前德意志银行投资银行家承认加密货币欺诈指控

前德意志银行投资银行家拉肖恩-拉塞尔（Rashawn Russell）今年 4 月被指控挪用他以加密货币交易可观回报为诱饵的投资者的资金，他已承认犯有投资欺诈罪。美国司法部（DOJ）于 9 月 19 日宣布，拉塞尔可能面临长达 30 年的监禁，并必须支付超过 150 万美元的赔偿金。

2020 年 11 月至 2022 年 8 月间，他以 29 名投资者为目标，骗取了他们 150 万美元。罗素利用自己投资银行家和持牌金融经纪人的背景引诱投资者，声称他可以通过加密货币投资获得有保证的超额回报。

罗素不断在投资状况上误导投资者，并伪造文件，提供虚假的回报信息。罗素甚至不惜篡改自己的银行余额图像，提供虚假证据来安抚客户。有一次，当一名投资者试图套现时，罗素发送了一份虚假的汇款确认书，而不是他们应得的资金。

拉塞尔从投资者那里收取的 150 万美元中的大部分从未转化为加密资产。相反，他挪用资金供个人使用，包括赌博和偿还先前的投资者，本质上是在经营庞氏骗局。

除加密货币欺诈外，拉塞尔还承认参与了另一起身份盗窃案。他利用虚假信息骗取了信用卡和其他身份证件，意图将其用于未经授权的非法交易。

美国检察官布瑞恩-皮斯（Breon Peace）强调了拉塞尔利用加密货币市场的诱惑力的行为：拉塞尔利用投资者对加密货币市场的兴趣，实施了欺诈信任他的客户的计划。

2023 年 4 月，罗素的案件首次引起公众关注，当时他面临初步指控，有可能被判处 20 年监禁。随后，更多的指控浮出水面，有可能将他的刑期延长至 30 年。

美国邮政检查局和刑事调查小组（USPIS）主管检查员 Eric Shen 强调了打击金融欺诈的承诺："邮政检查局自豪地保护美国人免受不断演变的欺诈威胁。此案表明，我们致力于将那些违反对客户受托责任的人绳之以法；

司法部在加密货币领域的行动还有一个更广泛的背景，其中包括各种问题，包括备受瞩目的 FTX 倒闭、2016 年 Bitfinex 交易所被黑客攻击以及 Binance 目前面临的监管挑战。