가상 화폐를 사고팔고 도난당한 돈을 받는 경우: 누가 책임을 져야 하나요?

소개

가상화폐 매매로 인한 은행 카드 동결은 현실에서 흔히 볼 수 있는 일입니다. 코인 투기를 자주하는 친구들도 관련 법률 지식을 스스로 이해하고 있으며 우리나라의 관련 정책이 가상 화폐의 판매 및 구매를 금지하지 않는다는 것을 알고있을 것입니다. 그러나 많은 컨설턴트와 나는 TA와 동결 된 카드 당국이 해동과 의사 소통을 할 때 해동 거부뿐만 아니라 더 나아가 꾸짖는 머리도 분명히 가상 화폐 판매가 불법이 아니라는 명백한 피해자인데 왜 공안 기관이 "나쁜 놈"으로 될 것입니까?

그렇다면 왜 그렇게 나가기가 어렵습니까? 샤오 변호사는 종종 U 비즈니스의 눈에 "눈에 보이는"거래는 항상 빙산의 일각에 불과하다고 말합니다. 그런 다음 사례에서 먼저 빙산 위의 부분을 살펴 보겠습니다 (실제 사례, 개인 정보 보호, 산업 및 금액 등을 약간 재 작성하고 나머지는 사실입니다).

1.가상화폐를 사고파는 거래가 '카드 대란'을 일으켰다

라오 왕은 모피 사업을 하고 있고, 코인 투기는 가끔 하는 취미일 뿐입니다. 어느 날 평소처럼 거래소에서 U를 팔기 위해 누군가 구매를 문의했지만, 구매자는 조작에 능숙하지 않은 초보자인 것 같아서 두 사람은 위챗을 추가했고, 구매자는 샤오유라고 불렀고, 왕 노인은 거래가 완료될 때까지 샤오유를 차근차근 인내심을 가지고 안내했습니다. 두 사람은 서로 대화도 할 수 있었기 때문에 종종 왕에게 U를 구매하려고 했습니다.

그러나 왕은 상대방이 코인 운영자로 보이는데 왜 그렇게 많은 U 구매 수요가 있는지 궁금했습니다. 그래서 그는 그녀에게 U를 그렇게 많이 사서 뭐하는 거냐고 물었습니다. 그리고 친절하게도 그녀에게 속지 말라고 상기시켜 주었습니다. 하지만 샤오유는 자신과 몇 명의 친구가 투자에 파트너 관계를 맺고 있지만 자신은 잘 모르지만 친구들은 자신보다 더 많이 알고 있으므로 라오 왕이 걱정할 필요가 없으며 라오 왕의 돈을 지불 할 때마다 자신의 월급이라고 말하고 라오 왕을 위해 자신의 월급 흐름을 뽑았다 고 말했습니다.

라오 왕은 자금 출처의 다른 쪽이 합법적이며 매번 상대방이 실제로 자신의 것으로 이체하고 마음도 보장되지만 다른 쪽을 상기시켜 프로젝트가 수익성이 없는지 확인하기 위해 먼저 조금 덜 투자하고 프로젝트에 한 번에 많은 돈을 모두 투자하지 않는지 확인할 수 있음을 확인했습니다.

양측은 3개월 동안 약 10건의 주문을 거래했고, 라오왕은 U머니 판매로 60만 위안을 받았습니다. 어느 날 라오왕은 자신의 은행 카드가 동결된 것을 발견하고 은행을 통해 동결 기관에 연락했지만, 실제로는 샤오유가 신고한 사건이라는 사실을 알게 되었습니다. 라오 왕은 샤오유에게 연락했지만 상대방은 아무런 응답도 하지 않았습니다.

공안은 라오 왕에게 피해자 샤오유가 사기를 당했다고보고했고, 원인은 인터넷에서 샤오유가 사람을 만나고, 상대방과 샤오유 지인이 가상 화폐 금융 프로젝트가 있지만 샤오유 햇빛 수입도 있다고 말했다고 전했다. 샤오유는 믿었고, 그들은 또한 시도하고 싶다고 말했고, 다른 하나는 샤오유가 U를 구매하기 위해 거래소에 보내고, 그에게로 향하도록 구매하고, 그는 샤오유 운영 투자를 도왔습니다. 가장 먼저해야 할 일은 필요한 서비스 비용을 지불하기 위해 많은 돈을 얻는 것입니다. 샤오유는 처음 소량의 U를 다른 쪽에서 구매할 것이고, 처음에는 실제로 좋은 수익이 있기 때문에 샤오유는 투자를 늘렸습니다. 예기치 않게 3 개월 후 상대방은 샤오유가 흑자를 냈습니다.

