DOJ Hoa Kỳ thăm dò Credit Suisse và Ngân hàng UBS để trốn tránh các lệnh trừng phạt của Nga

Sau khi Nga xâm lược Ukraine, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã áp dụng các biện pháp trừng phạt để ngăn chặn các tổ chức tài chính tạo điều kiện cho cư dân Nga. Trong các hành động gần đây của mình, nhiều công ty tài chính, bao gồm cả các công ty tiền điện tử, đã phải đối mặt với hành động pháp lý của chính quyền Hoa Kỳ dẫn đến những khoản tiền phạt nặng.

Lần này, DOJ đang điều tra hai công ty tài chính Thụy Sĩ, Credit Suisse Group AG và UBS Group AG, để kiểm tra xem liệu các kênh tài chính có giúp người dùng Nga trốn tránh các biện pháp trừng phạt ngụ ý hay không. Theo Bloomberg, nhà chức trách Mỹ mới đây đã ban hành trát đòi hầu tòa (lệnh tòa án yêu cầu ai đó trình diện trước tòa) đối với các công ty ngân hàng này yêu cầu cung cấp thông tin.

Ngoài ra, cácbáo cáo khẳng định rằng trát đòi hầu tòa đã được gửi đi trước đóUBS tiếp quản của Credit Suisse, đồng thời cho biết thêm rằng nhiều tổ chức lớn khác đã nhận được trát đòi hầu tòa từ chính quyền Hoa Kỳ trong cùng một đợt.

Các cuộc điều tra của DOJ đối với các nền tảng là để xác định xem nhân viên của ngân hàng có tạo điều kiện cho những người dùng bị xử phạt hay không và cách họ sàng lọc họ trong vài năm qua. Bất kỳ hành vi nào được xác định là vi phạm luật liên bang sẽ bị chính quyền Hoa Kỳ xem xét kỹ lưỡng hơn.

Credit Suisse phục vụ người Nga tốt nhất trước chiến tranh

Trước khi cuộc chiến giữa Ukraine và Nga bắt đầu, Credit Suisse được biết đến là một nền tảng uy tín phục vụ người Nga. Đáng chú ý, khi đang ở đỉnh cao thành công, Ngân hàng Thụy Sĩ đã kiếm được từ 500 triệu đến 600 triệu USD trong một năm từ người dùng Nga bằng cách quản lý khoảng 60 tỷ USD tài sản.

Và khi công ty tài chính Thụy Sĩ Credit Suisse đóng cửa hoạt động với Nga vào tháng 5 năm 2022, công ty này đã nắm giữ hơn 33 tỷ đô la từ các cá nhân Nga. Công ty quản lý một phần lớn tài sản so với đối thủ cạnh tranh UBS có ít hơn 50% số tiền này.

Trước đây, BNP Paribasđã nhận tội chịu trách nhiệm xử lý các giao dịch với các công ty từ các khu vực bị trừng phạt và đồng ý trả 9 tỷ đô la tiền phạt. Các khu vực bị trừng phạt mà BNP Paribas có trụ sở tại Paris tạo điều kiện vào thời điểm đó bao gồm Iran, Sudan và Cuba.

Vốn hóa thị trường tiền điện tử toàn cầu hiện dao động ở mức 1,139 nghìn tỷ đô la trong biểu đồ hàng ngày. | Nguồn: TỔNG biểu đồ từTradingView.com

Mỹ tiếp tục áp đặt các biện pháp trừng phạt trong trận chiến với Nga

Chính quyền Mỹ đã liên tục áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga trong một số năm trước đó. Ngay cả Bộ Tài chínhchỉ định Các nhà tài phiệt Nga và nhóm thân cận của Vlamdire Putin, dựa vào nhiều công ty, để tăng cường trừng phạt những công ty đó.

Sau cuộc xung đột Ukraine-Nga, DOJthành lập một lực lượng đặc nhiệm có tên là 'KleptoCapture'. Nhóm này nhằm mục đích thực thi các biện pháp trừng phạt ngụ ý đối với các nhà tài phiệt Nga.

Theo một báo cáo của Bộ Tài chính được công bố bắt đầu từ tháng này, cơ quan này đã tịch thu hơn 58 tỷ đô la từ các nhà tài phiệt trên toàn cầu. Vụ tịch thu bao gồm sáu bất động sản ở New York và Florida trị giá 75 triệu USD và hai du thuyền sang trọng ở San Diego và Fiji trị giá tổng cộng 600 triệu USD. Tất cả những tài sản này đều thuộc sở hữu của một nhà tài phiệt duy nhất, Viktor Vekselberg.

Hình ảnh nổi bật từ Pixabay và biểu đồ từ TradingView.com