Kẻ lừa đảo Bybit bị kết án 10 năm tù

Ho Kai Xin, 32 tuổi, đến từ Singapore, đã bị kết án gần 10 năm tù vì lừa đảo sàn giao dịch tiền điện tử Bybit số tiền 4,2 triệu đô la (5,7 triệu đô la Singapore) bằng tiền điện tử.

Khi làm việc cho Wechain Fintech, đơn vị xử lý bảng lương cho Bybit, Ho đã thao túng bảng tính Excel để hiển thị sai các khoản thanh toán bằng USDT từ ví kỹ thuật số do cô kiểm soát.

Trong hơn ba tháng của năm 2022, hàng triệu đô la đã được chuyển bất hợp pháp, số tiền mà bà đã chi tiêu vàohàng xa xỉ, bao gồm cả Louis Vuitton túi xách, kính râm và một chiếc Mercedes-Benz.

Cô cũng đã đặt cọc 560.000 đô la cho một căn hộ áp mái trị giá hàng triệu đô la.

Các công tố viên tiết lộ rằng Ho trở nên táo bạo hơn sau khi hành vi biển thủ ban đầu của cô ta không bị phát hiện, thậm chí còn liên kết địa chỉ tiền điện tử của cô ta với tên của các nhân viên khác.

Hoạt động gian lận của cô bị phát hiện vào tháng 9 năm 2022 khi một giám đốc điều hành nhận thấy sự bất thường trong bảng tính lương.

Mặc dù có lệnh của tòa án đóng băng tài sản của cô, Ho vẫn tiếp tụcchi tiêu xa hoa số tiền bị đánh cắp, làm cho tội ác của cô ta càng thêm trầm trọng.

Ho đang chờ đợi bản án mới bắt đầu khi bản án hiện tại hết hạn

Vào tháng 1, Ho đã bị kết án sáu tuần tù vì tội coi thường tòa án sau khi vi phạm lệnh của tòa án dân sự cấm cô sử dụng số tiền mà cô đã biển thủ.

Bất chấp chỉ thị của tòa án được ban hành vào tháng 10 năm 2022, Ho vẫn chi gần 840.000 đô la từ tháng 11 đến tháng 12 năm đó để mua một căn hộ áp mái sở hữu vĩnh viễn và các mặt hàng xa xỉ của Louis Vuitton.

Tội khinh miệt bắt nguồn từVụ kiện dân sự của Bybit Fintech nhằm thu hồi số tiền điện tử bị đánh cắp.

Vào ngày 27 tháng 1, Ho đã bị tuyên án tù ngắn, nhưng đây chỉ là một phần trong những rắc rối pháp lý của cô.

Cô hiện phải đối mặt với mức án tù thêm 9 năm 11 tháng sau khi nhận tội với hơn một chục cáo buộc.

Bản án này sẽ có hiệu lực sau khi nhiệm kỳ hiện tại của cô kết thúc.

Sau khi cô ấy bị bắt,Ho đã gian dối khi tuyên bố một người anh em họ hư cấu, "Jason Teo," là người chịu trách nhiệm cho các vụ chuyển nhượng bất hợp pháp, một câu chuyện khiến cảnh sát phải mất hơn 140 giờ để vạch trần.

Luật sư bào chữa của cô, James Gomez, đã yêu cầu mức án nhẹ hơn là tám năm tám tháng, với lý do cô là mẹ của hai đứa con nhỏ.

Ông phát biểu trong phiên tòa:

"Hành động của cô ấy là sự thiếu phán đoán, và từ đó cô ấy đã suy ngẫm sâu sắc về hậu quả mà chúng gây ra cho gia đình cô, nạn nhân và hệ thống tư pháp."