Khu nghỉ dưỡng Thái Lan trở thành trụ sở tội phạm khi 25 người bị bắt trong vụ lừa đảo tình cảm và tiền điện tử trị giá 15 triệu đô la của băng đảng Hàn Quốc nhắm vào gần 900 nạn nhân

Cảnh sát Hàn Quốc bắt giữ 25 nghi phạm trong đường dây lừa đảo 15 triệu đô la ở Pattaya

Một tổ chức lừa đảo lớn của Hàn Quốc hoạt động tại một khu nghỉ dưỡng ở Pattaya, Thái Lan, đã bị triệt phá sau khi bị cáo buộc đánh cắp 21 tỷ won (15,1 triệu đô la) từ gần 900 nạn nhân người Hàn Quốc.

Các nhà chức trách cho biết nhóm này tự gọi mình là "Công ty Lungeo", điều hành một hoạt động tinh vi kết hợp nhiều loại lừa đảo, bao gồm lừa đảo tình cảm, lừa đảo tiền điện tử, lừa đảo không đến và mạo danh các tổ chức công.

Tổ chức tội phạm này hoạt động xuyên biên giới như thế nào?

Đơn vị điều tra tội phạm tài chính của Sở cảnh sát thủ đô Seoul xác nhận rằng 25 thành viên đã bị bắt, trong đó 21 người đã bị giam giữ tại Hàn Quốc.

Chín người khác, bao gồm cả kẻ cầm đầu được cho là "Jaryong", vẫn bị Thái Lan giam giữ trong khi thủ tục dẫn độ vẫn tiếp tục.

Cảnh sát Thái Lan lần đầu tiên đột kích một khu nghỉ dưỡng ở Pattaya vào tháng 6 và bắt giữ 20 nghi phạm.

Các cuộc điều tra hợp tác với chính quyền Hàn Quốc cuối cùng đã xác định được các đặc vụ cấp cao, dẫn đến các vụ bắt giữ tiếp theo.

Nhiều nhóm lừa đảo hoạt động song song

Các nhà điều tra mô tả nhóm này có tổ chức rất chặt chẽ, chia thành nhiều nhóm chuyên biệt.

Nhóm lừa đảo tình cảm này được cho là đã sử dụng ảnh trên mạng xã hội để đóng giả làm đối tác tiềm năng, thuyết phục nạn nhân gửi tiền vào các trang web giả mạo với lời hứa sẽ cùng đi du lịch.

Một nhóm khác lấy dữ liệu từ một trang web giới thiệu xổ số, tuyên bố sẽ hoàn tiền hoặc bồi thường cho những trường hợp rò rỉ dữ liệu cá nhân, sau đó dụ dỗ nạn nhân mua tiền điện tử giả.

Nhóm lừa đảo này được cho là đã mạo danh những người nổi tiếng, bệnh viện, đơn vị quân đội và tập đoàn, đặt hàng số lượng lớn và gây sức ép buộc các doanh nghiệp nhỏ phải trả tiền trước cho những mặt hàng không bao giờ đến.

Một nhóm mạo danh cơ quan khác giả vờ đại diện cho công tố viên hoặc cơ quan tài chính, yêu cầu thanh toán với lý do tài khoản của nạn nhân có liên quan đến tội phạm.

Kiểm soát chặt chẽ và bạo lực trong tổ chức

Cảnh sát cho biết nhóm này kiểm soát chặt chẽ cuộc sống hàng ngày của các thành viên.

Một tổ chức tội phạm hoạt động tại một xưởng ở Pattaya, Thái Lan đã đánh cắp 21 tỷ won từ các nạn nhân ở quốc gia của họ.

Các nhà lãnh đạo đã tịch thu hộ chiếu, hạn chế sử dụng điện thoại, hạn chế ra ngoài và theo dõi chặt chẽ thời gian lưu trú.

Các thành viên xung đột với kẻ cầm đầu được cho là đã bị tấn công về mặt thể xác.

Các hội thảo được tổ chức để khen thưởng những thành viên có thành tích cao, củng cố văn hóa kiểm soát và tuân thủ.

Các cuộc điều tra chỉ ra các mạng lưới rộng hơn

Yim Jung-wan, người đứng đầu đơn vị điều tra tội phạm kinh tế thứ hai, cho biết các nhà điều tra hiện đang tìm hiểu mối liên hệ có thể có với các nhóm lừa đảo khác.

“Chúng tôi sẽ mở rộng cuộc điều tra để xác định cách nhóm này có được cơ sở dữ liệu được sử dụng trong các vụ lừa đảo và cách chúng rửa tiền thu được từ hành vi phạm tội.”

Cảnh sát đã cảnh báo người dân Hàn Quốc phải thận trọng khi trực tuyến, nhấn mạnh bản chất ngày càng tinh vi của các chương trình lừa đảo xuyên biên giới và kêu gọi cảnh giác với những lời đề nghị hoặc yêu cầu thanh toán có vẻ hợp pháp.

Tên của Công ty Lungeo phản ánh bí danh của người lãnh đạo

Các nhà chức trách lưu ý rằng cái tên “Công ty Lungeo” kết hợp cách phát âm tiếng Trung của “rồng” và “anh trai”, bắt nguồn từ bí danh của kẻ cầm đầu là “Jaryong”, với “ryong” được dịch là “rồng” trong tiếng Hàn.

Việc đặt tên này tượng trưng cho quyền kiểm soát và ảnh hưởng tập trung của người lãnh đạo đối với hoạt động của tổ chức tại Thái Lan.

Cuộc điều tra vẫn tiếp tục khi các nhà chức trách nỗ lực hồi hương nghi phạm, phát hiện thêm các văn phòng khác và theo dõi dòng tiền bất hợp pháp có liên quan đến mạng lưới tội phạm rộng lớn của tổ chức này.