Một công dân Nga sống tại Manhattan đã bị cáo buộc bí mật chuyển hơn 530 triệu đô la vào Hoa Kỳ thông qua công ty thanh toán tiền điện tử của mình, bị cáo buộc giúp các ngân hàng và công ty Nga bị trừng phạt tiếp cận công nghệ nhạy cảm của Mỹ.
Iurii Gugnin, 38 tuổi, nhà sáng lập Evita Pay và Evita Investments, đã bị bắt tại New York và phải đối mặt với bản cáo trạng gồm 22 tội danh bao gồm các tội danh gian lận chuyển tiền, gian lận ngân hàng, rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt.
Các công tố viên liên bang cáo buộc Gugnin đã sử dụng doanh nghiệp của mình để che giấu dòng tiền bất hợp pháp thông qua các ngân hàng và sàn giao dịch tiền điện tử của Hoa Kỳ, chủ yếu sử dụng đồng tiền ổn định tether.
Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, hoạt động này không chỉ nhằm mục đích chuyển tiền mà còn được cho là giúp người dùng cuối ở Nga có được thiết bị công nghệ cao chịu sự kiểm soát xuất khẩu của Hoa Kỳ.
Các công tố viên cho biết Gugnin đã cho phép xuất khẩu ít nhất một máy chủ do lực lượng chống khủng bố kiểm soát và một số khách hàng có liên kết trực tiếp với các thực thể bị trừng phạt, bao gồm Sberbank, VTB, Sovcombank, Tinkoff và cơ quan hạt nhân nhà nước Rosatom.
Theo John A. Eisenberg, trợ lý tổng chưởng lý phụ trách an ninh quốc gia, trong một tuyên bố,
“Bị cáo bị buộc tội biến một công ty tiền điện tử thành đường ống bí mật để chuyển tiền bẩn, chuyển hơn nửa tỷ đô la qua hệ thống tài chính Hoa Kỳ để hỗ trợ các ngân hàng Nga bị trừng phạt và giúp người dùng cuối người Nga có được công nghệ nhạy cảm của Hoa Kỳ.”
Ông nói thêm,
“Bộ Tư pháp sẽ không ngần ngại đưa ra công lý những kẻ gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia của chúng ta bằng cách tạo điều kiện cho các đối thủ nước ngoài lách lệnh trừng phạt và kiểm soát xuất khẩu.”
Các công tố viên cho biết từ tháng 6 năm 2023 đến tháng 1 năm 2025, Gugnin đã xử lý các giao dịch nhằm che giấu danh tính và nguồn gốc của khách hàng Nga.
Ông bị cáo buộc khai man trên giấy tờ quản lý, nộp hồ sơ tuân thủ sai sự thật và thay đổi kỹ thuật số hơn 80 hóa đơn để xóa tên các đối tác Nga.
Hồ sơ LinkedIn của Gugnin, nơi ông được biết đến với tên 'George Goognin'.
Mặc dù Evita Pay đã được đăng ký là một doanh nghiệp chuyển tiền tại Florida, Bộ Tư pháp tuyên bố Gugnin đã trình bày sai sự thật về hoạt động của công ty trong quá trình nộp đơn.
Đằng sau hậu trường, công ty này bị cáo buộc vẫn tiếp tục cung cấp dịch vụ cho các tổ chức của Nga đã bị đưa vào danh sách đen theo lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ.
Hồ sơ tòa án cũng tiết lộ rằng Gugnin có thể đã nhận thức được những hậu quả pháp lý tiềm ẩn từ lâu trước khi bị bắt.
Các nhà điều tra đã phát hiện ra các truy vấn lịch sử tìm kiếm bao gồm "Tôi có đang bị điều tra không?" và "dấu hiệu bạn có thể đang bị điều tra hình sự", cũng như các tìm kiếm chi tiết hơn như "Những cách tốt nhất để tìm hiểu xem bạn có đang bị điều tra hay không và một người có thể làm gì khi họ nghĩ rằng mình có thể đang bị điều tra".
Nguồn: pexels.com
Theo Bộ Tư pháp, những cuộc khám xét này phản ánh ý thức tội lỗi và sự hiểu biết rằng ông đang bị giám sát.
