Mạng lưới rửa tiền của Hồng Kông đã sử dụng tiền điện tử và tài khoản giả như thế nào
Một hoạt động rửa tiền lớn ở Hồng Kông đã bị ngăn chặn sau khi bắt giữ 12 người có liên quan đến một chương trình liên quan đến tiền điện tử và hơn 500 tài khoản ngân hàng gian lận.
Nhóm này bị tình nghi rửa tiền 118 triệu đô la Hồng Kông (khoảng 15 triệu đô la) bằng cách sử dụng một mạng lưới trải dài cả Hồng Kông và Trung Quốc đại lục.
Cục Tội phạm thương mại thuộc Lực lượng Cảnh sát Hồng Kông đã thành công trong việc trấn áp một tổ chức tội phạm xuyên biên giới hoạt động tại Hồng Kông và Trung Quốc, nhắm vào các hoạt động rửa tiền của chúng.
Kế hoạch là gì và nó hoạt động như thế nào
Tổ chức này được cho là đã tuyển dụng nhiều cá nhân mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền từ nhiều vụ lừa đảo khác nhau.
Những tài khoản này hoạt động như kênh rút tiền mặt, sau đó được đổi thành tiền điện tử tại các cửa hàng trao đổi tiền điện tử địa phương.
Một lượng tiền mặt khổng lồ bị thu giữ trong chiến dịch này.
Quá trình này giúp che giấu nguồn gốc của số tiền bất hợp pháp.
Chính quyền đã lần ra dấu vết hoạt động này đến một căn hộ cho thuê ở Mong Kok, nơi được dùng làm căn cứ để tổ chức các hoạt động của họ.
Cảnh sát theo dõi đã bắt giữ hai nghi phạm vào ngày 15 tháng 5 khi rời khỏi Mong Kok — một người đến ngân hàng và người kia sử dụng máy ATM — trước khi cả hai đổi tiền mặt thành tiền điện tử ở Tsim Sha Tsui.
Thư ủy quyền mở tài khoản tiền ảo
Họ bị bắt ngay tại chỗ với số tiền mặt bị tịch thu là 770.000 đô la Hồng Kông (98.540 đô la Mỹ).
Phân tích trực quan về cách thức thực hiện hoạt động rửa tiền “Nightstrike” (hình ảnh đã dịch)
Ai đã bị bắt và những gì đã bị tịch thu
Cảnh sát đã bắt giữ chín người đàn ông và ba người phụ nữ trong độ tuổi từ 20 đến 41, bao gồm hai người tổ chức cốt cán và mười tân binh, nhiều người trong số họ đang thất nghiệp.
Ngoài tiền mặt, cơ quan thực thi pháp luật còn tịch thu hơn 560 thẻ ATM, nhiều điện thoại di động và nhiều tài liệu liên quan đến giao dịch ngân hàng và tiền điện tử.
Thẻ ATM bị tịch thu.
Thanh tra cấp cao Tse Ka-lun từ Cục Tội phạm Thương mại giải thích rằng “những cá nhân này thường sử dụng tài khoản ngân hàng của bạn bè và gia đình để rửa tiền bị đánh cắp”.
Dòng tiền bất hợp pháp phần lớn dựa vào các tài khoản "bù nhìn" này, chiếm khoảng 73% các vụ bắt giữ liên quan đến gian lận ở Hồng Kông trong năm nay.
Gian lận ở Hồng Kông nghiêm trọng đến mức nào
Các vụ gian lận đang gia tăng, với số vụ báo cáo tăng 12% so với năm ngoái.
Cảnh sát Hong Kong đã bắt giữ hơn 10.000 người có liên quan đến gian lận vào năm 2024, cho thấy quy mô tội phạm tài chính trong thành phố này.
Trong số những người bị bắt, nhiều người có liên quan đến việc sử dụng tài khoản ngân hàng giả hoặc của bên thứ ba để chuyển tiền bất hợp pháp.
Giám đốc Kwok Ching-yee lưu ý,
“Chỉ riêng trong năm 2024, gần 95.000 vụ phạm tội đã được báo cáo, trong đó gần một nửa có liên quan đến gian lận.”
Cuộc trấn áp tổ chức tội phạm này là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm ngăn chặn tội phạm tài chính đe dọa danh tiếng của Hồng Kông như một trung tâm tài chính toàn cầu.
Những Rủi Ro Pháp Lý Khi Sử Dụng Tài Khoản Giả Là Gì
Thanh tra cấp cao Tse Ka-lun đã cảnh báo công chúng về những nguy hiểm khi giao nộp tài khoản ngân hàng, ngay cả với những người đáng tin cậy.
“Việc xử lý tiền từ các hoạt động tội phạm được coi là một tội nghiêm trọng ở Hồng Kông.”
Người phạm tội có thể phải đối mặt với mức án lên tới 14 năm tù và tiền phạt lên tới 5 triệu đô la Hồng Kông theo Pháp lệnh về Tội phạm có tổ chức và nghiêm trọng.
Hồng Kông đang cân bằng giữa tăng trưởng tiền điện tử và phòng chống tội phạm như thế nào
Cảnh sát nhấn mạnh việc tiếp tục hợp tác với các ngân hàng và đối tác quốc tế để chống rửa tiền ngay từ gốc rễ.
Sự việc này xảy ra trong bối cảnh Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông đang thắt chặt các quy định về sàn giao dịch tiền điện tử và đưa ra các biện pháp nhằm cải thiện khả năng tiếp cận thị trường và tuân thủ pháp luật.
Các nhà chức trách đang theo đuổi chiến lược kép - hỗ trợ đổi mới tiền điện tử trong khi trấn áp hành vi sai trái tài chính liên quan đến tài sản kỹ thuật số.
Catherine
