Crypto Fraud

在CNN播出的一场备受瞩目的采访中，萨姆·班克曼-弗里德的父母现身说法，重新点燃了围绕FTX崩盘的争议——这可能弊大于利，导致萨姆·班克曼-弗里德获得总统特赦的几率进一步跌至个位数。

越南警方以涉嫌参与与ONUS平台相关的加密货币诈骗案为由，逮捕了包括武黎荣仁在内的数人。他们被指控利用虚假代币和操纵价格，从投资者手中骗取数十亿美元。

英国已对柬埔寨最大诈骗基地“8号公园”（#8 Park）的运营方以及大型加密货币交易平台“新币”（Xinbi）实施制裁，原因是它们涉及人口贩卖和网络诈骗活动。这些措施将冻结相关资产，旨在瓦解那些窃取个人数据并在英国及全球范围内实施诈骗的犯罪网络。

诈骗分子正在波场区块链上发送伪造的FBI代币，要求用户验证身份以避免钱包被冻结。FBI警告用户不要透露个人信息，并应向其网络犯罪投诉中心报告任何可疑活动。

摩根大通正面临一起集体诉讼，指控其为Goliath Ventures公司实施的3.28亿美元加密货币庞氏骗局提供便利，该骗局波及逾2000名投资者。诉状称，该银行在处理为欺诈活动提供资金的存款、转账和支付时，无视了诸多预警信号。

2026年2月，加密货币攻击事件数量下降逾90%，总损失额降至3570万美元，创2025年3月以来最低月度纪录。多数损失源于去中心化金融协议、钱包遭入侵及网络钓鱼攻击，但其中约1130万美元资金已被追回或冻结。

佛罗里达州男子克里斯托弗·亚历山大·德尔加多因涉嫌通过其公司Goliath Ventures运作价值3.28亿美元的加密货币庞氏骗局被捕。当局称，大部分资金被用于支付早期投资者及资助其个人开销，包括购买豪华住宅和举办奢华活动。

一名42岁的悉尼男子因涉嫌加密货币投资诈骗被起诉，该案据称从190多名澳大利亚老年人和弱势群体手中骗取了500万澳元。警方称，受害者通过社交媒体被引诱至名为NEXOpayment的在线平台，其资金随后通过多个加密货币钱包转移，作案手法类似洗钱模式。

Malwarebytes现已集成至ChatGPT，用户可通过该工具检测消息、邮件、链接或电话号码是否存在诈骗风险。该工具基于真实威胁数据提供快速清晰的防护指引，助力用户保障网络安全。

韩国金融监督院正升级其人工智能系统VISTA，以自动检测和分析可疑的虚拟资产交易。该国监管机构还推出人工智能工具，用于监控股票市场和网络活动，以发现操纵价格的迹象。