Anti-Money Laundering (AML)

Thổ Nhĩ Kỳ đang soạn thảo luật cho phép cơ quan phòng chống tội phạm tài chính Masak đóng băng tiền điện tử và các tài khoản ngân hàng liên quan đến hoạt động bất hợp pháp. Các quy định này cũng nhằm mục đích tăng cường giám sát các sàn giao dịch tiền điện tử và hạn chế việc sử dụng tài khoản thuê và ví điện tử đáng ngờ.

Cơ quan quản lý FINTRAC của Canada đã phạt sàn giao dịch tiền điện tử KuCoin 14 triệu đô la vì không đăng ký đúng cách và không báo cáo gần 3.000 giao dịch lớn từ năm 2021 đến năm 2024. KuCoin phản đối khoản tiền phạt và đã kháng cáo, đồng thời tiếp tục mở rộng ra quốc tế, bao gồm cả quan hệ đối tác mới tại Thái Lan cho chương trình trái phiếu dựa trên blockchain.

Philippines đã cảnh báo mười sàn giao dịch tiền điện tử lớn ở nước ngoài, bao gồm OKX và Kraken, vì hoạt động không có giấy phép theo các quy định mới. Cơ quan quản lý cho biết các nền tảng này gây rủi ro cho nhà đầu tư và có thể phải đối mặt với các hành động pháp lý hoặc bị chặn trang web.

New Zealand đã cấm tất cả các máy ATM tiền điện tử và đặt giới hạn 5.000 đô la cho các giao dịch chuyển tiền mặt quốc tế để chống rửa tiền và tội phạm có tổ chức. Hơn 220 máy đã bị đóng cửa, với chính phủ cho biết chúng đang được sử dụng để nhanh chóng chuyển tiền tội phạm ra nước ngoài.

Thái Lan đã phê duyệt miễn thuế thu nhập năm năm đối với lợi nhuận giao dịch tiền điện tử từ năm 2025 đến năm 2029, áp dụng cho doanh số bán hàng thông qua các nền tảng được cấp phép. Động thái này nhằm thúc đẩy đổi mới blockchain trong khi vẫn duy trì bảo vệ nhà đầu tư thông qua giám sát theo quy định.

Quốc hội Việt Nam đã thông qua một luật kỹ thuật số quan trọng, thiết lập các quy định rõ ràng về tiền mã hóa và các tiêu chuẩn AML nghiêm ngặt, đồng thời đưa ra các ưu đãi cho AI, chất bán dẫn và cơ sở hạ tầng kỹ thuật số - thể hiện tham vọng trở thành trung tâm công nghệ và đầu tư toàn cầu.

Sau cuộc điều tra kéo dài 18 tháng, chính quyền Úc đã buộc tội bốn người trong một âm mưu rửa tiền trị giá 123 triệu đô la bị tình nghi sử dụng một công ty an ninh Gold Coast để chuyển tiền vào tiền điện tử. Cảnh sát đã tịch thu 13 triệu đô la tài sản, bao gồm bất động sản và xe cộ, trên khắp hai tiểu bang.

Tại Hội nghị thượng đỉnh chống tội phạm tài chính châu Âu năm 2025, EU đã công bố kế hoạch thắt chặt việc theo dõi các giao dịch tiền điện tử. Mục tiêu là tăng tính minh bạch bằng cách thu thập dữ liệu về cả người gửi và người nhận.

Ứng cử viên tổng thống Hàn Quốc Hong Joon-pyo cam kết nới lỏng các quy định về tiền điện tử, nhằm mục đích sao chép cách tiếp cận thân thiện với thị trường của Hoa Kỳ đã thúc đẩy việc làm và điều lệ ngân hàng. Các đề xuất của ông, phù hợp với các cuộc đàm phán về AML và đầu tư nước ngoài đang diễn ra, định vị tài sản kỹ thuật số là động lực tăng trưởng. Liệu việc bãi bỏ quy định về tiền điện tử theo phong cách Trump có thể nổi lên như một chiến lược chính trị rộng lớn hơn ở Châu Á không?

Chainflip đã giới thiệu bản nâng cấp để chặn các khoản tiền bất hợp pháp liên quan đến vụ hack Bybit, bảo vệ nền tảng và các nhà cung cấp thanh khoản của mình. Giao thức hiện sử dụng các công cụ sàng lọc nâng cao để ngăn chặn tin tặc sử dụng dịch vụ của mình để rửa tiền đánh cắp.