعلى الرغم من انخفاض TVL الخاص بـ TON بنسبة تزيد عن 50% منذ يوليو، تعمل Bitget Wallet وForesight Ventures على تعزيز الدعم لنظام Telegram Mini App البيئي بمنحة قدرها 20 مليون دولار لتعزيز النمو والابتكار.
Catherineرفعت شركة Alameda Research دعوى قضائية ضد مؤسس Waves، ألكسندر إيفانوف، سعياً لاسترداد 90 مليون دولار زُعم أنها فُقدت في معاملات احتيالية تتعلق برمز Waves وVires.Finance. تزعم الدعوى القضائية أن إيفانوف بالغ في قيمة WAVES أثناء سحب الأموال من Vires، ثم فشل لاحقًا في التعاون في محاولات استرداد الأصول.
Anaisكشف الفاتيكان عن توأم رقمي لكاتدرائية القديس بطرس، تم تطويره بالتعاون مع مايكروسوفت وآيكونيم لتحسين إدارة الزوار والحفاظ عليهم. ويدعم البابا فرانسيس إمكانات الذكاء الاصطناعي ولكنه يؤكد على الاستخدام الأخلاقي والمسؤول كجسر للمستقبل.
Catherineتزعم تركة إفلاس FTX أن صفقة إعادة الشراء بقيمة 1.76 مليار دولار التي أبرمتها SBF مع Binance في يوليو 2021 كانت تحويلًا احتياليًا بسبب إفلاس FTX. تسعى الدعوى القضائية إلى استرداد مليارات الدولارات لدائني FTX، زاعمة أن الصفقة كانت احتيالية.
Kikyoتقدم مجموعة أدوات WDK من Tether حلاً مفتوح المصدر وذا حفظ ذاتي لإنشاء محافظ BTC وUSDT لكل من البشر والذكاء الاصطناعي. وهي قابلة للتطوير ومقسمة إلى وحدات، وتدعم المنصات من الأجهزة المحمولة إلى الروبوتات، مع تحديثات مستقبلية تجلب قوالب واجهة المستخدم ودعمًا متعدد البلوكشين للعملات المستقرة المدعومة من Tether.
Catherineفي تايلاند، أجبر لصوص مسلحون رجلاً أوكرانيًا على تحويل 250 ألف دولار أمريكي من عملة USDT تحت التهديد. وقاموا بتقييده وحذروه من الإبلاغ عن الجريمة قبل أن يلوذوا بالفرار. وسرعان ما ألقت الشرطة التايلاندية القبض على أربعة مشتبه بهم، بما في ذلك مشتري USDT منتظم من الضحية.
Kikyoوشهدت شركة نانو لابز، التي يقع مقرها في هوانغتشو، ارتفاعًا طفيفًا في سعر سهمها بعد إعلانها أنها ستقبل عملة البيتكوين كوسيلة للدفع مقابل منتجاتها وخدماتها.
Catherine