Lời hứa suông và cuộc gọi lừa đảo: Tòa án Anh tuyên án những kẻ lừa đảo tiền điện tử hơn 12 năm tù vì dụ dỗ nhà đầu tư thông qua trang web và cuộc gọi giả mạo

Cuộc gọi lạnh và lời hứa giả mạo dẫn đến vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 2 triệu đô la

Hai người đàn ông đã chỉ đạo một vụ lừa đảo tiền điện tử nhắm vào các nhà đầu tư Anh nhẹ dạ cả tin thông qua các cuộc gọi điện thoại không mong muốn và một trang web đầu tư giả mạo đã bị bỏ tù sau khi thừa nhận đã lừa đảo hơn 1,5 triệu bảng Anh từ ít nhất 65 nạn nhân.

Raymondip Bedi và Patrick Mavanga đã bị Tòa án Southwark Crown tuyên án lần lượt là năm năm bốn tháng và sáu năm sáu tháng, sau cuộc điều tra hình sự do Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) tiến hành.

Chương trình diễn ra từ tháng 2 năm 2017 đến tháng 6 năm 2019.

Một ảo ảnh tiền điện tử được tạo ra cẩn thận

Hoạt động thông qua các công ty do họ kiểm soát — bao gồm Astaria Group LLP và CCX Capital — cặp đôi này đã thu hút các nhà đầu tư bằng những lời chào hàng hấp dẫn qua điện thoại.

Sau đó, nạn nhân được chuyển hướng đến một trang web hấp dẫn có vẻ như cung cấp dịch vụ tư vấn tiền điện tử hợp pháp, hứa hẹn lợi nhuận cao.

Nhưng không có khoản đầu tư thực sự nào cả.

Số tiền đã được chuyển vào túi của Bedi và Mavanga, với việc FCA xác nhận rằng tổng số tiền bị mất là 1.541.799 bảng Anh - khoảng 2,1 triệu đô la.

Steve Smart, giám đốc điều hành chung về thực thi và giám sát thị trường tại FCA, cho biết,

“Hai người đàn ông này đã lừa đảo hàng chục nạn nhân vô tội một cách tàn nhẫn. Thật đúng khi họ phải nhận những bản án tù này.”

Trò lừa đảo được xây dựng như thế nào

Hoạt động này sử dụng chiến thuật gọi điện thoại chào hàng — một dấu hiệu cảnh báo thường thấy trong các chương trình đầu tư gian lận.

Sau khi chiếm được lòng tin của nạn nhân, Bedi và Mavanga hướng dẫn họ đến một trang web có giao diện chuyên nghiệp, tuyên bố cung cấp quyền truy cập vào các khoản đầu tư tiền điện tử có lợi nhuận cao.

Đằng sau hậu trường, các công ty dưới sự kiểm soát của họ — bao gồm các bản sao trái phép của Ian Buckley Financial Services và Capital Partners Group — đã nhận và rửa tiền.

Thẩm phán Griffiths, người đưa ra bản án, gọi họ là "những người cầm đầu một âm mưu" và cho biết họ đã "âm mưu đưa xe ngựa và ngựa vượt qua hệ thống quản lý".

Nhiều lần phạm tội, bản án dài

Cả hai người đàn ông đều nhận tội âm mưu lừa đảo và vi phạm Đạo luật Dịch vụ Tài chính và Thị trường năm 2000.

Bedi cũng thừa nhận hành vi rửa tiền, trong khi Mavanga bị kết tội làm sai lệch tiến trình tố tụng vì xóa hồ sơ điện thoại sau khi Bedi bị bắt vào năm 2019.

Một cá nhân thứ ba giấu tên có liên quan đến vụ án này sẽ phải ra hầu tòa vào cuối năm nay.

Một bị cáo khác, Rowena Bedi, đã được tuyên trắng án về tội rửa tiền.

Tiền đã đi đâu?

Mặc dù bản án đã kết thúc, những nỗ lực truy tìm và thu hồi số tiền bị đánh cắp vẫn đang được tiến hành theo Đạo luật về Tiền thu được từ Tội phạm.

FCA xác nhận rằng thủ tục tịch thu đang được tiến hành, mặc dù vẫn chưa chắc chắn liệu có bao nhiêu tiền bị mất sẽ được trả lại cho nạn nhân hay không.

Tại sao tiền điện tử vẫn là nam châm lừa đảo

Vụ việc này là một phần trong xu hướng lừa đảo liên quan đến tiền điện tử đang gia tăng ở Vương quốc Anh.

Sự kết hợp giữa thị trường biến động, xu hướng thay đổi nhanh chóng và sự hiểu lầm lan rộng về tài sản kỹ thuật số khiến đây trở thành mảnh đất màu mỡ cho những kẻ lừa đảo.

Cuộc gọi lạnh, trang web giả mạo và lời hứa hoàn tiền không thực tế vẫn là công cụ chính của những kẻ lừa đảo.

FCA liên tục cảnh báo công chúng về các chương trình đầu tư do các công ty chưa đăng ký thúc đẩy, đặc biệt là khi được khởi xướng thông qua hình thức liên lạc không được yêu cầu.

Smart kêu gọi người tiêu dùng hãy thận trọng:

“Nếu bạn bất ngờ được liên hệ về một cơ hội đầu tư nghe có vẻ quá tốt để trở thành sự thật thì có lẽ đó là sự thật.”

Chi phí thực sự của niềm tin trong thời đại số

Vụ việc này không chỉ đơn thuần là chuyện mất tiền.

Đằng sau những con số này là những nạn nhân có thể đã mất tiền tiết kiệm, quỹ hưu trí hoặc an ninh tài chính.

Đây là lời nhắc nhở rằng trong thế giới tài chính ngày càng được định hình bởi công nghệ, những mánh khóe cũ kỹ nhất - thao túng, gây sức ép và nói dối - vẫn nguy hiểm như thường.

Đối với các cơ quan quản lý và ngành công nghiệp tiền điện tử, bài học rút ra rất rõ ràng: tính minh bạch, giáo dục và thực thi không còn là tùy chọn nữa — chúng là điều cần thiết.