Binance, nhà cung cấp cơ sở hạ tầng tài sản kỹ thuật số và hệ sinh thái blockchain hàng đầu thế giới, gần đây đã hỗ trợ Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan triệt phá các mạng lưới tội phạm dựa vào tài sản kỹ thuật số để thực hiện các hoạt động bất hợp pháp. Nhóm Điều tra Binance đóng vai trò then chốt trong hai hoạt động, đặc biệt góp phần vào việc bắt giữ thành công tội phạm liên quan đến các vụ lừa đảo tiền điện tử lớn.

Chiến dịch Không tin ai: Binance và Cơ quan thực thi pháp luật Thái Lan trấn áp lừa đảo giết mổ lợn

Trong sự hợp tác đáng kể với Cục Điều tra Tội phạm Mạng (CCIB) của Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, Binance và Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa Hoa Kỳ (HSI) đã hợp tác để chống lại một vụ lừa đảo giết mổ lợn khét tiếng. Trò lừa đảo đầu tư-lãng mạn phức tạp này nhắm vào các nhà đầu tư mới làm quen, sử dụng các chiến thuật để tạo dựng lòng tin và lôi kéo nạn nhân gửi tài sản vào các nền tảng đầu tư lừa đảo. Những tên tội phạm, bị bắt với sự hỗ trợ tình báo từ Binance và HSI, phải đối mặt với cáo buộc liên quan đến một vụ lừa đảo ảnh hưởng đến hàng nghìn nạn nhân ở Thái Lan, dẫn đến tịch thu tài sản trị giá khoảng 10 tỷ THB (277 triệu USD). Tài sản bị tịch thu bao gồm ô tô sang trọng, nhà cửa, đất đai và các mặt hàng cao cấp khác. Sau chiến dịch này, hơn 3.200 nạn nhân đã yêu cầu bồi thường.

Ghi nhận và hợp tác: Lễ trao giải CCIB

Vào ngày 18 tháng 9 năm 2023, CCIB đã tổ chức họp báo và lễ trao giải để ghi nhận những nỗ lực hợp tác đã dẫn đến hoạt động thành công. Akbar A., ​​Trưởng phòng Điều tra khu vực Châu Á Thái Bình Dương của Binance, bày tỏ lòng biết ơn đến các đối tác liên quan vì sự hỗ trợ không ngừng nghỉ của họ. Trung tá cảnh sát Thanatus Kangruambutr của Đơn vị Hỗ trợ Mạng ca ngợi đóng góp đáng kể của Binance trong việc ngăn chặn các hoạt động tội phạm và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục hợp tác trong cuộc chiến chống lừa đảo và tội phạm mạng.

Binance đóng một vai trò quan trọng trong một hoạt động khác nhắm vào một vụ lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn được dàn dựng bởi một mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia. Cuộc điều tra này đã dẫn đến việc bắt giữ các nghi phạm trên 30 địa điểm ở các tỉnh Bangkok, Samut Prakan và Udon Thani, với sự tham gia của hơn 200 sĩ quan từ CIB. Binance không chỉ cung cấp thông tin tình báo quan trọng mà còn cử một điều tra viên đến Thái Lan để hỗ trợ thực hiện lệnh bắt giữ. Hoạt động này cho phép Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan tịch thu tài sản bất hợp pháp, bao gồm 16 dinh thự sang trọng, 12 phương tiện hạng sang và 16 triệu THB (440.000 USD) tiền mặt. CIB ghi nhận sự hỗ trợ của Binance bằng cách trao tặng một tấm bảng kỷ niệm cho các nhà điều tra Binance.

Thiết lập các tiêu chuẩn về bảo mật người dùng: Cam kết của Binance trong việc chống tội phạm mạng

Binance nhấn mạnh các sáng kiến ​​hợp tác thực thi pháp luật như một phần trong nỗ lực không ngừng nhằm chống lại tội phạm mạng, tăng cường tính bảo mật của hệ sinh thái Web3 và đảm bảo tuân thủ quy định toàn cầu. Tigran Gambaryan, Trưởng phòng Tuân thủ Tội phạm Tài chính của Binance, nhấn mạnh cam kết của công ty trong việc bảo vệ người dùng và an ninh mạng.

Binance đã đầu tư đáng kể vào nhân tài, quy trình và công nghệ tuân thủ, tự hào với đội ngũ điều tra và tuân thủ toàn cầu hàng đầu trong ngành.

Trong ba năm qua, Binance đã đáp ứng và hỗ trợ hơn 103.000 yêu cầu thực thi pháp luật, thể hiện thời gian phản hồi nhanh chóng trong ba ngày, nhanh hơn hầu hết các tổ chức tài chính truyền thống.