Sang trọng, dối trá và hàng triệu đô la: Trò lừa đảo Ponzi tiền điện tử của Texas đã phản tác dụng như thế nào tại tòa án

Kẻ điều hành chương trình lừa đảo Ponzi ở Texas bị chặn xóa khoản nợ 12,5 triệu đô la

Một người đàn ông Texas thừa nhận điều hành mô hình Ponzi tiền điện tử sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường hàng triệu đô la sau khi tòa án liên bang tước quyền bảo vệ phá sản của ông ta.

Tòa án phá sản Quận phía Nam Texas đã đưa ra phán quyết vắng mặt vào ngày 1 tháng 8 đối với Nathan Fuller, người điều hành Privvy Investments LLC.

Fuller đã nộp đơn xin phá sản theo Chương 7 vào tháng 10 năm 2024 sau khi các nhà đầu tư khởi kiện và một người quản lý được chỉ định để tịch thu tài sản của ông.

Chi tiêu xa hoa với tiền của nhà đầu tư

Hồ sơ tòa án được tiết lộ rằng thay vì chuyển tiền vào giao dịch tiền điện tử, Fuller đã sử dụng tiền của nhà đầu tư để phục vụ cho lối sống xa hoa.

Hồ sơ cho thấy tiền đã được chuyển vào hàng xa xỉ, các chuyến đi đánh bạc cao cấp và thậm chí là ngôi nhà trị giá gần 1 triệu đô la được mua cho vợ cũ, nơi ông tiếp tục sống.

Các nhà điều tra phát hiện lời khai gian dối và tài sản ẩn giấu

Chương trình Ủy thác Hoa Kỳ (USTP), đơn vị đã thách thức đơn xin phá sản của Fuller, cho biết ông cố tình che giấu tài sản, không lưu giữ hồ sơ và nhiều lần khai man dưới lời tuyên thệ.

Ông cũng bị cáo buộc nộp tài liệu giả mạo trong hồ sơ cá nhân và trong vụ phá sản riêng của Privvy.

Có một giai đoạn, Fuller bị coi thường pháp luật dân sự vì phớt lờ lệnh của tòa án.

Cuối cùng, ông thừa nhận Privvy là một mô hình Ponzi và thú nhận đã khai man trong quá trình phá sản.

Nguồn: freepik

Tòa án ra phán quyết chống lại Fuller sau khi không có biện hộ nào được đệ trình

Fuller không trả lời khiếu nại của USTP, mở đường cho phán quyết mặc định.

Kết quả là, ông vẫn phải chịu trách nhiệm cá nhân cho hơn 12,5 triệu đô la tiền nợ không có bảo đảm, khiến các chủ nợ có thể tự do theo đuổi các khiếu nại trực tiếp chống lại ông.

USTP cảnh báo về việc lạm dụng hệ thống phá sản

Kevin Epstein, Ủy viên quản lý Hoa Kỳ của Khu vực 7 phụ trách Quận phía Nam của Texas, cho biết phán quyết này phản ánh lập trường của cơ quan này đối với những con nợ không trung thực.

Ông tuyên bố,

“Những kẻ lừa đảo tìm cách che đậy âm mưu của chúng sẽ không tìm được nơi ẩn náu trong trường hợp phá sản. USTP vẫn luôn cảnh giác với các vụ kiện do những con nợ bất lương đệ trình, những kẻ đe dọa đến tính toàn vẹn của hệ thống phá sản.”

Ngành tiền điện tử vẫn đang phải đối mặt với các vấn đề về lòng tin

Trong khi sự sụp đổ của Fuller làm nổi bật những rủi ro đang diễn ra của các chương trình đầu tư tiền điện tử gian lận, thì ngành công nghiệp tài sản kỹ thuật số nói chung vẫn tiếp tục phát triển.

Đầu năm nay, công ty cơ sở hạ tầng ví Privy — không liên quan đến hoạt động kinh doanh của Fuller — đã huy động được 15 triệu đô la tiền tài trợ, nâng tổng số tiền huy động được lên hơn 40 triệu đô la.

Công nghệ của công ty hiện hỗ trợ các nền tảng lớn như Hyperliquid, Farcaster, OpenSea và Blackbird.