Nhà môi giới người Nga Andrey Zverev sử dụng Tether để trốn tránh các lệnh trừng phạt, tạo điều kiện thuận lợi cho việc buôn bán các thành phần vũ khí và thiết bị công nghệ cao
Andrey Zverev, một người trung gian tự xưng của Nga, sử dụng Tether, một loại tiền điện tử nổi bật, để tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch mua thiết bị công nghệ cao và linh kiện vũ khí, cho phép các thực thể Nga lách các lệnh trừng phạt của phương Tây.
Zverev, đóng vai trò trung gian hòa giải cho các công ty Nga, tận dụng Tether để đẩy nhanh các giao dịch mua sắm thiết bị và bộ phận vũ khí tiên tiến. Đáng chú ý, ông ta đã chuyển hàng triệu USD từ Kalashnikov Concern, nhà sản xuất vũ khí nhỏ hàng đầu của Nga, sang một nhà phân phối điện tử ở Hồng Kông.
Hoạt động trong các cuộc trò chuyện trên Telegram, Zverev chuyển đổi đồng rúp thành tiền điện tử thông qua Tether, cho phép thanh toán cho các nhà cung cấp nước ngoài ở các khu vực như Trung Quốc và Trung Đông. Cách tiếp cận này cho phép các doanh nghiệp Nga duy trì hoạt động thương mại bất chấp lệnh trừng phạt của phương Tây.
Kho bạc Hoa Kỳ ủng hộ dự luật tạm dừng giao dịch Tether, trừng phạt công ty Moscow sử dụng
Bộ Tài chính Hoa Kỳ ủng hộ luật trao quyền cho cơ quan này chặn các giao dịch liên quan đến các loại tiền ổn định được hỗ trợ bằng đô la Mỹ như Tether. Gần đây, Bộ đã xử phạt một thực thể có trụ sở tại Moscow vì sử dụng các khoản thanh toán dựa trên Tether.
Brian Nelson, Thứ trưởng Bộ Tài chính phụ trách khủng bố và tình báo tài chính, nhấn mạnh việc Nga ngày càng áp dụng các phương thức thanh toán thay thế để trốn tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ và duy trì cuộc xung đột với Ukraine.
Các quốc gia tăng cường các quy định về tiền điện tử trong bối cảnh cuộc chiến chống lại các hoạt động bất hợp pháp và trừng phạt phá sản, với mục tiêu của Nga là mở rộng thị trường tiền điện tử của mình
Việc sử dụng tiền điện tử để lách các biện pháp trừng phạt và tài trợ cho các nỗ lực bất hợp pháp không phải là điều mới lạ. Các quốc gia như Triều Tiên đã sử dụng các chiến thuật tương tự, khiến Liên Hợp Quốc kêu gọi đưa ra các quy định chặt chẽ hơn về tiền điện tử.
Ngược lại, Nga đặt mục tiêu củng cố sự hiện diện của mình trên thị trường tiền điện tử toàn cầu, dự định giới thiệu một loại tiền tệ toàn cầu mới, thành lập các tổ chức khai thác chuyên dụng và tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch tiền điện tử xuyên biên giới.
Tuy nhiên, vẫn tồn tại những lo ngại về việc lạm dụng tiền điện tử cho các mục đích bất hợp pháp. Người đồng sáng lập Ethereum Vitalik Buterin đề xuất triển khai "nhóm riêng tư" để nâng cao tính minh bạch và toàn vẹn của thị trường, chống lại các hoạt động giao dịch tiền điện tử phi đạo đức.