Nhà sáng lập 'Crypto Mixer' Bitcoin Fog bị kết án 12,5 năm tù vì rửa tiền hơn 400 triệu đô la tiền điện tử

Bản án 12 năm tù cho người sáng lập Crypto Mixer trong vụ án rửa tiền lớn

Roman Sterlingov, người sáng lập Bitcoin Fog, một sàn giao dịch tiền điện tử hoạt động hơn một thập kỷ, đã bị kết án 12 năm sáu tháng tù vì vai trò rửa số tiền lớn liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp.

La Mã Sterlingov

Đường dây của hắn, hoạt động từ năm 2011 đến năm 2021, chịu trách nhiệm rửa hơn 400 triệu đô la tiền bất hợp pháp, phần lớn có nguồn gốc từ các chợ đen liên quan đến các hoạt động tội phạm như buôn bán ma túy, trộm cắp danh tính và tội phạm mạng.

Hành động của Sterlingov giờ đây đã phải trả giá.

Người đàn ông 36 tuổi mang quốc tịch Thụy Sĩ-Nga này đã bị kết tội vào đầu năm nay sau phiên tòa xét xử kéo dài một tháng.

Một hoạt động kéo dài hàng thập kỷ phục vụ tội phạm mạng

Bitcoin Fog cung cấp dịch vụ cho phép người dùng kết hợp các giao dịch tiền điện tử, khiến các cơ quan chức năng khó theo dõi chuyển động của các khoản tiền bất hợp pháp.

Dịch vụ này đã hoạt động trong suốt một thập kỷ, giúp tội phạm che giấu nguồn gốc tiền của chúng, thường đến từ các chợ đen buôn bán ma túy bất hợp pháp, trộm cắp danh tính và các tội phạm khác.

Theo các công tố viên, hoạt động của Sterlingov đã tạo điều kiện cho việc rửa tiền phạm tội bằng cách che giấu dấu vết tài chính của các giao dịch, đặc biệt là trên các nền tảng được biết đến với các hoạt động bất hợp pháp.

Như đã lưu ý trong các thủ tục tố tụng tại tòa án, ảnh hưởng của máy trộn tiền điện tử không chỉ giới hạn ở một số ít tội phạm. Bitcoin Fog đã xử lý các giao dịch có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp đáng kể.

Phó Trợ lý Tổng chưởng lý Nicole M. Argentieri tuyên bố,

“Roman Sterlingov đã rửa hơn 400 triệu đô la tiền thu được từ tội phạm thông qua Bitcoin Fog, dịch vụ ‘trộn’ tiền điện tử của ông ta, dịch vụ này mở cửa cho những tên tội phạm muốn che giấu tiền bẩn. Bản án hôm nay nhấn mạnh cam kết của Bộ Tư pháp trong việc buộc những kẻ tạo điều kiện cho hoạt động tội phạm phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về tội ác của chúng.”

Các cáo buộc và kết án

Sterlingov phải đối mặt với nhiều cáo buộc, bao gồm âm mưu rửa tiền, rửa tiền và điều hành doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.

Ông đã bị bồi thẩm đoàn kết án vào tháng 3 sau phiên tòa kéo dài một tháng.

Trong phiên tòa, Sterlingov khẳng định rằng mặc dù ông sử dụng Bitcoin Fog, ông không phải là người chịu trách nhiệm vận hành nó.

Tuy nhiên, bồi thẩm đoàn đã tuyên ông có tội.

Các công tố viên của ông lập luận rằng không có bằng chứng trực tiếp nào chứng minh cho tuyên bố rằng Sterlingov điều hành dịch vụ này, đồng thời chỉ ra rằng không có nhật ký dịch vụ hoặc lời kể của nhân chứng xác nhận sự liên quan của ông.

Bên công tố cũng chỉ ra quy mô đáng kinh ngạc của các hoạt động bất hợp pháp của Sterlingov, nhấn mạnh quy mô và tính lâu dài của hoạt động này.

Christopher Brown, một trong những công tố viên, cho biết:

“Đây là hoạt động tội phạm có quy mô lớn diễn ra trong thời gian dài.”

Tuy nhiên, luật sư của Sterlingov, Tor Ekeland, vẫn khẳng định không có bằng chứng cụ thể nào chứng minh thân chủ của ông chịu trách nhiệm trực tiếp điều hành Bitcoin Fog, nhưng bồi thẩm đoàn không đồng ý.

Thẩm phán áp dụng mức án nhẹ hơn mức yêu cầu

Thẩm phán tòa án liên bang Randolph Moss đã tuyên án 150 tháng (12,5 năm), ngắn hơn nhiều so với mức án 30 năm mà bên công tố yêu cầu.

Chính phủ lập luận rằng mức độ nghiêm trọng của tội ác của Sterlingov, đặc biệt là quy mô và thời gian phạm tội, cần phải chịu hình phạt nghiêm khắc.

Tuy nhiên, Thẩm phán Moss bày tỏ quan điểm rằng án chung thân sẽ không tương xứng, mặc dù ông thừa nhận cần phải có biện pháp răn đe đáng kể, đặc biệt là trong thế giới tội phạm tiền điện tử, nơi mà chính quyền thường gặp khó khăn trong việc truy tìm tội phạm.

Sterlingov, người đã bị bắt vào năm 2021, đã nói với thẩm phán tại tòa vào thứ Sáu, bày tỏ sự hối hận vì đã tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến Bitcoin Fog.

"Tôi xin lỗi vì bất kỳ tổn hại nào có thể xảy ra do hành động của tôi. Tôi hoàn toàn cam kết sẽ trở thành một người tốt hơn."

Việc tịch thu tài sản và hậu quả trong tương lai

Cùng với bản án tù, Sterlingov còn bị lệnh phải trả 395,5 triệu đô la theo phán quyết tịch thu tiền và tịch thu tài sản trị giá 1,76 triệu đô la, bao gồm tiền điện tử và các khoản nắm giữ tiền tệ khác.

Ngoài ra, ông còn bị ra lệnh phải từ bỏ quyền lợi của mình trong ví Bitcoin Fog, nơi chứa khoảng 1.345 BTC, trị giá hơn 103 triệu đô la.

Những tài sản này đã bị tịch thu như một phần của cuộc điều tra về hoạt động rửa tiền của ông.

Trợ lý giám đốc phụ trách FBI, David Sundberg, nói rõ rằng bản án này là lời cảnh báo cho những người khác có liên quan đến tội phạm mạng.

Ông cho biết trong một tuyên bố:

“Việc truy tố Roman Sterlingov và bản án được tuyên hôm nay sẽ là lời cảnh báo cho tội phạm mạng. FBI sẽ không ngần ngại sử dụng mọi công cụ có thể và sẽ tận dụng mối quan hệ đối tác rộng lớn của chúng tôi để phá vỡ hệ sinh thái tội phạm mạng.”

Vụ án của Sterlingov là một cột mốc quan trọng trong cuộc chiến chống tội phạm mạng, đặc biệt là trong thế giới tiền điện tử, nơi các giao dịch thường được sử dụng để che giấu các hoạt động bất hợp pháp.

Bản án và việc tịch thu tài sản của ông ta gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng ngay cả những người hoạt động ẩn danh trên darknet cũng không thoát khỏi việc bị truy tố.