Mật vụ Hoa Kỳ và Cảnh sát Canada ngăn chặn vụ lừa đảo Ethereum trị giá 4,3 triệu đô la

Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ phối hợp vớingười Canada chính quyền đã phá vỡ một vụ lừa đảo Ethereum trị giá 4,3 triệu đô la trong chiến dịch được gọi là “Chiến dịch Avalanche”.

Kế hoạch này, liên quan đến một chiến thuật gọi là “lừa đảo chấp thuận”, đã lợi dụng người dùng Ethereum bằng cách lừa họ vô tình cấp quyền truy cập vào ví kỹ thuật số của mình.

Để đáp lại,Các cơ quan của Hoa Kỳ và Canada—bao gồm cả Ủy ban Chứng khoán British Columbia—đã tiến hành một cuộc điều tra phối hợp liên quan đến cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan quản lý chứng khoán, sàn giao dịch tiền điện tử và các công ty phân tích chuỗi khối.

Nỗ lực chung của họ đã dẫn đến việc xác định các ví bị xâm phạm, thu hồi tiền bị đánh cắp và cảnh báo kịp thời cho những người dùng bị ảnh hưởng.

Đặc vụ phụ trách Matt McCool của Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ cho biết:

“Hoạt động này đã tập hợp nhiều lĩnh vực ở cả Hoa Kỳ và Canada để bảo vệ cá nhân khỏi các hoạt động tiền điện tử gian lận.”

Khi các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử ngày càng tinh vi và không biên giới, sự hợp tác xuyên biên giới này báo hiệu một bước tiến quan trọng trong việc chống gian lận tài sản kỹ thuật số toàn cầu.

Ngăn chặn các vụ lừa đảo qua thư xác nhận

Mấu chốt của trò lừa đảo này là một chiến thuật được gọi là “phê duyệtlừa đảo ”, nơi kẻ xấu lừa gạt người dùng để cho phép các giao dịch gian lận.

Nạn nhân bị dụ nhấp vào các liên kết gây hiểu lầm hoặc ký vào các giấy tờ chấp thuận mà không hề biết rằng chúng sẽ trao cho kẻ tấn công quyền kiểm soát ví của họ.

Với quyền truy cập được bảo mật, kẻ lừa đảo có thể nhanh chóng rút tiền. Là một phần của “Chiến dịch Avalanche”, Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ và chính quyền Canada đã xác định các ví bị ảnh hưởng và chủ động thông báo cho người dùng, thúc giục họ thực hiện các bước ngay lập tức để bảo vệ tài sản của mình.

Sự can thiệp theo thời gian thực này phản ánh sự chú trọng ngày càng tăng vào việc giáo dục người dùng và hành động phòng ngừa - một cách tiếp cận được phản ánh trên toàn cầu, chẳng hạn như việc Úc gần đây đã đóng cửa hơn 90 thực thể liên quan đến tiền điện tử tham gia vào các chương trình tương tự.

Bonnie Lysyk, Phó chủ tịch điều hành phụ trách thực thi pháp luật tại Ủy ban Chứng khoán Ontario (OSC) lưu ý:

“Bằng cách xác định những ví này, chúng tôi có thể cảnh báo nạn nhân trước khi họ mất thêm tiền.”

OSC, phối hợp với các cơ quan khác của Canada, đã đóng vai trò quan trọng trong việc đánh dấu các ví bị xâm phạm và đưa ra cảnh báo.

Theo dõi cuộc chiến chống tội phạm tài sản kỹ thuật số

Sự thành công của Chiến dịch Avalanche nhấn mạnh tầm quan trọng ngày càng tăng của sự hợp tác quốc tế trong việc chống gian lận liên quan đến tiền điện tử.

Khi thị trường tài sản kỹ thuật số tiếp tục mở rộng với tốc độ chưa từng có, các mối đe dọa nhắm vào người dùng và nền tảng cũng tăng theo.

Trong một sự cố riêng biệt, một vụ vi phạm gần đây liên quan đến mã thông báo ZK đã gây ra thiệt hại 5 triệu đô la từ một tài khoản quản trị viên, làm nổi bật các lỗ hổng dai dẳng trong không gian này.

Để ứng phó, Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ đã tăng cường nỗ lực bảo vệ người dùng bằng cách kết hợp công nghệ tiên tiến với sự hợp tác toàn cầu.

Chỉ tháng trước, cơ quan này đã tiến hành tháo dỡ các tên miền được liên kết vớiTiếng Nga sàn giao dịch tiền điện tử và đóng băng các tài sản có liên quan đến hoạt động bất hợp pháp.

Những hành động này phản ánh một chiến lược rộng hơn: bảo vệ hệ sinh thái tài chính khỏi các mối đe dọa mạng ngày càng tinh vi.

McCool phát biểu:

”Do những hành động này, điều quan trọng đối với chúng tôi là phải vạch mặt những tên tội phạm lợi dụng nạn nhân và hệ thống tài chính. Chúng tôi sẽ hợp tác liên tục với các LOA, cả trong và ngoài nước, để ngăn chặn các vụ gian lận khác và thu hồi số tiền bị đánh cắp cho chủ sở hữu của chúng.”

Khi tiền điện tử ngày càng được tích hợp sâu hơn vào nền kinh tế toàn cầu, liệu những cuộc đàn áp phối hợp như vậy có thể tạo ra tiền lệ cho khuôn khổ bảo mật trong tương lai hay không?