Crypto Fraud

أصدر قاضٍ أمريكي قرارًا بتجميد 57.6 مليون دولار أمريكي من عملة USDC المرتبطة بفضيحة عملة ليبرا، مما أتاح للمتهمين الوصول إلى هذه الأموال. ولا تزال الدعوى الجماعية المتعلقة بانهيار العملة بقيمة 107 ملايين دولار أمريكي جارية في الولايات المتحدة والأرجنتين.

يستهدف المحتالون مستثمري العملات المشفرة مجددًا عبر انتحال صفة شركات محاماة قادرة على استرداد الأموال المفقودة. ويحذر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) الضحايا من توخي الحذر، إذ تطلب هذه الشركات الوهمية الدفع بالعملات المشفرة أو بطاقات الهدايا، وتستخدم بيانات شخصية من عمليات احتيال سابقة لتبدو موثوقة.

يواجه ريتشارد كيم، المدير التنفيذي السابق في وول ستريت، تهم احتيال بعد مزاعم باختلاسه 3.8 مليون دولار من أموال مستثمري شركته الناشئة خلال أسبوع واحد. ولم تُطلق شركة زيرو إيدج، التي كان يرأسها، تطبيق بلوكتشين المُخطط له، ودخلت في تصفية طوعية.

أقر دو كوان، المؤسس المشارك لشركة Terraform Labs، أخيرًا بالذنب في تهمتين جنائيتين تتعلقان بالاحتيال الإلكتروني والتآمر للاحتيال.

انضمت بينانس إلى تحالف T3+ وساهمت في تجميد 6 ملايين دولار من عملية احتيال احتيالية في مجال العملات المشفرة. وتعمل المنصة بنشاط مع جهات فاعلة أخرى في هذا المجال لتتبع أنشطة البلوكتشين غير القانونية ووقفها فورًا.

تزايدت عمليات احتيال ذبح الخنازير مع حذف واتساب 6.8 مليون حساب في حملة عالمية

كشفت حملة برمجيات خبيثة، متخفية في صورة تطبيقات عملات مشفرة مزيفة، عن هوية أكثر من 10 ملايين شخص حول العالم، وذلك بسرقة بياناتهم الشخصية وبيانات عملاتهم المشفرة. ينتشر هذا البرنامج الخبيث عبر إعلانات خادعة، ويستهدف إضافات المتصفحات، مثل MetaMask، للوصول إلى محافظ المستخدمين وبيانات اعتمادهم.

خسرت نانسي جونز 17 مليون دولار من عملات الريبل بعد أن سرق شريكها السابق، كيرك ويست، محفظة عملاتها المشفرة وأموالها من منزلها. أُلقي القبض على ويست ويواجه اتهامات، لكن بعض العملات المشفرة المسروقة لا تزال مفقودة.

رُفِعَت عقوبة سجن رجلٍ سُجنَ بتهمة سرقة عملات مشفرة ضخمة إلى 12 عامًا بعد رفضه إعادة أيٍّ من الأموال المسروقة. وانتقده القاضي لعيشه حياةً مترفةً دون سداد العشرين مليون دولار المستحقة عليه.

سُجن رجلان في المملكة المتحدة بتهمة إدارة عملية احتيال استثمارية مزيفة في العملات المشفرة، سرقا خلالها أكثر من 1.5 مليون جنيه إسترليني من 65 شخصًا على الأقل. استخدما مكالمات هاتفية عشوائية وموقعًا إلكترونيًا وهميًا لخداع الضحايا، دون استثمار الأموال فعليًا.