تم توجيه اتهامات إلى المدير التنفيذي السابق لغولدمان ساكس وجي بي مورغان بالاحتيال بمبلغ 4 ملايين دولار في كازينو العملات المشفرة بعد خسائر فادحة في المقامرة

يواجه المدير التنفيذي السابق لغولدمان ساكس وجيه بي مورغان اتهامات بالاحتيال على خلفية خسائر للمستثمرين بقيمة 4 ملايين دولار

يواجه أحد المديرين التنفيذيين السابقين في وول ستريت، والذي أصبح الآن محور قضية تشفيرية رفيعة المستوى، اتهامات خطيرة بالاحتيال على المستثمرين بعد خسارة ملايين الدولارات في جولة مقامرة استمرت أسبوعًا.

وجهت النيابة العامة الفيدرالية في نيويورك اتهامات إلى ريتشارد كيم (39 عاما)، الرئيس التنفيذي السابق لشركة زيرو إيدج، بالاحتيال في الأوراق المالية والاحتيال الإلكتروني، وذلك لقيامه بتحويل 3.8 مليون دولار من التمويل الأولي لشركته الناشئة للاستخدام الشخصي.

كيف اختفى الملايين بهذه السرعة؟

تمكنت شركة Zero Edge، التي تأسست في أبريل 2024 في جزر كايمان، من جمع 4.3 مليون دولار في تمويل أولي بحلول يونيو من نفس العام، مع استثمارات قادمة من شركات بارزة بما في ذلك Galaxy Digital، حيث عمل كيم سابقًا كمستثمر في صندوق استثماري.

تزعم وثائق المحكمة أنه بعد أسبوع واحد من جولة التمويل، قام كيم بتحويل غالبية الأموال إلى حساباته الشخصية وقام بالمقامرة بمعظمها في Shuffle، وهو كازينو يعمل بالعملات المشفرة.

وتشير التقارير إلى أن كيم أبلغ أحد المستثمرين أن 710 آلاف دولار فقط تبقى في الشركة، وعزا الخسائر إلى "التداول اليومي"، في حين قيل للمستثمرين الآخرين إن النضوب كان جزءًا من "استراتيجية إدارة الخزانة".

وكشفت رسائل البريد الإلكتروني في وقت لاحق أن كيم اعترف بأنه "المسؤول الوحيد عن خسارة 3.67 مليون دولار من الميزانية العمومية للشركة" بعد التداول بالرافعة المالية.

تاريخ من الخبرة المالية ومشاريع العملات المشفرة

قبل تأسيس Zero Edge، شغل كيم مناصب عليا في التجارة العالمية في Goldman Sachs وJPMorgan وقضى ست سنوات في Galaxy Digital.

وفقًا لمتحدث باسم شركة Galaxy،

"بعد أن علمنا ببعض الإجراءات التي اتخذها السيد كيم بصفته في شركة زيرو إيدج، قمنا، إلى جانب مستثمرين آخرين، بالإبلاغ عن سلوكه إلى السلطات."

كما قدمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية اتهامات بالاحتيال في مايو 2024، مشددة على أن Zero Edge لم تطلق أبدًا تطبيق الألعاب المدعوم بتقنية blockchain وأن كيم أساء استخدام أموال المستثمرين "بعد دقائق" من استلامها.

الاعتراف وكشف إدمان القمار

وبعد اعتقاله في 15 أبريل/نيسان، زُعم أن كيم اعترف لمكتب التحقيقات الفيدرالي بأنه "كان يعلم أن ما فعله كان خطأ واضحًا منذ البداية وغير مبرر على الإطلاق".

وذكرت التقارير أنه أبلغ هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أنه كان "مهملاً بشكل صارخ" وأن خسائره كانت نتيجة لإدمانه على المقامرة وليس نتيجة نية احتيالية.

وقال مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر رايا:

"ويُزعم أن كيم كان على ثقة بأن التأكيدات الكاذبة من شأنها أن تحفز المزيد من الاستثمارات وتخفي الطبيعة الحقيقية لإنفاقه."

وأضاف المدعي العام الأمريكي في مانهاتن جاي كلايتون،

"لقد خدع ريتشارد كيم المستثمرين من خلال وعده ببناء تطبيق ألعاب كازينو يعتمد على تقنية البلوكشين، ولكن من المفارقات أن كيم تراجع وقامر بالأموال التي قال إنه سيستخدمها لبناء كازينو أفضل."

تصفية الشركات والإجراءات القانونية

دخلت شركة Zero Edge، التي لم تطلق منصة الألعاب الخاصة بها مطلقًا، في التصفية الطوعية في ديسمبر 2024.

تم إطلاق سراح كيم بكفالة قدرها 250 ألف دولار بعد اعتقاله.

وقد سعى المدعون العامون مرارا وتكرارا إلى تمديد المهلة إما لتأمين توجيه اتهام من هيئة محلفين كبرى أو لحل القضية مع فريق الدفاع عن كيم.

وتشير لائحة الاتهام الأخيرة التي تم الكشف عنها يوم الأربعاء إلى أنه لم يتم التوصل إلى حل حتى الآن.

وقد جذبت القضية الانتباه بسبب مزيجها غير المعتاد من الخبرة في التمويل التقليدي، ومشاريع العملات المشفرة، والاختلاس السريع لأموال المستثمرين، مما يسلط الضوء على المخاطر التي تنطوي عليها عندما يتم وضع مبالغ كبيرة في شركات ناشئة غير مختبرة.