Vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất tại Hoa Kỳ: Bộ Tư pháp tịch thu 225 triệu đô la Tether được rửa thông qua OKX trong vụ lừa đảo toàn cầu “Làm thịt lợn” nhắm vào hơn 400 nạn nhân

Mật vụ tịch thu 225 triệu đô la Tether liên quan đến vụ lừa đảo giết lợn toàn cầu

Trong một trong những hành động liên quan đến tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, Bộ Tư pháp đã đệ đơn khiếu nại tịch thu dân sự để tịch thu 225,3 triệu đô la USDT, đồng tiền ổn định được neo theo đô la do Tether phát hành.

Số tiền này được cho là có liên quan đến một đường dây lừa đảo toàn cầu đang điều hành một vụ lừa đảo “giết lợn” tinh vi, ảnh hưởng đến hàng trăm nạn nhân trên toàn thế giới.

Làm thế nào một mạng lưới giao dịch tiền điện tử dẫn các nhà điều tra đến OKX

Cuộc điều tra bắt đầu sau khi chính quyền Hoa Kỳ theo dõi hàng nghìn giao dịch blockchain và cuối cùng xác định được các ví chứa tiền bất hợp pháp.

Theo Bộ Tư pháp, những ví này đã rửa tài sản thông qua sàn giao dịch tiền điện tử OKX trước khi hợp nhất chúng vào Tether.

Các quan chức cho biết hơn 400 cá nhân đã bị dụ dỗ bởi những gì có vẻ là cơ hội đầu tư tiền điện tử thực sự, chỉ để bị lừa gửi số tiền ngày càng lớn.

Chiến thuật này thường được gọi là “mổ lợn”, liên quan đến việc xây dựng lòng tin với nạn nhân trước khi rút hết tiền của họ theo thời gian.

Nhà phát hành Stablecoin Tether đã xác nhận trong một bài đăng trên blog rằng họ đã hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật trong quá trình điều tra, chủ yếu dựa vào phân tích blockchain và sự phối hợp giữa DOJ, FBI và Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ.

Hàng tỷ đô la bị mất vào năm 2024 khi gian lận tiền điện tử leo thang

Trợ lý Tổng chưởng lý Matthew Galeotti tiết lộ mức độ đáng kinh ngạc của gian lận liên quan đến tiền điện tử, trích dẫn dữ liệu của FBI ước tính thiệt hại lên tới hơn 9,3 tỷ đô la chỉ riêng trong năm 2024.

Trong số đó, 5,8 tỷ đô la có liên quan trực tiếp đến các chương trình đầu tư tiền điện tử gian lận.

Galeotti nói,

“Khiếu nại tịch thu dân sự ngày hôm nay đối với số tiền điện tử trị giá hơn 225 triệu đô la là hành động mới nhất của Bộ trong cuộc chiến liên tục chống lại các âm mưu gian lận tiền điện tử.”

Ông cũng lưu ý,

“Những âm mưu này gây hại cho các nạn nhân người Mỹ và làm suy yếu niềm tin của các nhà đầu tư vào hệ sinh thái tiền điện tử.”

Vụ bắt giữ mà các quan chức cho biết là vụ lớn nhất từ ​​trước đến nay liên quan đến một vụ lừa đảo liên quan đến tài sản kỹ thuật số, là một phần của chiến dịch rộng lớn hơn nhằm phá vỡ các hoạt động tội phạm xuyên quốc gia thường nhắm vào các nhà đầu tư lớn tuổi và dễ bị tổn thương hơn.

Mục tiêu tịch thu dân sự là tiền, không phải tội phạm—chưa

Trong buổi họp báo, Quyền luật sư Hoa Kỳ Jeanine Pirro giải thích rằng động thái pháp lý này nhắm vào chính tài sản, chứ không phải bất kỳ cá nhân nào được nêu tên, ít nhất là ở thời điểm hiện tại.

Cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành và chưa có cáo buộc hình sự nào được đưa ra liên quan đến số tiền bị tịch thu.

Pirro cho biết Bộ Tư pháp dự định sử dụng số tài sản thu hồi được để bồi thường cho các nạn nhân của chương trình này.

Mặc dù không tiết lộ thêm thông tin chi tiết, các quan chức đã nhấn mạnh đến thiệt hại cá nhân của vụ lừa đảo, đặc biệt là đối với các nạn nhân lớn tuổi đã mất hết tiền tiết kiệm.

Lừa đảo tiền điện tử mở rộng ra ngoài một trường hợp

Vụ tịch thu 225 triệu đô la không phải là sự cố đơn lẻ.

Tuần trước, Bộ Tư pháp đã nhận được lời nhận tội từ năm cá nhân đã giúp rửa tiền 36 triệu đô la cho một đường dây lừa đảo tiền điện tử có trụ sở tại Campuchia.

Trong một vụ án khác vào tháng trước, một tòa án liên bang đã ra lệnh tịch thu 2,5 triệu đô la có liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư trực tuyến khác.

Trong khi đó, một hoạt động riêng biệt ở New York đã dẫn đến việc tịch thu 140.000 đô la và đóng băng thêm 300.000 đô la, xuất phát từ một chương trình đầu tư mạng xã hội giả mạo đã lừa đảo hơn 300 nạn nhân.

Trong một trường hợp khác, FBI đã buộc tội Jeremy Jordan-Jones, người sáng lập một công ty khởi nghiệp blockchain gian lận, vì cáo buộc lừa đảo hơn 1 triệu đô la bằng cách đưa ra những tuyên bố sai sự thật về quan hệ đối tác với các công ty công nghệ và nhượng quyền thể thao.

Tiền điện tử có đang trở thành sân chơi cho những kẻ lừa đảo không?

Quy mô và sự tinh vi của các vụ lừa đảo tiền điện tử đã làm dấy lên lo ngại rằng không gian này sẽ ngày càng trở thành mảnh đất màu mỡ cho nạn khai thác.

Giám đốc FBI Chad Yarbrough đã cảnh báo,

“Tiền điện tử đã trở thành phương tiện hấp dẫn để lừa đảo các nhà đầu tư.”

Với hơn 5.400 nạn nhân được thông báo kể từ tháng 1 năm 2024, chính quyền đang tăng cường nỗ lực nâng cao nhận thức của cộng đồng.

FBI tiếp tục kêu gọi công chúng cảnh giác với những lời mời chào đầu tư không mong muốn, đặc biệt là những lời mời chào được lan truyền qua mạng xã hội hoặc ứng dụng nhắn tin.

Câu hỏi lớn hơn đằng sau cơn động kinh

Điều này nói lên điều gì về tương lai của tài chính phi tập trung khi cơ quan thực thi pháp luật phải truy đuổi các đồng tiền ổn định thông qua mê cung của các sàn giao dịch, mạng botnet và ứng dụng đầu tư giả mạo?

Trong khi công nghệ này hứa hẹn sẽ giải phóng con người khỏi các trung gian, nó cũng trao cho những kẻ lừa đảo những công cụ mới.

Thách thức thực sự không chỉ là thu hồi hàng triệu đô la đã mất mà còn là xây dựng lại niềm tin vào một hệ thống vốn không đáng tin cậy.