Bên trong vụ triệt phá đường dây lừa đảo tiền điện tử lớn nhất châu Âu: Năm người bị bắt sau vụ lừa đảo nhắm vào 23 quốc gia kể từ năm 2018 và đánh cắp hơn 100 triệu euro

Châu Âu ngăn chặn vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 100 triệu euro với năm vụ bắt giữ tại năm quốc gia

Các nhà chức trách trên khắp châu Âu đã phá vỡ thành công một trong những đường dây lừa đảo tiền điện tử lớn nhất châu lục, hoạt động từ năm 2018, bắt giữ năm nghi phạm ở Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ý, Romania và Bulgaria.

Hoạt động này đã lừa đảo các nhà đầu tư hơn 100 triệu euro (118 triệu đô la) và ảnh hưởng đến Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha và 18 quốc gia khác, khiến các nạn nhân phải chịu tổn thất đáng kể và một mạng lưới tiền bị đánh cắp phức tạp.

Các nhà đầu tư đã bị lừa mất hàng triệu đô la như thế nào

Những kẻ phạm tội điều hành các nền tảng đầu tư tiền điện tử được thiết kế chuyên nghiệp, hứa hẹn lợi nhuận cao để thu hút người tiết kiệm.

Các nạn nhân được hướng dẫn gửi tiền vào các tài khoản, chủ yếu thông qua Lithuania, và phải chịu thêm phí khi rút tiền.

Sau khi thanh toán xong, các trang web biến mất, khiến các nhà đầu tư trắng tay.

Eurojust mô tả kẻ chủ mưu bị tình nghi là "bị tình nghi thực hiện hành vi gian lận và rửa tiền trên quy mô lớn", nhấn mạnh kế hoạch sâu rộng đằng sau hoạt động này.

Phối hợp xuyên biên giới đưa gian lận ra trước công lý

Cuộc truy quét bao gồm các cuộc đột kích phối hợp ở Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ý, Romania và Bulgaria, dẫn đến việc bắt giữ năm nghi phạm.

Chính quyền đã đóng băng một số tài khoản ngân hàng và tài sản có liên quan đến chương trình này.

Eurojust đã tạo điều kiện cho một nhóm điều tra chung giữa Tây Ban Nha và Litva để hợp lý hóa việc chia sẻ bằng chứng, trong khi Europol đóng góp chuyên môn kỹ thuật, cử một chuyên gia về tiền điện tử đến Bồ Đào Nha để theo dõi tài sản kỹ thuật số.

Nguồn: Eurojust

Các lệnh bắt giữ và điều tra của châu Âu đã được triển khai để duy trì đà phát triển trên khắp các khu vực pháp lý, chứng minh rằng sự hợp tác giữa nhiều quốc gia có thể giải quyết các tội phạm tài chính phức tạp.

Tại sao gian lận tiền điện tử tiếp tục gia tăng ở Châu Âu

Các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử đang gia tăng cùng với sự gia tăng hoạt động của thị trường.

Dữ liệu của Glassnode cho thấy hoạt động ví Bitcoin tăng trưởng hơn 20% so với cùng kỳ năm trước, tạo ra cơ hội mới cho những kẻ lừa đảo.

Một báo cáo gần đây của Sáng kiến ​​toàn cầu chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia đã xác định Tây Balkan là trung tâm chính rửa tiền kỹ thuật số.

Riêng ngân hàng trung ương Nga đã báo cáo hơn 1.000 chương trình kim tự tháp liên quan đến tiền điện tử trong vòng sáu tháng.

Europol ước tính thiệt hại của các nhà đầu tư từ các vụ lừa đảo tiền điện tử riêng biệt lên tới hơn 460 triệu euro kể từ năm 2020.

Các cuộc đàn áp trước đây cho thấy những mối đe dọa dai dẳng

Hoạt động này diễn ra sau một loạt nỗ lực của châu Âu nhằm hạn chế gian lận tiền điện tử.

Vào tháng 5, chính quyền đã triệt phá một nhóm tội phạm có tổ chức đã lừa đảo 100 nhà đầu tư số tiền 3 triệu euro (3,4 triệu đô la), trong khi vào tháng 6, một cuộc điều tra chung giữa châu Âu và Hoa Kỳ đã thu hồi được 460 triệu euro (540 triệu đô la) từ hơn 5.000 nạn nhân.

Gian lận đầu tư vẫn là loại tội phạm mạng có doanh thu cao nhất, tạo ra gần 6,6 tỷ đô la trên toàn cầu vào năm 2024 theo ước tính của FBI.

Các chuyên gia lưu ý rằng những kẻ lừa đảo thường lợi dụng hiểu biết hạn chế về kỹ thuật của nạn nhân và dụ dỗ họ bằng những lời hứa hẹn phi thực tế về lợi nhuận cao, sử dụng các công cụ AI để tạo ra các trang web và tài khoản đầu tư thuyết phục.

Thị trường tiền điện tử châu Âu đã sẵn sàng cho trách nhiệm giải trình thực sự chưa?

Coinlive lưu ý rằng ngay cả với các vụ bắt giữ nghiêm trọng, tình trạng lừa đảo hàng triệu euro vẫn tiếp diễn cho thấy điểm yếu sâu sắc về mặt cấu trúc trong thị trường tiền điện tử châu Âu.

Những kẻ lừa đảo có thể lợi dụng các lỗ hổng xuyên biên giới và hoạt động mà không bị phát hiện trong nhiều năm, gây rủi ro cho các nhà đầu tư thông thường.

Điều này đặt ra một câu hỏi cấp bách: liệu các quy định hiện hành có đủ để phân biệt các dự án hợp pháp với các dự án rủi ro hay không?

Khi tình trạng lừa đảo diễn biến nhanh hơn việc thực thi, thị trường có thể phải cân nhắc xem liệu tính trách nhiệm và minh bạch thực sự có theo kịp được sự đổi mới nhanh chóng hay không.