Anti-Money Laundering (AML)

New Zealand đã cấm tất cả các máy ATM tiền điện tử và đặt giới hạn 5.000 đô la cho các giao dịch chuyển tiền mặt quốc tế để chống rửa tiền và tội phạm có tổ chức. Hơn 220 máy đã bị đóng cửa, với chính phủ cho biết chúng đang được sử dụng để nhanh chóng chuyển tiền tội phạm ra nước ngoài.

Thái Lan đã phê duyệt miễn thuế thu nhập năm năm đối với lợi nhuận giao dịch tiền điện tử từ năm 2025 đến năm 2029, áp dụng cho doanh số bán hàng thông qua các nền tảng được cấp phép. Động thái này nhằm thúc đẩy đổi mới blockchain trong khi vẫn duy trì bảo vệ nhà đầu tư thông qua giám sát theo quy định.

Quốc hội Việt Nam đã thông qua một luật kỹ thuật số quan trọng, thiết lập các quy định rõ ràng về tiền mã hóa và các tiêu chuẩn AML nghiêm ngặt, đồng thời đưa ra các ưu đãi cho AI, chất bán dẫn và cơ sở hạ tầng kỹ thuật số - thể hiện tham vọng trở thành trung tâm công nghệ và đầu tư toàn cầu.

Sau cuộc điều tra kéo dài 18 tháng, chính quyền Úc đã buộc tội bốn người trong một âm mưu rửa tiền trị giá 123 triệu đô la bị tình nghi sử dụng một công ty an ninh Gold Coast để chuyển tiền vào tiền điện tử. Cảnh sát đã tịch thu 13 triệu đô la tài sản, bao gồm bất động sản và xe cộ, trên khắp hai tiểu bang.

Tại Hội nghị thượng đỉnh chống tội phạm tài chính châu Âu năm 2025, EU đã công bố kế hoạch thắt chặt việc theo dõi các giao dịch tiền điện tử. Mục tiêu là tăng tính minh bạch bằng cách thu thập dữ liệu về cả người gửi và người nhận.

Ứng cử viên tổng thống Hàn Quốc Hong Joon-pyo cam kết nới lỏng các quy định về tiền điện tử, nhằm mục đích sao chép cách tiếp cận thân thiện với thị trường của Hoa Kỳ đã thúc đẩy việc làm và điều lệ ngân hàng. Các đề xuất của ông, phù hợp với các cuộc đàm phán về AML và đầu tư nước ngoài đang diễn ra, định vị tài sản kỹ thuật số là động lực tăng trưởng. Liệu việc bãi bỏ quy định về tiền điện tử theo phong cách Trump có thể nổi lên như một chiến lược chính trị rộng lớn hơn ở Châu Á không?

Chainflip đã giới thiệu bản nâng cấp để chặn các khoản tiền bất hợp pháp liên quan đến vụ hack Bybit, bảo vệ nền tảng và các nhà cung cấp thanh khoản của mình. Giao thức hiện sử dụng các công cụ sàng lọc nâng cao để ngăn chặn tin tặc sử dụng dịch vụ của mình để rửa tiền đánh cắp.

Các công tố viên Pháp đang bắt đầu một cuộc điều tra mới về Binance, liên quan đến các cáo buộc rửa tiền và buôn bán ma túy. Theo báo cáo của Reuters, Binance bị cáo buộc vi phạm các quy định này không chỉ ở Pháp mà còn ở ít nhất 10 quốc gia Liên minh châu Âu trong giai đoạn 2021-2025, với các cáo buộc từ vi phạm Chống rửa tiền đến không đăng ký là hoạt động chứng khoán.

Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc đang nới lỏng các hạn chế đối với giao dịch tiền mã hóa của tổ chức, bắt đầu với các tổ chức phi lợi nhuận, sau khi Đạo luật Bảo vệ Người dùng Tài sản Ảo được thông qua vào năm 2024. Quốc gia này cũng đang có kế hoạch áp dụng thuế tiền mã hóa 20% vào năm 2025 và khám phá các ETF tiền mã hóa và mã thông báo chứng khoán để thúc đẩy sự tham gia thị trường.

Kazakhstan đã đóng cửa 36 sàn giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp, tịch thu 4,8 triệu đô la tài sản, như một phần của nỗ lực lớn hơn nhằm chống lại tội phạm tài chính. Chính phủ cũng đang thắt chặt các quy định để ngăn chặn rửa tiền liên quan đến tiền điện tử và các chương trình kim tự tháp.