Lừa đảo tiền điện tử kích hoạt lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với lực lượng dân quân hùng mạnh nhất của Myanmar

Trong một động thái quyết định nhằm giải quyết vấn nạn tội phạm mạng và nạn buôn người toàn cầu, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã chính thức chỉ định Quân đội Quốc gia Karen (KNA) là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, trừng phạt nhóm dân quân có trụ sở tại Myanmar này vì liên quan đến các vụ lừa đảo tiền điện tử và các hoạt động bất hợp pháp khác.

Theo tuyên bố ngày 5 tháng 5 từ Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính, KNA đã chỉ đạo nhiều hoạt động tội phạm, bao gồm cả hoạt động khét tiếnglừa đảo “giết lợn” , dụ dỗ nạn nhân đầu tư số tiền ngày càng lớn vào các chương trình tiền điện tử gian lận.

Bộ Tài chính lưu ý rằng công dân Hoa Kỳ đã mất tổng cộng hàng tỷ đô la vì các vụ lừa đảo liên quan đến Myanmar, điều này nhấn mạnh tác động sâu rộng của các mạng lưới tội phạm này.

Bản thông cáo có đoạn:

“Hôm nay, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã trừng phạt Quân đội Quốc gia Karen (KNA), một nhóm dân quân ở Miến Điện, là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, cùng với thủ lĩnh của nhóm là Saw Chit Thu và hai con trai của ông ta là Saw Htoo Eh Moo và Saw Chit Chit, vì vai trò của họ trong việc tạo điều kiện cho các vụ lừa đảo mạng gây hại cho công dân Hoa Kỳ, nạn buôn người và buôn lậu xuyên biên giới.”

KNA bị cáo buộc điều hành mạng lưới lừa đảo tiền điện tử

Các tổ chức quốc tế, bao gồm cả Hoa Kỳ, tiếp tục sử dụng “Miến Điện” thay vìMiến Điện để thể hiện sự từ chối công nhận chế độ quân sự đã kiểm soát đất nước kể từ cuộc đảo chính năm 1989, khi quân đội đổi tên quốc gia.

KNA, có trụ sở tại Shwe Kokko ở bang Karen của Myanmar dọc biên giới Thái Lan, bị cáo buộc đã biến lãnh thổ của mình thành trung tâm của các tổ chức lừa đảo trực tuyến và mạng lưới buôn người.

Ban đầu được gọi là Lực lượng Biên phòng Karen, nhóm này đã đổi tên thành KNA vào tháng 3 năm 2024 để tách biệt khỏi quân đội Miến Điện.

Bất chấp sự thay đổi này, các quan chức Hoa Kỳ vẫn khẳng định KNA vẫn hưởng lợi từ quan hệ quân sự và hợp tác vẫn tiếp tục cho đến tháng 9 năm 2024.

Lên án các hoạt động của KNA, Thứ trưởng Tài chính Michael Faulkender tuyên bố:

“Các hoạt động lừa đảo trên mạng, chẳng hạn như hoạt động do KNA điều hành, tạo ra hàng tỷ đô la doanh thu cho những trùm tội phạm và đồng bọn, đồng thời tước đi khoản tiền tiết kiệm khó kiếm được của nạn nhân và cảm giác an toàn.”

Các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ nhằm mục đích phá vỡ các hoạt động tội phạm này và buộc những kẻ trục lợi từ gian lận kỹ thuật số phải chịu trách nhiệm.

Trọng tâm chính của lệnh trừng phạt là vạch trần một mạng lưới gian lận rộng lớn được điều hành bởi các sòng bạc và khách sạn được cải tạo trong các khu vực do KNA kiểm soát.

Những địa điểm này được cho là hoạt động như các cơ sở giam giữ, nơi những cá nhân bị buôn bán bị ép tham gia vào các vụ lừa đảo dưới sự đe dọa bạo lực.

Lừa đảo giết lợn lợi dụng nạn nhân làm thủ phạm

Nạn nhân trở thành tội phạmLừa đảo "giết lợn" dành vô số thời gian để tạo ra những nhân vật trực tuyến lừa đảo, thường đóng giả là người yêu hoặc cố vấn tài chính, nhằm dụ những nạn nhân nhẹ dạ cả tin—chủ yếu là công dân Hoa Kỳ—vào các chương trình đầu tư tiền điện tử gian lận.

Những vụ lừa đảo này diễn ra trong nhiều tháng, thủ phạm lợi dụng những điểm yếu về mặt cảm xúc như ly hôn hoặc khó khăn về tài chính.

Để tạo dựng lòng tin, những kẻ lừa đảo đôi khi thực hiện các cuộc gọi video bằng những người mẫu hấp dẫn, khiến cho hành vi thao túng của chúng trở nên thuyết phục hơn.

Các nạn nhân được hiển thị lợi nhuận giả mạo trên các nền tảng giao dịch giả mạo, khuyến khích họ đầu tư nhiều hơn trước khi kẻ lừa đảo biến mất cùng với số tiền của họ.

