Trong một cuộc đột kích đầy kịch tính vào một biệt thự sang trọng ở Pattaya, Thái Lan, chính quyền đã bắt giữ một cặp đôi người Trung Quốc - Wu Di, 27 tuổi và bạn trai cô là Zhou Zongyon, 29 tuổi - vì cáo buộc liên quan đến một vụ lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn và một vụ bắt cóc gây chấn động.

Trong quá trình điều tra, chính quyền Thái Lan cũng phát hiện tài khoản của cô có liên quan đến 63 vụ lừa đảo khác, với số tiền bị đánh cắp lên tới 18 triệu đô la.

Vụ trộm tiền điện tử

Wu Di bị cáo buộc là chủ mưu một vụ lừa đảo tiền điện tử tinh vi đã đánh cắp hơn 600 triệu baht từ các nạn nhân chỉ trong vòng hai tháng.

Wu sẽ thực hiện hành vi lừa đảo của mình trên Facebook, nơi cô ta sẽ liên lạc với các mục tiêu và thuyết phục họ đầu tư vào một vụ lừa đảo đầu tư giả mạo bằng đô la Singapore với lời hứa về lợi nhuận nhanh chóng. Một trong những nạn nhân của cô ta là một giáo viên người Thái, người ban đầu đã đầu tư một số tiền nhỏ và nhận được khoản lợi nhuận nhỏ hơn, mà cô ta có thể rút được.

Trong 16 ngày tiếp theo, cô bắt đầu đầu tư số tiền lớn vào chương trình lừa đảo này. Cuối cùng, những kẻ lừa đảo đã biến mất và cô không bao giờ nhìn thấy tiền của mình nữa. Cuối cùng, cô đã mất tổng cộng 1,5 triệu baht.

Các nhà điều tra phát hiện số tiền bị đánh cắp đã được chuyển qua bốn "tài khoản bù nhìn" do Thái Lan kiểm soát, chuyển đổi thành USDT và chuyển vào ví kỹ thuật số của Wu ở Campuchia thông qua các giao dịch ngang hàng trên Binance và các sàn giao dịch khác.

Trong cuộc đột kích, cảnh sát đã tìm thấy bằng chứng đáng kể về vụ lừa đảo trên điện thoại của cô. Những hình ảnh trên điện thoại của cô cũng mô tả lối sống xa hoa của Wu được tài trợ bởi vụ lừa đảo, bao gồm xe hơi sang trọng, dự trữ tiền mặt lớn và nghi ngờ sử dụng ma túy. Mặc dù có bằng chứng rõ ràng, Wu đã phủ nhận sự liên quan, tuyên bố rằng chính bạn trai cũ của cô đã mở tài khoản để giấu tiền cho một tổ chức tội phạm.

Người bạn trai bỏ trốn có quá khứ đen tối

Zhou Zongyon, người bị bắt cùng với Wu, hóa ra là một kẻ chạy trốn bị Interpol truy nã vì tội bắt cóc. Anh ta bị buộc tội bắt cóc một phụ nữ Trung Quốc ở Campuchia, gửi cho gia đình cô những hình ảnh kinh hoàng về cảnh tra tấn cô, yêu cầu khoản tiền chuộc 1 triệu nhân dân tệ.

Cho đến nay, người phụ nữ mà anh ta bắt cóc vẫn mất tích. Ngoài các cáo buộc bắt cóc, Zhou cũng sẽ bị buộc tội hỗ trợ chuyển tiền cho vụ lừa đảo. Một cuộc điều tra ban đầu cho thấy Zhou không có tem nhập cảnh Thái Lan trong hộ chiếu, sau đó Zhou thừa nhận đã nhập cảnh trái phép vào nước này qua biên giới Campuchia.

Cả Wu và Zhou đều dự kiến ​​sẽ phải đối mặt với các thủ tục pháp lý tại Thái Lan trước khi bị dẫn độ về Trung Quốc để tiếp tục truy tố theo luật pháp Trung Quốc. Chính quyền Thái Lan cũng đã bắt giữ ba cá nhân có liên quan đến các tài khoản mule được sử dụng trong vụ lừa đảo và đang truy đuổi thêm các nghi phạm khác khi cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục.

Các vụ bắt giữ làm sáng tỏ cách các nền tảng truyền thông xã hội như Facebook đang bị lợi dụng để gian lận tài chính. Bằng cách kết hợp các vụ lừa đảo truyền thống với các công cụ tiền điện tử hiện đại như giao dịch P2P và stablecoin, tội phạm đang tạo ra các hoạt động tinh vi khó theo dõi.

Khi tiền điện tử được chấp nhận rộng rãi, những trường hợp như thế này đóng vai trò như một lời nhắc nhở nghiêm khắc về những rủi ro liên quan và tầm quan trọng của việc giám sát theo quy định. Hiện tại, các nhà chức trách Thái Lan vẫn cảnh giác khi họ làm sáng tỏ những gì có thể là một trong những mạng lưới tội phạm tiền điện tử quan trọng nhất Đông Nam Á cho đến nay.