Chính quyền cho biết Gugnin đã duy trì liên lạc trực tiếp với các thành viên của cơ quan tình báo Nga và các quan chức từ Iran — cả hai quốc gia đều không có thỏa thuận dẫn độ với Hoa Kỳ.
Mặc dù vậy, ông vẫn sống công khai ở Manhattan và xuất hiện trong một bài báo trên tờ Wall Street Journal vào năm ngoái với nội dung mô tả những người thuê nhà sang trọng, được cho là phải trả 19.000 đô la một tháng cho một căn hộ.
Goognin trong căn hộ sang trọng ba phòng ngủ của mình ở Manhattan, nơi anh thuê với giá 19.000 đô la một tháng. (Nguồn: The Wall Street Journal)
Gugnin hiện đang bị giam giữ mà không được tại ngoại trong khi chờ xét xử tại Brooklyn.
Mỗi tội danh gian lận ngân hàng có thể bị phạt tù tối đa 30 năm, với các hình phạt bổ sung lên tới 20 năm đối với tội gian lận chuyển tiền, 10 năm đối với tội vi phạm luật chống rửa tiền và 5 năm đối với tội âm mưu lừa đảo Hoa Kỳ.
Nếu bị kết tội về mọi tội danh, ông ta có thể phải nhận bản án kéo dài hơn nhiều so với án chung thân.
Tether vừa đảm nhận vai trò thực thi pháp luật và đóng băng 85.877 USDT liên quan đến các khoản tiền bị đánh cắp. Mặc dù Giám đốc điều hành Tether, Paolo Ardoino, đã tự nhận mình là công ty thực thi pháp luật về tiền điện tử, nhưng cộng đồng tiền điện tử lại không mấy ấn tượng, cho rằng Tether có thể đã vượt quá giới hạn.
XingChiTether vừa thông báo rằng họ sẽ ngừng hỗ trợ năm blockchain cũ.
XingChiGã khổng lồ stablecoin Tether đã lưu trữ số vàng trị giá tới 8 tỷ đô la trong một hầm riêng ở đâu đó tại Thụy Sĩ.
XingChiTether có kế hoạch trở thành công ty khai thác Bitcoin lớn nhất thế giới vào cuối năm 2025, đầu tư hàng tỷ đô la vào các hoạt động khai thác trên khắp Châu Mỹ Latinh. Động thái này nhằm mục đích bảo vệ lượng Bitcoin nắm giữ lớn của công ty và củng cố mạng lưới trong bối cảnh các thách thức về quy định mới.
AnaisSàn giao dịch tiền điện tử lớn Bybit đã có mặt tại Georgia, trở thành sàn giao dịch đầu tiên có giấy phép đầy đủ để cung cấp dịch vụ giao dịch tài sản kỹ thuật số cho các nhà đầu tư địa phương.
XingChiMột kẻ lừa đảo ở Nigeria đã mạo danh Steve Witkoff, đồng chủ tịch Ủy ban nhậm chức của Trump-Vance, bằng cách sử dụng một loại giấy tờ hầu như không dễ nhận biết.
XingChiA7A5, một loại tiền điện tử ổn định được hỗ trợ bằng đồng rúp của Nga được ra mắt tại Kyrgyzstan có thể là nỗ lực mới của Nga nhằm xây dựng một hệ thống thanh toán thay thế bên ngoài hệ thống tài chính phương Tây.
XingChiThái Lan đã phê duyệt miễn thuế thu nhập năm năm đối với lợi nhuận giao dịch tiền điện tử từ năm 2025 đến năm 2029, áp dụng cho doanh số bán hàng thông qua các nền tảng được cấp phép. Động thái này nhằm thúc đẩy đổi mới blockchain trong khi vẫn duy trì bảo vệ nhà đầu tư thông qua giám sát theo quy định.
CatherineMột người có sức ảnh hưởng trên TikTok và là một nhà giao dịch tiền điện tử 26 tuổi được cho là đã bị bắt cóc ở Pháp và bị giữ để đòi tiền chuộc là 50.000 euro. Nhưng khi những kẻ bắt cóc phát hiện ra anh đã đầu tư hết vào XRP kể từ năm 2018 và không thu được gì nhiều, chúng đã thả anh ra—được cho là đã gửi 1.000 đô la USDT trước khi thả anh đi.
