Một phiên tòa cấp cao ở London kết thúc với bản án có tội đối với một phụ nữ ở Anh có liên quan đến việc rửa 6 tỷ USD Bitcoin từ một kế hoạch lừa đảo của Trung Quốc. Vai trò của Jian Wen trong việc che giấu quỹ làm sáng tỏ việc khai thác tiền kỹ thuật số cho các hoạt động bất hợp pháp.
Công dân Anh bị kết tội rửa tiền liên quan đến vụ lừa đảo đầu tư của Trung Quốc
Jian Wen, một công dân Anh 42 tuổi, đóng vai trò quan trọng trong việc che giấu tiền cho một công dân Trung Quốc có liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư lớn. Cuộc điều tra của cảnh sát London đã phát hiện ra sự liên quan của cô từ năm 2017 đến năm 2022, dẫn đến vụ thu giữ đáng kể hơn 1,7 tỷ bảng Anh (2,2 tỷ USD) Bitcoin vào năm 2018.
Sau một phiên tòa xét xử kỹ lưỡng, Jian Wen bị kết tội một tội rửa tiền, cùng hai tội danh bổ sung vẫn chưa được quyết định. Cơ quan Công tố Crown đã quyết định không theo đuổi việc xét xử lại những cáo buộc chưa được giải quyết, thay vào đó tập trung vào bản án đáng kể đã được bảo đảm.
Mặc dù liên tục phủ nhận hành vi sai trái, Jian Wen phải đối mặt với tuyên án vào ngày 10 tháng 5, với lý do không biết gì về quỹ? nguồn gốc lừa đảo.
Lối sống sang trọng được phơi bày
Sự kết hợp của Wen với Zhimin Qian đã thay đổi đáng kể lối sống của cô, từ làm việc tại một cửa hàng bán đồ ăn nhanh mang đi đến một thế giới xa hoa và du lịch quốc tế, được thúc đẩy bởi số tiền thu được từ kế hoạch lừa đảo.
Phiên tòa tiết lộ mạng lưới rửa tiền rộng lớn
Cuộc thử nghiệm đã tiết lộ một mạng lưới rộng lớn gồm các bên trung gian và chuyên gia tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền Bitcoin, cho phép mua lại tài sản trên khắp Vương quốc Anh, Châu Âu và Dubai. Sở Cảnh sát Thủ đô London ca ngợi phán quyết này là một đòn giáng đáng kể vào các hoạt động tội phạm kinh tế phức tạp, nhấn mạnh vai trò của tiền điện tử trong các tội phạm tài chính hiện đại.