مصفف شعر المشاهير جاويد حبيب مستهدف في قضية احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 800 ألف دولار
تكثف الشرطة في ولاية أوتار براديش ودلهي جهودها للتحقيق في عملية احتيال كبيرة تتعلق بالعملة المشفرة، والتي تورط فيها مصفف الشعر الشهير جاويد حبيب، وابنه أنوس حبيب، وشريكه سيف الله خان.
تزعم السلطات أن الثلاثي خدع أكثر من 150 مستثمرًا بمبلغ يتراوح بين 5 و7 كرور روبية من خلال شركة Follicle Global Company (FLC)، ووعدوا بعوائد استثنائية على استثمارات Bitcoin ورمز Binance.
كيف ساهم تأثير المشاهير في تأجيج عملية احتيال بالعملات المشفرة
وتشير التقارير إلى أن المخطط استغل مكانة حبيب الشهيرة لبناء الثقة مع المستثمرين.
قدمت الفعاليات الترويجية، بما في ذلك ندوة عام 2023 في فندق سارياتاران سامبال، العملية تحت ستار ورش عمل الشعر والتجميل.
تم تشجيع الحضور على استثمار مبلغ يتراوح بين 5 إلى 7 لكح روبية مع وعد بعائد سنوي يتراوح بين 50 إلى 75 بالمائة عبر Bitcoin و BNB.
وتشير السلطات إلى أن شركة FLC عملت كمؤسسة عائلية، واستغلت المكانة العامة لحبيب لجذب مئات الأفراد.
وفقًا لوسائل الإعلام المحلية، قال مدير شرطة سامبال، كريشنا كومار بيشنوي،
"لقد أخذوا ما يقرب من 5-7 لكح روبية من كل مستثمر، زاعمين أنها ستحقق عوائد مرتفعة، ولكن حتى بعد مرور عامين ونصف، لم يسترد أي من المستثمرين أموالهم."
وتشير التقارير إلى أن الأموال تم تحويلها عبر حسابات متعددة الطبقات مرتبطة بـ 8 إلى 10 شركات، وأن العملية استمرت حتى منتصف عام 2023.
الشرطة تكافح لتحديد مكان حبيب وإصدار إشعارات المراقبة
نفذت شرطة ولاية أوتار براديش عملية بحث في مسكن حبيب في منطقة نيو فريندز كولوني في دلهي يوم الأربعاء لكنها لم تعثر عليه.
وأصدرت السلطات تحذيرا أمنيا لمنع العائلة من مغادرة البلاد.
تم استدعاء حبيب للاستجواب في 12 أكتوبر/تشرين الأول، لكنه لم يحضر، وأرسل محاميه بدلاً منه، الذي أشار إلى عدم قدرته على تقديم الوثائق اللازمة.
وأشارت الشرطة إلى أنه قد يتم إصدار مذكرة غير قابلة للإفراج بكفالة إذا استمر حبيب في التهرب من التحقيق.
وحتى الآن، تم تسجيل 33 بلاغًا ضد حبيب وابنه وسيف الله، حيث أكدت الشرطة تعرض المستثمرين للتهديد بشكل متكرر عند سعيهم للحصول على استرداد الأموال.
يمكن مصادرة الممتلكات المرتبطة بالعائلة بموجب المادة 107 من قانون الممتلكات العائلية إذا لم يتم ردها.
وأكد محامي حبيب، باوان كومار، أن موكله "لم يكن له أي تورط مباشر" في عملية الاحتيال المزعومة.
تنامي ظاهرة جرائم العملات المشفرة في الهند
وتعد هذه القضية جزءًا من زيادة أوسع في الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة في الهند.
في أغسطس/آب، حُكم على 14 شخصًا، من بينهم سياسي سابق وضابط شرطة، بالسجن مدى الحياة بتهمة التورط في مخطط ابتزاز بقيمة 200 بيتكوين يعود تاريخه إلى عام 2018.
في وقت سابق من عام 2025، تعرضت أكبر بورصة للعملات المشفرة في الهند، WazirX، لاختراق بقيمة 230 مليون دولار بعد أن استغل المهاجمون محافظ متعددة التوقيع من خلال تكتيكات الهندسة الاجتماعية.
تستمر سرقة العملات المشفرة في الارتفاع على مستوى العالم، حيث تم الإبلاغ عن سرقة أكثر من 2.17 مليار دولار في النصف الأول من عام 2025، متجاوزة الخسائر المسجلة للعام السابق بأكمله، وفقًا لشركة Chainalysis.
قد تكون الشهرة عامل جذب خطير للثقة
ويشير موقع كوين لايف إلى أن قضية جاويد حبيب توضح خطورة تأثير المشاهير في المخططات المالية.
عندما تصبح الشهرة أداة للثقة، يواجه المستثمرون العاديون خطر الانجرار إلى مشاريع عالية المخاطر دون وجود ضمانات مناسبة.
إن المأساة لا تكمن فقط في الأموال المفقودة، بل في كيفية تحويل الإغراء والسمعة لعرض استثماري روتيني إلى أزمة شخصية ومالية مدمرة.