Crypto Fraud

يستغل المحتالون موسم الأعياد، مستهدفين المتسوقين عبر الإنترنت ومستخدمي العملات المشفرة بحيل أسرع وأكثر إقناعًا. تحدث معظم الهجمات على منصات التواصل الاجتماعي، باستخدام حسابات وهمية ورسائل عاجلة لسرقة الأموال، ويتعين على الضحايا التحرك بسرعة لحماية أصولهم.

أُمر رجل بريطاني، يُدعى جوزيف جيمس أوكونور، بإعادة 5.4 مليون دولار أمريكي من عملة بيتكوين وعملات رقمية أخرى بعد اختراق حسابات مشاهير على تويتر عام 2020. يغطي الاسترداد المدني القيمة المتزايدة للعملة الرقمية المسروقة، وسيديره أمين مُعين من المحكمة لاسترداد الأموال العامة.

تم سجن المواطن الصيني تشيمين تشيان في لندن بتهمة الاحتيال في عملة البيتكوين، كما صادرت السلطات البريطانية 61 ألف بيتكوين بقيمة تزيد عن 5 مليارات جنيه إسترليني.

أُلقي القبض على ألفارو روميلو، المؤثر الإسباني في مجال العملات المشفرة، بتهمة إدارة عملية احتيال على غرار مخطط بونزي بقيمة 260 مليون يورو من خلال شركته "نادي ماديرا للاستثمار". ولا يزال رهن الاحتجاز بعد أن خلصت محكمة إلى أنه يُشكل خطر هروب بعد اكتشاف حساب خارجي بقيمة 29 مليون يورو في سنغافورة.

وجهت السلطات في هونج كونج اتهامات رسمية إلى 16 فردًا، من بينهم المؤثر والمحامي السابق جوزيف لام تشوك، بشأن تورطهم المزعوم في عملية الاحتيال على العملة المشفرة JPEX بقيمة 1.6 مليار دولار هونج كونج، والتي تعتبر واحدة من أكبر قضايا الجرائم المالية في المدينة حتى الآن.

وُجهت إلى لاعب الرجبي الأسترالي السابق، ترينت ميرين، تهمة سرقة 140 ألف دولار أمريكي من العملات المشفرة، وأُلقي القبض عليه في منزله في باراك بوينت. وتزعم الشرطة أنه دخل إلى حساب شخص آخر بالعملات المشفرة دون إذن، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة في 3 ديسمبر.

يُتهم مصفف شعر المشاهير جاويد حبيب وابنه وشريكه بالاحتيال على أكثر من 150 مستثمرًا بمبلغ يتراوح بين 5 و7 كرور روبية هندية عبر عملية احتيال بالعملات المشفرة. وتقول الشرطة إنهم استغلوا شهرته لكسب ثقة الجمهور، وأصدرت إشعارات ترقب مع استمرار التحقيقات.

تعتزم المملكة المتحدة إعادة 7 مليارات دولار من عملات بيتكوين إلى مستثمرين صينيين بعد قضية احتيال كبرى، حيث أقرّ المجرمون بذنبهم في غسل الأموال. وتواجه السلطات تحديات في تتبع المطالبات وتوزيع الأموال بسبب التعقيدات العابرة للحدود وحظر الصين للعملات المشفرة.

تحدث سام بانكمان فريد، المؤسس المنهار لبورصة العملات المشفرة FTX، مرة أخرى من السجن - هذه المرة معترفًا بأن "خطأه الأكبر" لم يكن سوء إدارة أموال العملاء، ولكن قراره بتسليم السيطرة على الشركة إلى إدارة جديدة.

كان من المفترض أن تكون نزهة هادئة بعد الظهر في مركز تجاري فاخر في بانكوك. لكن بالنسبة لصحفي برتغالي، تحولت تلك النزهة إلى مطاردة عالمية حاسمة، أدت إلى اعتقال دراماتيكي لمحتال هارب في مجال العملات المشفرة، يقف وراء إمبراطورية احتيال بقيمة 580 مليون دولار.