Crypto Fraud

اقترحت وزارة الخزانة الأمريكية فصل مجموعة هويون الكمبودية من النظام المصرفي الأمريكي لدورها في غسل مليارات الدولارات المرتبطة بجرائم الإنترنت، بما في ذلك أموال مرتبطة بمجموعة لازاروس الكورية الشمالية. وتقول السلطات إن هويون ساعدت في نقل الأموال المسروقة عبر عمليات احتيال ومنصات العملات المشفرة، مما يجعلها طرفًا رئيسيًا في عمليات الاحتيال الإلكتروني العالمية.

يُرسل المحتالون رسائل مزيفة إلى مستخدمي ليدجر، مُدّعين أنهم من الشركة، ويطلبون عبارات استرداد محفظتهم. تستهدف هذه الرسائل الأشخاص المتضررين من تسريب بيانات سابق، وقد حذّرت ليدجر المستخدمين من مشاركة عباراتهم المكونة من 24 كلمة تحت أي ظرف من الظروف.

يواجه أليكس ماشينسكي، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Celsius، عقوبة سجن محتملة لمدة 20 عامًا لقيادة عملية احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 7 مليارات دولار. وقد ضلل المستخدمين بشأن سلامة أموالهم، بينما كان يربح سرًا من صفقات ومبيعات رموز محفوفة بالمخاطر.

في عام ٢٠٢٤، خسر الأمريكيون ما لا يقل عن ٩.٣ مليار دولار بسبب عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة، وهو ما يمثل أكثر من نصف إجمالي الخسائر المُبلغ عنها والبالغة ١٦.٦ مليار دولار نتيجة جرائم الإنترنت. كثّف مكتب التحقيقات الفيدرالي جهوده لمكافحة الاحتيال، متجنبًا خسائر بقيمة ٢٨٦ مليون دولار من خلال مبادرات مثل "عملية ليفل أب".

أنشأ قراصنة كوريون شماليون مرتبطون بمجموعة لازاروس شركتين أمريكيتين وهميتين، هما BlockNovas LLC وSoftGlide LLC، لاستهداف مطوري العملات المشفرة ببرمجيات خبيثة عبر عروض عمل احتيالية. تهدف هذه العملية، التي تستخدم هويات مزيفة وملفات تعريف مُولّدة بالذكاء الاصطناعي، إلى سرقة بيانات حساسة وبيانات اعتماد خاصة بالعملات المشفرة.

حُكم على يوجين ويليام أوستن الابن، المعروف أيضًا باسم هيو أوستن، بالسجن 18 عامًا لإدانته بإدارة عملية احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 12 مليون دولار مع ابنه براندون. انتحلا صفة وسطاء، ووعدا أكثر من عشرين ضحية بعوائد مرتفعة، لكنهما استخدما الأموال لتمويل نمط حياة مترف.

أصدر المستثمر والمدافع عن العملات المشفرة سكوت ميلكر، المعروف على نطاق واسع باسم "ذئب الشوارع"، تحذيرًا بشأن المحتالين الذين ينتحلون شخصيته عبر الإنترنت.

تعاونت السلطات الأمريكية والكندية في "عملية الانهيار الجليدي" لتفكيك عملية احتيال احتيالية على الإيثريوم بقيمة 4.3 مليون دولار، واستعادة الأموال المسروقة، وتنبيه أصحاب المحافظ المتضررة. هل يُمثل هذا بداية فصل جديد في مكافحة جرائم العملات المشفرة عالميًا؟

CBEX، منصة تداول رقمية احتيالية، احتالت على آلاف المستثمرين النيجيريين بوعود عوائد خيالية، ثم جمّدت حساباتهم بعد الاستيلاء على أموالهم. انهارت المنصة، التي لم تُسجّل قط، في أبريل/نيسان 2025، مُكبِّلةً الضحايا خسائر مالية فادحة.

أبلغ مستخدمو منصة بينانس عن عمليات احتيال عبر رسائل نصية قصيرة مُستهدفة تُحاكي التنبيهات الرسمية. من المُرجح أن هذه الرسائل تستغل بيانات المستخدمين المُسربة والتنسيق المُوحد لخداع المُستلمين. ردًا على ذلك، وسّعت بينانس نطاق برنامجها لمكافحة التصيد الاحتيالي ليشمل الرسائل النصية القصيرة، حاثةً المستخدمين على التحقق من الرسائل والإبلاغ عن أي نشاط مُريب.