Binance hợp tác với TRON, Tether và TRM Labs thông qua T3+ và góp phần đóng băng 6 triệu đô la trong vụ lừa đảo giết lợn

Binance tham gia cuộc chiến chống tội phạm Blockchain toàn cầu với vụ lừa đảo trị giá 6 triệu đô la

Binance đã đẩy mạnh cuộc chiến chống tội phạm tiền điện tử bằng cách tham gia T3+, một liên minh toàn cầu mới nhằm giải quyết các hoạt động blockchain bất hợp pháp.

Là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, Binance đã nhanh chóng tạo ra tác động bằng cách giúp đóng băng gần 6 triệu đô la liên quan đến một vụ lừa đảo giết lợn phức tạp - một kế hoạch dụ dỗ nạn nhân vào các khoản đầu tư gian lận thông qua kỹ thuật xã hội.

T3+ là gì và nó hoạt động như thế nào

T3+ là phần mở rộng của Đơn vị phòng chống tội phạm tài chính T3, một sáng kiến chung do TRON, Tether và TRM Labs khởi xướng.

Kể từ tháng 9 năm 2024, nhóm này đã đóng băng hơn 250 triệu đô la tài sản đáng ngờ và hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật trên năm châu lục.

Việc mở rộng T3+ thu hút các đơn vị chủ chốt trong ngành như Binance để chia sẻ thông tin tình báo và hành động theo thời gian thực chống lại các mối đe dọa mới nổi trên toàn không gian tiền điện tử.

Đơn vị này giám sát hàng triệu giao dịch blockchain trị giá hàng tỷ đô la, xác định các mô hình đáng ngờ và cho phép chính quyền nhanh chóng đóng băng số tiền bị đánh cắp.

Người đứng đầu bộ phận Tình báo tài chính toàn cầu của Binance, Nils Andersen-Röed, đã nhấn mạnh tầm quan trọng của liên minh này:

“Quan hệ đối tác này phản ánh cam kết của chúng tôi trong việc chủ động hợp tác với các đối tác trong ngành và cơ quan thực thi pháp luật. Sự hợp tác là yếu tố thiết yếu để đảm bảo thành công và uy tín lâu dài của blockchain.”

Trường hợp đầu tiên làm nổi bật sức mạnh của sự hợp tác

Sự tham gia của Binance trong việc đóng băng 6 triệu đô la liên quan đến vụ lừa đảo giết lợn cho thấy việc chia sẻ thông tin theo thời gian thực có thể tạo ra sự khác biệt rõ rệt như thế nào.

Kỹ thuật lừa đảo này lừa nạn nhân giao tiền điện tử cho tội phạm, thường thông qua thao túng xã hội tinh vi.

Phản ứng phối hợp từ T3+ và Binance không chỉ ngăn chặn dòng tiền bất hợp pháp mà còn gửi đi thông điệp mạnh mẽ tới tội phạm mạng về hậu quả của hành động nhanh chóng và chung tay của toàn ngành.

Kể từ tháng 12 năm 2022, Binance đã báo cáo rằng đã bảo vệ 7,5 triệu người dùng khỏi gần 10 tỷ đô la tiền lừa đảo tiềm ẩn, minh họa cho quy mô hoạt động của các hệ thống phát hiện mạnh mẽ và quan hệ đối tác liên ngành như T3+.

Tại sao hợp tác công nghiệp đang trở thành một nhu cầu thiết yếu

Sự gia tăng tinh vi của tội phạm liên quan đến tiền điện tử đòi hỏi phải có một mặt trận thống nhất.

Paolo Ardoino, CEO của Tether, cho biết,

“Việc phong tỏa hơn 250 triệu đô la tài sản bất hợp pháp trong vòng chưa đầy một năm là minh chứng hùng hồn cho những gì có thể đạt được khi toàn ngành cùng chung tay hợp tác.”

Justin Sun, người sáng lập TRON, cũng đồng tình với quan điểm này và lưu ý rằng "sự hợp tác thời gian thực mở rộng phạm vi bảo vệ người dùng trên toàn thế giới".

