Người phụ nữ Trung Quốc được mệnh danh là "Nữ thần giàu có" bị kết án 11 năm tù ở London sau khi lừa đảo 600 triệu bảng Anh thành Bitcoin

Kẻ đào tẩu Bitcoin người Trung Quốc bị kết án sau khi trốn tránh cảnh sát khắp châu Âu

Zhimin Qian, một công dân Trung Quốc có biệt danh là "nữ thần tài sản", đã bị kết án 11 năm 8 tháng tù tại một tòa án London sau khi chỉ đạo một vụ lừa đảo bitcoin quy mô lớn khiến khoảng 128.000 người ở Trung Quốc bị lừa đảo từ năm 2014 đến năm 2017.

Các kế hoạch của bà hứa hẹn với các nhà đầu tư mức lợi nhuận lên tới 300 phần trăm, huy động hàng tỷ đô la, phần lớn trong số đó được chuyển đổi thành bitcoin.

Vụ lừa đảo diễn ra như thế nào và Bitcoin đã đi đâu

Các công tố viên cho biết Qian đã điều hành một chương trình Ponzi phức tạp, chuyển khoảng 20 triệu bảng Anh vào bitcoin.

Sau khi chạy trốn khỏi Trung Quốc vào năm 2017 do bị chính quyền giám sát, cô đã định cư tại Vương quốc Anh và cố gắng chuyển đổi tài sản tiền điện tử của mình thành bất động sản xa xỉ.

Với sự giúp đỡ của đồng phạm, bao gồm Jian Wen, người đã từng bị kết án rửa tiền, và công dân Malaysia Seng Hok Ling, Qian đã cố gắng lách luật KYC và chống rửa tiền nghiêm ngặt để tiếp cận tài sản của mình.

Trốn tránh sự truy bắt trong nhiều năm trên khắp Châu Âu

Qian đã dành khoảng sáu năm để trốn tránh chính quyền, di chuyển khắp châu Âu và sống trong những khách sạn sang trọng trong khi vẫn duy trì lối sống xa hoa.

Báo cáo của tòa án nêu chi tiết về việc chi tiêu xa hoa của bà, bao gồm việc thuê một bất động sản ở London với giá 17.000 bảng Anh mỗi tháng và mua đồ trang sức, bao gồm hai chiếc đồng hồ trị giá gần 120.000 bảng Anh.

Cuối cùng, bà đã bị định vị tại New York và bị bắt vào tháng 4 năm 2024 cùng với Ling, người sau đó đã nhận án tù bốn năm mười một tháng vì tội chuyển nhượng tài sản phạm tội.

Vụ tịch thu Bitcoin lớn nhất trong lịch sử Vương quốc Anh

Lực lượng thực thi pháp luật của Anh đã thu giữ khoảng 61.000 bitcoin, trị giá hơn 5 tỷ bảng Anh (6,6 tỷ đô la Mỹ), đánh dấu vụ thu giữ tiền điện tử lớn nhất tại Vương quốc Anh.

Thẩm phán Sally-Ann Hales mô tả tội ác của Qian là "cực kỳ tinh vi và cần phải lên kế hoạch cẩn thận" và lưu ý rằng "động cơ của cô ta hoàn toàn là lòng tham".

Suy ngẫm từ các cơ quan pháp lý

Sau khi tuyên án, Tổng chưởng lý Lord Richard Hermer KC cho biết,

“Cùng nhau, Zhimin Qian và Seng Hok Ling đã gây ra đau khổ cho hàng ngàn nạn nhân để kiếm tiền cho lối sống xa hoa của họ.”

Người đứng đầu bộ phận chỉ huy tội phạm kinh tế và mạng của Sở Cảnh sát Thủ đô Will Lyne mô tả cuộc điều tra kéo dài bảy năm này là một trong những cuộc điều tra "lớn nhất và phức tạp nhất" mà lực lượng này từng thực hiện, với sự hợp tác của nhiều cơ quan quốc tế, bao gồm cả cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc.

Bồi thường cho nạn nhân và các thủ tục đang diễn ra

Hơn 1.300 nạn nhân đã tham gia tố tụng dân sự tại Tòa án tối cao London, nơi chính quyền vẫn đang hoàn thiện kế hoạch bồi thường.

Luật sư của Qian, Roger Sahota, cho biết cô "không bao giờ có ý định lừa đảo nhưng thừa nhận các kế hoạch đầu tư của mình là lừa đảo và gây hiểu lầm cho những người tin tưởng cô", đồng thời nói thêm rằng cô "vô cùng xin lỗi vì sự đau khổ mà các nhà đầu tư phải chịu đựng và hy vọng một số điều tốt đẹp sẽ đến từ sự giàu có mà công việc của cô tạo ra".

Những kẻ đồng lõa bị trừng phạt như thế nào

Đồng phạm người Malaysia của Qian, Ling Seng Hok, đã bị bỏ tù gần năm năm.

Wen Jian, đồng phạm của Qian tại Anh, đã nhận bản án sáu năm tám tháng tù vào năm ngoái vì vai trò của mình trong âm mưu này.

Hợp tác xuyên biên giới giữa Trung Quốc và Vương quốc Anh

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc xác nhận rằng chính quyền Trung Quốc và Anh đang hợp tác trong các nỗ lực truy bắt tội phạm bỏ trốn và thu hồi tài sản xuyên biên giới, nhấn mạnh tính chất quốc tế của vụ án và sự phức tạp trong việc kiểm soát tội phạm liên quan đến tiền điện tử.