Sau cuộc chiến pháp lý kéo dài 5 năm, Alexander Vinnik, đồng sáng lập BTC-e, cuối cùng đã thú nhận tham gia hoạt động rửa tiền thông qua sàn giao dịch từ năm 2011 đến năm 2017.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) tiết lộ rằng trong nhiệm kỳ của Vinnik, BTC-e đã tạo điều kiện cho các giao dịch vượt quá 9 tỷ USD và thu hút hơn một triệu người dùng trên toàn cầu, với lượng người dùng đáng kể ở Hoa Kỳ. Điều đáng báo động là cơ quan quản lý tiết lộ rằng số Bitcoin trị giá hơn 4 tỷ USD đã được rửa thông qua nền tảng này.
Tiết lộ mối liên hệ tội phạm của BTC-e': Nơi ẩn náu cho hoạt động rửa tiền và vi phạm quy định
Các nhà chức trách nhấn mạnh rằng BTC-e đóng vai trò là đường dẫn rửa tiền từ nhiều hoạt động tội phạm khác nhau, bao gồm các cuộc tấn công mạng, âm mưu ransomware và buôn bán ma túy. Cuộc điều tra đã vạch trần sự coi thường trắng trợn của BTC-e' đối với các tiêu chuẩn quy định, đặc biệt là việc họ không đăng ký với Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCEN) và thực hiện các giao thức chống rửa tiền (AML) hoặc nhận biết khách hàng (KYC).
Việc Vinnik thành lập nhiều công ty vỏ bọc và tài khoản tài chính trên toàn thế giới đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển tiền bất hợp pháp thông qua BTC-e, dẫn đến thiệt hại hình sự vượt quá 121 triệu USD.
So sánh kết án với các số liệu của ngành tiền điện tử
Sau khi Vinnik thừa nhận, thẩm phán tòa án liên bang sẽ quyết định bản án của anh ta. Vẽ ra sự tương đồng với các trường hợp tương tự liên quan đến những nhân vật đáng chú ý trong ngành tiền điện tử, chẳng hạn như Changpeng của Binance'CZ' Triệu VàSBF của FTX , Vinnik có thể phải đối mặt với mức án từ 4 tháng đến 25 năm.
Lời thú nhận của người đồng sáng lập BTC-e' nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của hoạt động rửa tiền trong lĩnh vực tiền điện tử và nêu bật nhu cầu cấp thiết về việc giám sát quy định chặt chẽ hơn. Trường hợp của Vinnik bổ sung vào danh sách ngày càng tăng các cá nhân bị các cơ quan quản lý Hoa Kỳ nhắm tới vì liên quan đến các hoạt động tài chính bất hợp pháp, báo hiệu một nỗ lực phối hợp nhằm chống lại việc khai thác tài sản kỹ thuật số một cách tội phạm.