Nữ hoàng lừa đảo tiền điện tử ‘Bitmama’ bị kết án 7 năm tù ở Nga sau khi đánh cắp 23 triệu đô la Bitcoin từ các nhà đầu tư — Có thể tin tưởng các bậc thầy tiền điện tử không?

Ngôi sao tiền điện tử trở thành kẻ lừa đảo bị kết án sau khi vụ lừa đảo Bitcoin trị giá 23 triệu đô la bùng nổ ở Nga

Khách sạn sang trọng, hàng đống tiền mặt và lời hứa về lợi nhuận dễ dàng là những đặc điểm của một đế chế tiền điện tử đã sụp đổ chỉ sau vài tháng.

Valeria Fedyakina, 30 tuổi đến từ Simferopol được những người theo dõi trực tuyến của cô gọi là “Bitmama”, đã bị tuyên án 7 năm tù tại một trại giam ở Nga vì đã chỉ đạo một trong những vụ lừa đảo tiền điện tử khét tiếng nhất nước này cho đến nay.

Bà bị kết tội lừa đảo các nhà đầu tư số tiền 2,2 tỷ rúp - tương đương khoảng 23 triệu đô la vào thời điểm đó - thông qua một kế hoạch diễn ra với tốc độ chóng mặt chỉ trong hai tháng vào năm 2023.

Làm thế nào một chuyên gia tiền điện tử tự phong xây dựng được lòng tin

Fedyakina tự giới thiệu mình là chuyên gia tư vấn tiền điện tử có mối quan hệ quốc tế, giới thiệu cho các khách hàng có giá trị tài sản ròng cao về một kế hoạch chuyển tiền ra nước ngoài và chuyển đổi rúp thành Bitcoin, chủ yếu thông qua Dubai.

Sử dụng thương hiệu cá nhân “Bitmama Finance”, cô hứa với khách hàng một cách dễ dàng để tránh các lệnh trừng phạt của phương Tây—tuyên bố rằng tiền của họ sẽ nhanh chóng được chuyển đổi thành tài sản kỹ thuật số bên ngoài nước Nga.

Các nhà đầu tư được cung cấp khoản tiền thưởng khiêm tốn là 1% cho mỗi giao dịch, một chiến thuật giúp bà có vẻ hợp pháp và đáng tin cậy.

Sự kết hợp giữa sự hiện diện chuyên nghiệp trên mạng xã hội và ngôn ngữ nội bộ đã thu hút được một nhóm khách hàng trung thành.

Sự thiết lập: Hàng triệu người di chuyển qua các dãy phòng khách sạn

Phần lớn hoạt động được thực hiện trực tiếp.

Theo Ủy ban điều tra Nga, Fedyakina đã gặp gỡ khách hàng tại các khách sạn cao cấp trên khắp Moscow, nơi các giao dịch được ký kết trên những chiếc cặp đựng đầy tiền mặt.

Trợ lý của bà sau đó đã làm chứng rằng dòng tiền chảy vào hàng ngày bắt đầu ở mức 2–3 triệu đô la và nhanh chóng tăng lên 15 triệu đô la.

Tuy nhiên, thay vì đầu tư số tiền như đã hứa, Fedyakina đã chuyển tiền vào ví tiền điện tử cá nhân của cô tại UAE.

Đối với các nạn nhân, bà ta khẳng định số tiền này đã được chuyển vào giao dịch dầu mỏ, vàng và các mặt hàng khác.

Kế hoạch này đã sụp đổ khi những nạn nhân đầu tiên lên tiếng nghi ngờ, và vụ gian lận bị phát hiện chỉ vài tháng sau khi bắt đầu.

Cố gắng trốn thoát và bắt giữ ở biên giới

Đến tháng 9 năm 2023, chính quyền Nga đã xác định được bốn nạn nhân với tổng số tiền mất là 2,2 tỷ rúp.

Khi âm mưu bắt đầu bị bại lộ, Fedyakina đã cố gắng chạy trốn đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Cô bị chặn lại ở biên giới và bị giam giữ khi đang mang thai sáu tháng.

Sau đó, bà đã sinh con tại một bệnh viện phụ sản chuyên khoa trước khi được chuyển đến cơ sở giam giữ SIZO số 6 ở Moscow cùng với đứa con gái mới sinh.

Các công tố viên thúc đẩy bản án nghiêm khắc hơn

Trong phiên tòa xét xử bà tại Tòa án quận Presnensky ở Moscow, các công tố viên đã đề nghị mức án 10 năm tù theo luật gian lận của Nga.

Quyết định cuối cùng vào ngày 26 tháng 6 năm 2025 đã giảm án xuống còn bảy năm tù giam và lệnh phải hoàn trả toàn bộ 2,2 tỷ rúp cho các nạn nhân.

Sau khi điều chỉnh theo lạm phát, số tiền đó hiện đã lên tới gần 20 triệu bảng Anh.

Những cáo buộc về việc tài trợ cho chiến tranh làm gia tăng căng thẳng

Trong khi vụ gian lận đã gây chú ý, vụ việc đã có bước ngoặt về mặt địa chính trị khi các phương tiện truyền thông thân Điện Kremlin đưa tin rằng một phần số tiền bị đánh cắp có thể đã được dùng để hỗ trợ cho quân đội Ukraine.

Những tuyên bố này được cho là dựa trên các giao dịch đáng ngờ liên quan đến ví tiền điện tử và tài khoản ở Dubai.

Tuy nhiên, chưa có bằng chứng công khai nào có thể xác minh được đưa ra và những cáo buộc vẫn chưa được xác nhận.

Fedyakina phủ nhận mọi mối liên hệ với Ukraine và khẳng định rằng tất cả số tiền đều được dùng cho mục đích tiền điện tử hợp pháp.

Bên bào chữa của bà cáo buộc chính quyền biến vụ án thành vũ khí chính trị và tuyên bố sẽ kháng cáo bản án.

Những người có ảnh hưởng trong lĩnh vực tiền điện tử đang bị giám sát chặt chẽ

Vụ bê bối đã làm bùng nổ cuộc tranh luận về vai trò của những người có sức ảnh hưởng trong lĩnh vực tiền điện tử, đặc biệt là ở những khu vực có quy định quản lý lỏng lẻo.

Fedyakina đã tạo dựng được uy tín thông qua sự hiện diện của mình trên Telegram và Instagram, nơi cô tự quảng cáo mình là cầu nối giữa tài chính truyền thống và thế giới tài sản kỹ thuật số.

Việc bắt giữ và tuyên án của cô đã trở thành câu chuyện cảnh báo trong giới tiền điện tử của Nga, những người ngày càng bị theo dõi khi đất nước này mở cửa cho tài chính kỹ thuật số được quản lý.

Vào tháng 5 năm 2025, Ngân hàng Nga bắt đầu cho phép một số tổ chức tài chính cung cấp các sản phẩm phái sinh liên kết với tiền điện tử cho các nhà đầu tư đủ điều kiện - một động thái cho thấy lập trường chính thức hơn đối với tài sản kỹ thuật số, mặc dù việc thanh toán thực tế bằng tiền điện tử vẫn bị cấm.

Vụ án Fedyakina khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu những người như cô có thể đã đi quá xa khỏi tầm ngắm hay không.