Khi Binance tích hợp T3+ vào khuôn khổ bảo mật rộng hơn, nó kết hợp khả năng phát hiện mối đe dọa tiên tiến, giao thức đóng băng và phục hồi cũng như sự tham gia tích cực của cơ quan quản lý để tăng cường nỗ lực tuân thủ.

Cách tiếp cận này nhằm mục đích thúc đẩy sự tin cậy và bảo mật đồng thời hỗ trợ sự đổi mới liên tục của công nghệ blockchain.

Chiến lược của Binance nhằm xây dựng lại niềm tin vượt ra ngoài cuộc chiến chống tội phạm

Sau khoản tiền phạt 4,3 tỷ đô la từ các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ vào năm 2023 và những tác động lan tỏa từ sự sụp đổ của FTX, Binance cũng đang hợp tác với BBVA, ngân hàng lớn thứ ba của Tây Ban Nha, để cung cấp cho khách hàng dịch vụ lưu ký độc lập đối với tài sản kỹ thuật số của họ.

Động thái này nhằm mục đích xây dựng lại niềm tin của nhà đầu tư bằng cách tách hoạt động lưu ký tài sản khỏi hoạt động giao dịch, nhấn mạnh sự tập trung mới vào tính minh bạch và bảo vệ nhà đầu tư.

Liệu hành động tập thể của ngành có đủ để ngăn chặn tội phạm tiền điện tử không?

Các báo cáo toàn cầu cho thấy rằng bất chấp những nỗ lực, tội phạm tiền điện tử vẫn là một thách thức đáng kể.

Chỉ riêng trong nửa đầu năm 2025, hơn 3 tỷ đô la đã bị đánh cắp, tội phạm ngày càng hoạt động nhanh hơn và khó nắm bắt hơn, thường rửa tiền chỉ trong vài phút.

Ngay cả với các nhóm tuân thủ mạnh mẽ và khả năng đóng băng từ các đơn vị phát hành stablecoin như Tether, khoảng 15% tiền điện tử bất hợp pháp vẫn được chuyển qua các sàn giao dịch tập trung.

T3 FCU và T3+ là những bước đi đầy hứa hẹn trong việc mở rộng quy mô phản ứng và giám sát xuyên biên giới, nhưng tỷ lệ phục hồi đang giảm dần - hiện chỉ ở mức 4,2% - cho thấy cuộc chiến khó khăn mà các cơ quan quản lý và ngành công nghiệp phải đối mặt.

Sự tham gia của các sàn giao dịch lớn như Binance cho thấy sự sẵn sàng hành động ngày càng tăng, tuy nhiên bản chất phi tập trung của hệ sinh thái tiền điện tử vẫn tiếp tục đặt ra những thách thức cố hữu.

Liệu các đơn vị chống tội phạm tiền điện tử thống nhất có thực sự thay đổi được trò chơi?

Theo quan điểm của Coinlive, sáng kiến T3+ đánh dấu nỗ lực táo bạo nhằm tập hợp những người chơi rời rạc vì một mục tiêu chung, tăng tốc độ và sự phối hợp trong một ngành thường bị chỉ trích vì thực thi lỏng lẻo.

Tuy nhiên, câu hỏi vẫn còn đó là liệu những quan hệ đối tác này có thể duy trì đà phát triển trong bối cảnh tội phạm tiền điện tử ngày càng phức tạp và các lợi ích cạnh tranh hay không.

Sự thành công của T3+ không chỉ phụ thuộc vào việc mở rộng số lượng thành viên mà còn phụ thuộc vào khả năng giải quyết căng thẳng giữa lý tưởng phi tập trung và nhu cầu giám sát tập trung.

Trong khi việc đóng băng hàng trăm triệu đô la tiền bất hợp pháp là rất ấn tượng, thì sự tồn tại dai dẳng của các vụ lừa đảo diễn ra nhanh chóng và tỷ lệ thu hồi thấp cho thấy những điểm yếu mang tính hệ thống.

Thách thức chính ở phía trước là liệu T3+ và các liên minh tương tự có thể phát triển thành các khuôn khổ lâu dài, thích ứng để ngăn chặn tội phạm mà không kìm hãm sự đổi mới hay không - một sự cân bằng sẽ xác định uy tín của ngành tiền điện tử trong những năm tới.