쿠코인, 캐나다 보고 규정 위반으로 1,400만 달러의 AML 벌금을 부과받다

캐나다 금융 정보 기관이 암호화폐 거래소 쿠코인 운영자에게 사상 최대 규모의 자금 세탁 방지 벌금을 부과하고 세이셸에 본사를 둔 페켄 글로벌 리미티드에 1,409만 달러(1,960만 캐나다 달러)의 벌금을 부과했습니다.

캐나다 금융거래 및 신고 분석 센터(FINTRAC)는 이 회사가 해외 자금 서비스 사업자로 등록하지 않았으며 2021년부터 2024년까지 약 3,000건의 대규모 가상 화폐 거래를 신고하지 않았다고 밝혔습니다.

기록 벌금이 부과되는 위반 사항

FINTRAC은 캐나다의 범죄 수익금(자금 세탁) 및 테러 자금 조달 법 위반을 여러 건 확인했습니다.

금융보안원은 쿠코인이 자금 세탁이나 테러 자금 조달과 연관된 의심스러운 거래를 신고하지 않은 33건의 사례를 지적했습니다.

규제 당국은 이러한 위반 사항을 특히 "심각"하고 경우에 따라 "심각한" 위반이라고 설명했습니다.

이 벌금은 지난 한 해 동안 총 2,500만 달러에 달하는 23건의 벌금을 부과한 집행 조치의 대부분을 차지합니다.

쿠코인, 핀트랙의 조사 결과와 항소에 이의를 제기하다

쿠코인은 핀트랙의 결정을 강력하게 거부했습니다.

이 회사는 성명에서 벌금이 "과도하고 징벌적"이라며 캐나다 연방 법원에 항소장을 제출했으며, 캐나다 법에 따라 외국 송금 서비스 업체로 분류되어서는 안 된다고 주장했습니다.

BC 웡 CEO는 소셜 미디어 플랫폼 X에 다음과 같이 덧붙였습니다,

"우리는 실체적, 절차적 근거 모두에서 이 결정에 동의하지 않습니다."

글로벌 감사를 앞두고 규제 압박이 거세지고 있습니다.

FINTRAC의 시행은 파리에 본사를 둔 국제자금세탁방지기구(FATF)의 11월 감사를 앞두고 캐나다의 금융 범죄 대응 시스템을 검토하기 위한 조치입니다.

특히 캐나다 왕립 기마경찰이 지금은 사라진 거래소 TradeOgre에서 4천만 달러가 넘는 암호화폐를 압수한 사상 최대 규모의 암호화폐 압수 사건 이후, 이번 조사는 캐나다에 강력한 감독을 입증해야 한다는 압박을 더하고 있습니다.

쿠코인의 과거 규제 도전 과제

쿠코인이 규제 당국과의 첫 만남은 이번이 처음이 아닙니다.

2023년 온타리오주 증권위원회는 미등록 거래 플랫폼을 운영했다는 이유로 거래소에 200만 달러의 벌금을 부과하고 주 자본 시장에서 영업을 금지했습니다.

올해 초 쿠코인은 무허가 자금 서비스 사업을 운영한 혐의에 대해 유죄를 인정하고 미국 내 영업을 중단하기로 합의한 후 미국 법무부와 약 3억 달러에 합의한 바 있습니다.

규제의 어려움에도 불구하고 태국으로 확장하는 쿠코인

규제 문제에도 불구하고 쿠코인은 국제적인 이니셔티브를 추진하고 있습니다.

지난달 태국 재무부는 블록체인 기반 디지털 채권 제도인 G-Token 프로그램의 파트너로 KuCoin을 선정했습니다.

이 프로젝트는 50억 바트(1억 5,300만 달러)의 토큰화 채권을 발행하며, 태국 바트로 전액 지원되고 최소 3달러만 투자하면 개인 투자자들이 정부 증권에 접근할 수 있도록 하는 것을 목표로 합니다.

쿠코인은 구독, 상환, 상장을 관리하고 규제 승인에 따라 프로그램의 잠재적인 해외 확장에 대한 조언을 제공할 것입니다.

핀트랙, 시행 및 규정 준수 강조

핀트랙의 사라 파켓 이사는 규정 준수의 중요성을 다음과 같이 강조했습니다,

"캐나다의 자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달 방지 제도는 캐나다인의 안전과 캐나다 경제의 보안을 보호하기 위해 시행되고 있습니다. 우리는 기업이 계속해서 자신의 역할을 다할 수 있도록 확고하게 보장하며, 필요할 때 적절한 조치를 취할 것입니다."

이번 벌금은 캐나다 당국이 국제 평가를 준비하고 금융 범죄를 예방하기 위한 노력을 지속함에 따라 캐나다에서 운영되는 글로벌 암호화폐 거래소에 대한 규제 감독이 강화될 것이라는 신호입니다.