Sự sụp đổ của một nữ hoàng tiền điện tử: Một phụ nữ Việt Nam bị bắt tại Bangkok vì kế hoạch lừa đảo 2.600 nạn nhân

Kẻ chạy trốn lừa đảo tiền điện tử được gọi là 'Madam Ngo' bị bắt tại khách sạn Bangkok

Cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ một phụ nữ Việt Nam 30 tuổi bị truy nã toàn cầu vì vai trò của cô trong một vụ lừa đảo tiền điện tử và ngoại hối lớn, lừa hàng nghìn người giao nộp hơn 300 triệu đô la Mỹ.

Ngô Thị Thêu, còn được gọi là “Bà Ngô”, đã bị phát hiện trốn trong một khách sạn sang trọng ở quận Watthana của Bangkok cùng với hai vệ sĩ, chấm dứt cuộc chạy trốn khỏi chính quyền.

Kế hoạch lừa đảo dụ dỗ hàng ngàn người bằng những lời hứa sai sự thật

Các nhà điều tra tuyên bố rằng Thập đóng vai trò chủ chốt trong mạng lưới đầu tư gian lận trải dài từ Việt Nam đến Campuchia, đã lừa đảo 2.600 nạn nhân.

Hoạt động này hứa hẹn lợi nhuận hàng tháng từ 20–30% thông qua các chương trình giao dịch tiền điện tử và ngoại hối.

Các nạn nhân bị lôi kéo thông qua các hội thảo hấp dẫn, sự chứng thực của những người có sức ảnh hưởng và những lời hứa hẹn về thu nhập dễ dàng, rủi ro thấp.

Các nhà đầu tư ban đầu được phép rút một khoản lợi nhuận nhỏ để xây dựng lòng tin, điều này khuyến khích họ đầu tư nhiều hơn và giới thiệu người khác.

Nhưng khi số tiền lớn hơn được gửi vào, những kẻ lừa đảo đã cắt đứt liên lạc.

Cấu trúc này giống như mô hình kim tự tháp cổ điển, mở rộng nhanh chóng khi có nhiều người tham gia hơn.

Nguồn: X

Lệnh truy nã đỏ của Interpol theo sau lệnh truy nã của Việt Nam

Cảnh sát Việt Nam đã ra lệnh bắt giữ bà Thêu, cáo buộc bà về tội che giấu hành vi phạm tội.

Sau đó, Interpol đã mở rộng vụ án bằng cách ban hành Lệnh truy nã đỏ.

Cô là một trong số nhiều nghi phạm bị xác định trong cuộc điều tra quy mô lớn về đường dây lừa đảo quốc tế do một công dân Thổ Nhĩ Kỳ cầm đầu và được 35 đồng phạm người Việt Nam hỗ trợ.

Mạng lưới này được cho là đã tuyển dụng hơn 1.000 nhân viên và điều hành hơn 44 tổng đài giả mạo tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hội An và Phnom Penh.

Các trung tâm này tích cực thúc đẩy các chương trình đầu tư, nhắm vào cả người dân địa phương và người nước ngoài.

Tiền đã được chuyển qua biên giới như thế nào

Ngay cả khi trốn tránh việc bị bắt, Thêu vẫn bị cáo buộc tiếp tục nhận lợi nhuận thông qua các tài khoản ngân hàng ma ở Việt Nam.

Các nhà chức trách cho biết số tiền này sau đó được chuyển cho những người Việt Nam có trụ sở tại Thái Lan và được rút thành tiền mặt, thường là theo từng đợt 1 triệu baht - khoảng 30.800 đô la - để tránh bị các cơ quan tài chính phát hiện.

Các giao dịch này đủ nhỏ để không bị phát hiện nhưng cũng đủ thường xuyên để cô có thể sống cuộc sống ẩn dật.

Cảnh sát Thái Lan truy tìm kẻ bỏ trốn và những người bảo vệ cô ta

Các sĩ quan của Sở Cảnh sát Phòng chống Tội phạm Thái Lan đã bắt giữ Theu vào ngày 23 tháng 5 tại một khách sạn ở khu vực Klong Tan Nuea, sau cuộc điều tra chung với cảnh sát Việt Nam.

Alongside her were two Vietnamese men, Ta Dinh Phuoc and Trong Khuyen Trong, both allegedly serving as her guards.

Hai vệ sĩ của Thêu cũng bị bắt.

Cả ba người đều bị phát hiện ở lại quá hạn thị thực và đã bị giam giữ.

Chỉ huy CSD, Thiếu tướng cảnh sát Wittaya Sriprasertparb đã xác nhận vụ bắt giữ và cho biết Theu sẽ phải đối mặt với thủ tục dẫn độ.

Lời thú tội tiết lộ mối liên hệ giữa lợi nhuận lừa đảo và bất động sản

Trong quá trình thẩm vấn, Theu thừa nhận đã hưởng lợi từ vụ lừa đảo này và khai rằng kẻ chủ mưu là kẻ cầm đầu người Thổ Nhĩ Kỳ.

Bà này cũng thừa nhận đã rửa tiền bằng cách mua bất động sản ở Việt Nam, xác nhận nghi ngờ về việc chuyển đổi tiền bất hợp pháp thành tài sản thực.

Mối quan tâm toàn cầu ngày càng tăng về gian lận liên quan đến tiền điện tử

Vụ bắt giữ này làm nổi bật mối lo ngại ngày càng tăng về các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử.

Công ty an ninh mạng Kaspersky báo cáo có hơn 10,7 triệu nỗ lực lừa đảo tiền điện tử chỉ riêng trong năm 2024, tăng 83% so với năm trước.

Nhiều vụ lừa đảo này sử dụng các trang web giả mạo bắt chước các nền tảng đáng tin cậy như Amazon và PayPal để dụ nạn nhân.

Ngô Thị Thêu vẫn bị giam giữ trong khi chính quyền Thái Lan chuẩn bị dẫn độ bà về Việt Nam, nơi bà dự kiến ​​sẽ phải đối mặt với nhiều cáo buộc liên quan đến một trong những vụ gian lận tài chính lớn nhất khu vực trong thời gian gần đây.