Cựu giám đốc điều hành của Goldman và JPMorgan bị buộc tội gian lận sòng bạc tiền điện tử trị giá 4 triệu đô la sau khi thua bạc nhanh chóng

Cựu giám đốc điều hành của Goldman và JPMorgan đối mặt với cáo buộc gian lận khiến nhà đầu tư thiệt hại 4 triệu đô la

Một cựu giám đốc điều hành Phố Wall hiện đang là tâm điểm của một vụ án tiền điện tử nổi tiếng đang phải đối mặt với cáo buộc nghiêm trọng về tội lừa đảo các nhà đầu tư sau khi thua hàng triệu đô la trong một tuần cờ bạc.

Richard Kim, 39 tuổi, cựu giám đốc điều hành của Zero Edge, đã bị các công tố viên liên bang tại New York buộc tội gian lận chứng khoán và chuyển tiền vì bị cáo buộc chuyển 3,8 triệu đô la từ nguồn vốn hạt giống của công ty khởi nghiệp của mình để sử dụng cá nhân.

Hàng triệu người biến mất nhanh chóng như thế nào

Zero Edge, được thành lập vào tháng 4 năm 2024 tại Quần đảo Cayman, đã huy động được 4,3 triệu đô la tiền tài trợ hạt giống vào tháng 6 cùng năm, với khoản đầu tư đến từ các công ty đáng chú ý bao gồm Galaxy Digital, nơi Kim từng làm việc với tư cách là nhà đầu tư quỹ đầu tư mạo hiểm.

Các tài liệu của tòa án cáo buộc rằng chỉ trong vòng một tuần sau vòng gọi vốn, Kim đã chuyển phần lớn số tiền vào tài khoản cá nhân và đánh bạc phần lớn số tiền đó tại Shuffle, một sòng bạc hoạt động bằng tiền điện tử.

Kim được cho là đã thông báo với một nhà đầu tư rằng công ty chỉ còn 710.000 đô la, cho rằng khoản lỗ này là do "giao dịch trong ngày", trong khi các nhà đầu tư khác được cho biết rằng sự sụt giảm này là một phần của "chiến lược quản lý kho bạc".

Các email sau đó tiết lộ rằng Kim thừa nhận "là người duy nhất chịu trách nhiệm về khoản lỗ 3,67 [triệu] đô la trong bảng cân đối kế toán của Công ty" sau giao dịch đòn bẩy.

Lịch sử kinh nghiệm tài chính và đầu tư tiền điện tử

Trước khi thành lập Zero Edge, Kim đã giữ các vị trí cấp cao trong bộ phận giao dịch toàn cầu tại Goldman Sachs và JPMorgan và có sáu năm làm việc tại Galaxy Digital.

Theo người phát ngôn của Galaxy,

“Sau khi biết được một số hành động nhất định của ông Kim khi còn làm việc tại Zero Edge, chúng tôi cùng với các nhà đầu tư khác đã báo cáo hành vi của ông ấy với chính quyền.”

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ cũng đã đệ đơn cáo buộc gian lận vào tháng 5 năm 2024, nhấn mạnh rằng Zero Edge chưa bao giờ ra mắt ứng dụng trò chơi hỗ trợ blockchain theo kế hoạch và Kim đã sử dụng sai tiền của nhà đầu tư "vài phút" sau khi nhận được.

Lời thú tội và chứng nghiện cờ bạc được tiết lộ

Sau khi bị bắt vào ngày 15 tháng 4, Kim được cho là đã thừa nhận với FBI rằng anh ta "biết những gì mình làm 'rõ ràng là sai ngay từ đầu' và 'hoàn toàn không thể biện minh được'".

Người ta cho rằng ông đã nói với SEC rằng ông đã "cực kỳ bất cẩn" và rằng những khoản thua lỗ của ông là do nghiện cờ bạc chứ không phải do ý định gian lận.

Trợ lý Giám đốc FBI Christopher Raia cho biết,

“Kim được cho là đã đặt cược rằng những lời đảm bảo sai sự thật sẽ thu hút thêm nhiều khoản đầu tư và che giấu bản chất thực sự trong việc chi tiêu của mình.”

Luật sư Hoa Kỳ tại Manhattan Jay Clayton cho biết thêm,

“Richard Kim đã lừa dối các nhà đầu tư bằng lời hứa sẽ xây dựng một ứng dụng trò chơi sòng bạc dựa trên blockchain, nhưng trớ trêu thay, Kim đã quay lưng và đánh bạc hết số tiền mà ông ta nói sẽ dùng để xây dựng một sòng bạc tốt hơn.”

Thanh lý công ty và thủ tục pháp lý

Zero Edge, công ty chưa bao giờ ra mắt nền tảng trò chơi của mình, đã tự nguyện phá sản vào tháng 12 năm 2024.

Kim được tại ngoại sau khi nộp số tiền bảo lãnh là 250.000 đô la.

Các công tố viên đã nhiều lần yêu cầu gia hạn để đảm bảo bản cáo trạng của bồi thẩm đoàn hoặc giải quyết vụ án với nhóm luật sư bào chữa cho Kim.

Bản cáo trạng mới nhất được công bố vào thứ Tư cho thấy vẫn chưa có giải pháp nào được đưa ra.

Vụ án này đã thu hút sự chú ý vì sự kết hợp bất thường giữa kinh nghiệm tài chính truyền thống, các dự án tiền điện tử và việc biển thủ nhanh chóng tiền của nhà đầu tư, làm nổi bật những rủi ro liên quan khi đầu tư số tiền lớn vào các công ty khởi nghiệp chưa được kiểm chứng.