Phản ứng 10 triệu USD của Ripple trước khoản tiền phạt 2 tỷ USD của SEC—so với Binance, liệu SEC có đối xử khác biệt không?

Ripple, trong một động thái pháp lý táo bạo, phản đối yêu cầu của SEC về mức phạt khổng lồ 2 tỷ USD bằng cách đề xuất mức phạt khiêm tốn 10 triệu USD. Động thái này diễn ra sau phán quyết của tòa án chống lại Ripple vì đã bán tiền điện tử XRP cho các nhà đầu tư tổ chức mà không đăng ký hợp lệ.

Đề xuất phản đối của Ripple

Trong một tài liệu chi tiết dài 186 trang được nộp vào cuối ngày thứ Hai, Ripple phản đối các hình phạt nghiêm khắc của SEC. Công ty thừa nhận phán quyết của tòa án và đã điều chỉnh hoạt động kinh doanh của mình cho phù hợp, nhấn mạnh việc tuân thủ các tiêu chuẩn pháp lý.

Ripple thách thức nhu cầu phân chia của SEC do thiếu bằng chứng gây hại cho nhà đầu tư

Ripple phản đối lời kêu gọi giải tán của SEC, với lý do thiếu bằng chứng về tác hại tài chính đối với các nhà đầu tư từ hành động của mình. Công ty khẳng định rằng không có lý do chính đáng nào cho việc giải thể vì SEC chưa chứng minh được bất kỳ thiệt hại tài chính nào đối với các nhà đầu tư.

Ripple lập luận về mức phạt dân sự thấp hơn đáng kể, đề xuất 10 triệu USD, họ cho rằng số tiền này phù hợp với tiền lệ và bản chất của hành vi vi phạm. Họ viện dẫn các trường hợp pháp lý tương tự để phản đối mức phạt quá cao do SEC đề xuất.

Cộng đồng luật sư XRP ủng hộ lời bào chữa của Ripple, coi các lập luận của họ là mạnh mẽ chống lại yêu cầu của SEC. Luật sư ủng hộ XRP nổi tiếng Bill Morgan đồng ý với lập trường của Ripple chống lại sự phân rã.

Dự đoán quyết định của Thẩm phán

Các chuyên gia pháp lý dự đoán quyết định nhanh chóng từ Thẩm phán Torres, có thể trong vòng 60 đến 90 ngày kể từ cuộc họp giao ban cuối cùng vào ngày 6 tháng 5. Các nhà phê bình như Jeremy Hogan chỉ trích cách tiếp cận của SEC trong cuộc xung đột pháp lý quan trọng giữa Ripple và SEC, điều này có thể ảnh hưởng đến quy định về tiền điện tử ở Hoa Kỳ

Dàn xếp trị giá 4 tỷ USD của Binance: CEO nhận tội, công ty thừa nhận vi phạm quy định

Trước đó một lần nữa, Binance Holdings Limited (Binance), nhà điều hành sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, đã nhận tội với nhiều cáo buộc liên bang, bao gồm các vi phạm liên quan đến Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA), chuyển tiền không có giấy phép và vi phạm lệnh trừng phạt. Số tiền giải quyết lên tới hơn 4 tỷ USD và bao gồm các cáo buộc hình sự đối với Giám đốc điều hành của Binance, Changpeng Zhao.

Binance thừa nhận đã vi phạm các quy định, bao gồm cả việc không đăng ký làm doanh nghiệp chuyển tiền và vi phạm Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA). Giám đốc điều hành Changpeng Zhao đã nhận tội bỏ bê chương trình chống rửa tiền (AML) hiệu quả và đã từ chức.

Là một phần của thỏa thuận nhận tội, Binance đã đồng ý tịch thu 2.510.650.588 USD và nộp phạt hình sự 1.805.475.575 USD với tổng số tiền phạt tài chính là 4.316.126.163 USD. Binance cũng đã đồng ý duy trì một cơ quan giám sát tuân thủ độc lập trong ba năm và khắc phục cũng như tăng cường các chương trình tuân thủ biện pháp trừng phạt và chống rửa tiền của họ. Riêng Binance cũng đã đạt được thỏa thuận với CFTC, FinCEN và OFAC, và Bộ sẽ ghi có khoảng 1,8 tỷ USD cho các nghị quyết đó.

Tại thời điểm viết bài, giá XRP là 0,544 USD.