KikyoShopify đã hợp tác với Coinbase và Stripe để cho phép các thương gia ở 34 quốc gia chấp nhận thanh toán bằng USDC thông qua nền tảng của mình. Hệ thống sử dụng mạng lưới Base của Coinbase và cho phép thanh toán bằng USDC hoặc tiền tệ địa phương, không có phí xuyên biên giới.
WeatherlyBryan Johnson cho biết ông dự định sống đến năm 2140 để chứng kiến sự halving cuối cùng của Bitcoin, sử dụng các phương pháp thử nghiệm để làm chậm quá trình lão hóa. Ông sẽ phát biểu tại Bitcoin 2025 về cách kéo dài tuổi thọ và tương lai của Bitcoin có thể được kết nối.
WeatherlyTại Bitcoin 2025 ở Las Vegas, Justin Sun đã ca ngợi sự ủng hộ tiền điện tử của Trump. Là người nắm giữ token TRUMP hàng đầu, Sun cũng đã tham gia bữa tối riêng tư của ông và công bố khoản đầu tư WLFI trị giá 75 triệu đô la. Trump cũng đã ký lệnh thành lập Quỹ dự trữ Bitcoin chiến lược.
KikyoChú lợn cưng của Charles Hoskinson, Nike, đã truyền cảm hứng cho một memecoin nhanh chóng đạt giá trị gần 1 triệu đô la. Hoskinson đã từ chối lời đề nghị mua Nike trị giá 3 triệu đô la, nói rằng chú lợn này vô giá.
WeatherlyNasdaq đã nộp đơn để niêm yết một ETF Sui giao ngay từ 21Shares, bắt đầu quá trình xem xét của SEC. Nếu được chấp thuận, đây sẽ là một trong những ETF đầu tiên của Hoa Kỳ theo dõi một altcoin lớp 1 ngoài Bitcoin và Ethereum.
WeatherlyCuộc thi chiến đấu robot hình người đầu tiên trên thế giới đã kết thúc vào ngày 25 tháng 5 tại Hàng Châu, với chiến thắng thuộc về "AI Strategist". Unitree Robotics đã sử dụng AI và công nghệ bắt chuyển động để huấn luyện robot chiến đấu với con người, đánh dấu bước tiến nhảy vọt trong lĩnh vực robot do AI điều khiển.
CatherineEl Salvador đã mua thêm Bitcoin ngay sau khi đồng ý với các điều khoản cho vay với IMF, bao gồm việc ngừng mua tiền điện tử công khai. Chính phủ tuyên bố Văn phòng Bitcoin của họ không phải là một phần của khu vực công, cho phép họ tiếp tục mua bất chấp cảnh báo của IMF.
AnaisPavel Durov đã công bố quan hệ đối tác Grok AI trong một năm với Telegram, khiến Toncoin tăng vọt nhưng Elon Musk đã công khai bác bỏ tuyên bố này, tuyên bố rằng không có thỏa thuận nào như vậy được thực hiện. Bây giờ, cộng đồng tiền điện tử đang tự hỏi: liệu đó có phải là sự việc quá sớm hay chỉ là hư cấu?
CatherineCork Protocol đã mất hơn 12 triệu đô la trong wstETH từ một khai thác hợp đồng thông minh độc hại. Để ứng phó, Cork đã đóng tất cả các hợp đồng. Sự cố này nhấn mạnh những rủi ro liên tục của hợp đồng thông minh trong tiền điện tử, với năm 2025 chứng kiến sự gia tăng các khai thác gây thiệt hại.
KikyoCảnh sát Việt Nam đã triệt phá một vụ lừa đảo tiền điện tử lớn có tên Matrix Chain, đã lừa hơn 185.000 người và đánh cắp gần 386 triệu đô la. Những kẻ cầm đầu đã sử dụng mã thông báo giả, phương tiện truyền thông xã hội và một mô hình kim tự tháp để thu tiền, dẫn đến việc bắt giữ và lệnh cấm Telegram trên toàn quốc.
AnaisTheo Tổng giám đốc điều hành Hội đồng tiền điện tử Pakistan Bilal Bin Saqib, Pakistan có kế hoạch thành lập một quỹ dự trữ Bitcoin do chính phủ hậu thuẫn. Điều này đánh dấu một sự thay đổi lớn so với lập trường chống tiền điện tử trước đây của nước này.
Catherine