Theo báo cáo, thiệt hại từ các chương trình như vậy đã vượt quá 2 tỷ đô la vào năm 2022 và tăng vọt lên 3,5 tỷ đô la chỉ riêng trong năm 2023.

Theo TRM Labs, những vụ lừa đảo này đã gây ra hơn 4,4 tỷ đô la tiền bị đánh cắp vào năm 2023.

Những vụ lừa đảo giết lợn có tác động sâu sắc không chỉ trong lĩnh vực tiền điện tử mà còn trên nhiều lĩnh vực khác.

Hình thức lừa đảo này thường liên quan đến quá trình tương tác lâu dài với nạn nhân thông qua mạng xã hội hoặc nền tảng nhắn tin, nơi kẻ lừa đảo tạo dựng lòng tin trước khi thuyết phục họ đầu tư vào các chương trình tiền điện tử giả mạo hoặc bị thao túng.

Ở Đông Nam Á, những vụ lừa đảo như vậy thường liên quan đến các mạng lưới buôn người, trong đó những cá nhân bị buôn bán bị ép buộc thực hiện hành vi lừa đảo dưới sự đe dọa bằng bạo lực.

KNA bị cáo buộc là đã dàn dựng các hoạt động này, tạo điều kiện cho cả lừa đảo vàmạng lưới buôn người ở quy mô lớn.

Những người sống sót sau khu phức hợp khét tiếng KK Park đã báo cáo rằng họ nhìn thấy nhân viên an ninh mặc đồng phục KNA, chứng minh cho tuyên bố rằng nhóm này cung cấp đất đai, sự bảo vệ và nguồn lực cho các hoạt động tội phạm này.

KNA cũng bị cáo buộc cho thuê lãnh thổ cho các tổ chức tội phạm, cung cấp tiện ích cho các khu phức hợp lừa đảo và tạo điều kiện cho các tuyến đường buôn người.

Trong một động thái quan trọng vào tháng 5 năm 2025, Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCEN) đã chỉ định Tập đoàn Huione, một mạng lưới tài chính Campuchia có liên hệ với tin tặc CHDCND Triều Tiên và các tổ chức lừa đảo Đông Nam Á, là mối lo ngại rửa tiền chính theo Đạo luật USA PATRIOT.

Sự chỉ định này làm nổi bật phạm vi xuyên quốc gia của mối đe dọa, liên kết nhiều mạng lưới lừa đảo xuyên biên giới khu vực.

Bên trong đế chế gia đình tội phạm với hậu quả trên toàn thế giới

Saw Chit Thu, lãnh đạo của KNA, đã bị Vương quốc Anh (năm 2023) và Liên minh Châu Âu (năm 2024) trừng phạt vì cáo buộc liên quan đến các hoạt động lừa đảo và hợp tác với chế độ quân sự Myanmar.

Chính quyền Thái Lan cũng đã ban hành lệnh bắt giữ ông.

Dưới sự lãnh đạo của ông, KNA đã trở thành nhân tố chủ chốt trong nền kinh tế bất hợp pháp của khu vực, tạo điều kiện và hưởng lợi từ nhiều hoạt động tội phạm khác nhau.

Hai người con trai của ông, Saw Htoo Eh Moo và Saw Chit Chit, đều tham gia rất nhiều vào công việc kinh doanh này.

Saw Htoo Eh Moo được cho là quản lý các doanh nghiệp liên kết với KNA, bao gồm các hoạt động lừa đảo mạng, trong khi Saw Chit Chit chỉ huy các tiểu đoàn KNA chống lại các lực lượng chống chế độ và giữ vai trò giám đốc trong các công ty có liên quan đến nền kinh tế lừa đảo.

Cả hai người con trai đều đã bị trừng phạt bởiBộ Tài chính Hoa Kỳ OFAC theo Lệnh hành pháp 13581 và 14014 vì vai trò tích cực của họ trong các hoạt động này.

Do lệnh trừng phạt, mọi tài sản liên quan đến KNA hoặc những cá nhân được nêu tên theo thẩm quyền của Hoa Kỳ hiện đều bị đóng băng.

Công dân Hoa Kỳ bị cấm tiến hành kinh doanh với họ và các thực thể có 50% hoặc hơn quyền sở hữu của các bên bị trừng phạt cũng phải đối mặt với những hạn chế tương tự.

Các cá nhân hoặc tổ chức không phải người Hoa Kỳ tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch của các bên bị trừng phạt có thể phải đối mặt với các lệnh trừng phạt thứ cấp.

Trong khi OFAC nhấn mạnh rằng mục tiêu chính của các lệnh trừng phạt này là thay đổi hành vi chứ không phải trừng phạt, việc chỉ định KNA là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn đã gửi đi một thông điệp rõ ràng.

Chính phủ Hoa Kỳ có mục đích phá vỡ hoạt động của những người trực tiếp tham gia vào các vụ lừa đảo vàbuôn bán , đồng thời phá bỏ cơ sở hạ tầng tài chính hỗ trợ các mạng lưới như vậy.