من المقرر أن يمثل المواطن السنغافوري مالون لام، المتهم بتدبير واحدة من أكبر سرقات العملات المشفرة في تاريخ الولايات المتحدة، أمام المحكمة في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2025 في واشنطن العاصمة.

تم تأكيد موعد محاكمته بعد مثوله أمام المحكمة في 7 مارس/آذار، حيث ارتدى بدلة سجن خضراء. يواجه لام، الذي سبق أن طلب إجراءات قانونية "سريعة"، تهمًا تتعلق بسرقة وغسل عملات مشفرة بقيمة 230 مليون دولار أمريكي.

أشار مساعد المدعي العام الأمريكي كيفن ل. روزنبرغ إلى أن المدعين يتوقعون تقديم لائحة اتهام جديدة خلال الثلاثين إلى الخمسة والأربعين يومًا القادمة، ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة حوالي أسبوعين. وصرح محامي الدفاع، سكوت أرمسترونج، بأن لام "يتطلع إلى ممارسة حقه في المحاكمة أمام هيئة محلفين".

ويحتجز لام حاليا في أحد سجون ولاية فرجينيا، حيث سيحضر عدة جلسات استماع قبل المحاكمة، والتي يمكنه خلالها تقديم التماس رسمي.

سرقة العملات المشفرة المزعومة

يُتهم لام وشريكه، جانديل سيرانو، البالغ من العمر 21 عامًا، من لوس أنجلوس، بسرقة 4100 بيتكوين من مستثمر ذي ثروة طائلة، متظاهرين بأنهما من فريق دعم جوجل. ووصف الادعاء الأمريكي هذه العملية بأنها "واحدة من أكبر سرقات العملات المشفرة من فرد في تاريخ الولايات المتحدة".

وفقًا للائحة الاتهام، استخدم لام وسيرانو أساليب هندسة اجتماعية متطورة. في الأسبوع الذي سبق السرقة، أرسلا إشعارات احتيالية إلى الضحية مفادها "وصول غير مصرح به إلى حساب جوجل"، مُخفين موقعه بشبكات VPN وخدمات بروكسي.

في 18 أغسطس/آب 2024، زُعم أنهم اتصلوا بالضحية، مدّعين أنهم من فريق دعم جوجل، ويستجيبون لاختراق أمني. أقنعوا الضحية بتزويدهم برموز مصادقة، مما سمح لهم بالوصول إلى حسابات OneDrive وGmail الخاصة به، حيث عثروا على أصول العملات المشفرة.

ثم خدعوا الضحية لتحويل 3 ملايين دولار أمريكي من العملات المشفرة إلى محفظة لام الخاضعة للرقابة، قبل إقناعه بتثبيت برنامج سطح مكتب بعيد. هذا أتاح للام وسيرانو الوصول الفوري إلى جهاز الضحية. وبينما كان سيرانو يُشتت انتباه الضحية عبر الهاتف، زُعم أن لام استخدم مفاتيح الأمان المُخزّنة لسرقة أكثر من 4100 بيتكوين.

يعتقد المدعون أن الأدلة تشمل قرصًا صلبًا، وسجلات محادثات عبر الإنترنت، وهاتف لام الذكي. ولم يحضر سيرانو جلسة المحكمة الأخيرة.

إنفاق باذخ

وبعد السرقة، زُعم أن لام وسيرانو انغمسا في أسلوب حياة باذخ، حيث أنفقا مئات الآلاف من الدولارات في النوادي الليلية الفاخرة وشراء الأصول الراقية.

أفاد مديرو النوادي الليلية في لوس أنجلوس أن لام كان ينفق بانتظام ما بين 400,000 و500,000 دولار أمريكي في الليلة الواحدة. وأظهر إيصال إنفاق ليلة واحدة مبلغ 569,528.39 دولارًا أمريكيًا، منها 38,500 دولار أمريكي مقابل 55 زجاجة من فودكا جراي جوس، و72,000 دولار أمريكي مقابل 48 زجاجة من شمبانيا إيس أوف سبايدز بروت، و300 دولار أمريكي مقابل خمسة دلاء من ريد بول.

أنفق لام أيضًا ببذخ على شراء منازل فاخرة، وعشرات السيارات الفاخرة - بما في ذلك سيارات لامبورغيني وفيراري وبورشه مُعدّلة - وساعات نادرة من تصميم مصممين مشهورين. عند اعتقاله، كان سيرانو يرتدي ساعةً قيمتها 500 ألف دولار أمريكي، بينما اشترى لام ساعةً قيمتها مليونا دولار أمريكي، وسيارة لامبورغيني ريفويلتو بأكثر من مليون دولار أمريكي.

أظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لام وهو يُهدي حقائب هيرمس بيركين لعارضات أزياء ومؤثرين خلال رحلاته الفاخرة. كان يعمل تحت اسمي "آن هاثاواي" و"$$$".

أكد المحققون الأمريكيون أن لام اعترف بشراء 31 سيارة فاخرة. ونجحت السلطات حتى الآن في استرداد أو تجميد ما يقارب 70 مليون دولار أمريكي، لكن أكثر من 100 مليون دولار أمريكي لا يزال مصيرها مجهولاً.

عملية غسيل الأموال

تزعم السلطات أن لام وسيرانو قاما بغسل العملة المشفرة المسروقة عبر شبكة معقدة من منصات الخلط والتداول والشبكات الافتراضية الخاصة. ونُقلت الأموال باستخدام تقنيات مثل "سلاسل التقشير" والمحافظ الإلكترونية لإخفاء أصولها.

زُعم أنهم أنفقوا الأموال المُغسولة على السفر الدولي، والعقارات، والمجوهرات، والسيارات الفاخرة. وكشف الادعاء أن لام اعترف بشراء 31 سيارة فاخرة، ولم يُسترد منها 22 سيارة أخرى، بما في ذلك سيارة باجاني هوايرا بقيمة 3.8 مليون دولار أمريكي.

بحلول أكتوبر/تشرين الأول 2024، تمكنت السلطات من استعادة أو تجميد ما يقارب 70 مليون دولار أمريكي. ومع ذلك، لا يزال مصير أكثر من 100 مليون دولار أمريكي مجهولاً. وتشير ملفات المحكمة أيضاً إلى أن سيرانو كان يحتفظ بـ 20 مليون دولار أمريكي من عملات بيتكوين المسروقة على هاتفه، وقد وافق على إعادتها إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي.

العواقب القانونية

في حال إدانته، يواجه لام عقوبة تصل إلى 20 عامًا سجنًا عن كل تهمة، وغرامة تصل إلى 250 ألف دولار أمريكي، أو ضعف المبلغ الذي كسبه من عملية الاحتيال. ولا تزال قضيته البارزة تتكشف، ومن المتوقع حدوث المزيد من التطورات في الأشهر المقبلة.