공안은 왕에게 피해자 샤오유는 당신과 인터넷이 가상 코인 프로젝트에 투자하기 위해 그녀를 속이는 것이 파트너십이라고 말했고, 그녀를 60 만 , 사실입니까?

라오 왕은 경찰에 휴대 전화를 꺼내 경찰과 샤오유에게 모든 채팅 기록을 제출했고, 사건을 처리하는 경찰도 매우 심각하고 책임감 있고, 통신 기록의 양면을 모두 검토하고 샤오유도 여러 차례 심문 기록을 검토했으며,

샤오유는 스스로 자백하고 인터넷에서 그녀에게 거짓말을 한 사람들이 거래소 U 상인에게 자신을 찾도록했기 때문에 그녀는 옛 왕에게 연락했습니다.

그래서 계약자는 라오 왕이 결백하다는 것을 확신 할 수 있습니다. 그리고 관련 채팅 기록에 따르면 라오왕은 샤오유에게 물건을 적게 사고 다른 사람에게 속지 않도록 조심하라고 반복해서 상기시켰습니다.

라오왕은 자신이 결백하니 카드를 푸는 것은 문제가 되지 않는다고 생각했겠죠?


그러나 계약자는 카드를 잠금 해제하지 않았을 뿐만 아니라 자신의 명의로 된 모든 은행 카드를 동결시켰습니다? 이 카드로 거래가 있기 때문에 이번에는 기본적인 일상 생활뿐만 아니라 오래된 왕의 모피 사업이 크게 영향을 받았을뿐만 아니라 회사의 지불에 대한 오래된 왕의 계좌로 고객이 영향을 받았습니다.

그 이후로 사건은 교착 상태에 이르렀습니다. 옛 왕은 피해자에게 최대 2 만 달러 만 보상하고 피해자는 옛 왕에게 60 만 전액을 지불하도록 요청했고 공안은 옛 왕의 카드를 해동하지 않았지만 피해자에게 카드 자금을 보류하지 않았으며 옛 왕의 이름을 동결했습니다. 거의 1 년 동안 모든 은행 카드.

2.모두가 자신의 입장을 가지고 있습니다

왜 이렇게 절망적 인 교착 상태가 있습니까? 사람마다 각자의 관점이 있기 때문입니다.

1, 피해자의 관점

피해자는 관련 증거와 단서가 부족하여 사기를 당했고, 어떤 경우에는 권리 주장조차 극도로 어려운 경우도 있습니다. 사실 경찰은 진짜 '나쁜 놈'을 잡을 수 없고, 잡는다 해도 피해자의 돈을 회수하기 어렵습니다.

2. 판매자의 입장

개인 간의 가상화폐 매매는 불법이 아니며, 내 U는 도난이나 사기가 아닌 합법적인 출처이고, 내가 받은 위안화는 정상적인 USDT 시세인데 왜 갑자기 이런 일이 발생했을까요? 피해자가 사기를 당했다고 해서 제 카드를 동결하고 TA의 손실을 모두 지불하라고까지 했나요?

TA가 사기를 당한 것이 저와 무슨 상관이 있나요? 경찰이 진짜 사기꾼을 잡으러 가지 않을까요?

3. 공안의 관점

자금 거래 사슬을 통해 장산의 연루 의혹을 배제할 수 있습니다. 그러나 상류층 사기범은 잡히지 않았고, 피해자들은 공안에게 그들을 체포하고 손실을 회복해달라고 외쳤으며, 심지어 우리가 행동하지 않았다며 계속 항의하고 탄원했습니다. 우리는 중개 조정 작업을 시도했고 피해자는 장산이 돈을 속인 사람이 아니며 사람들은 기꺼이 보상 할 의향이 있으며 너무 많이 요구할 수 없으며 피해자의 결과는 실제로 우리와 장산이 갱단이라고 말했습니다! 피해자의 감정이 더 동요하고 양측이 보상 금액을 협상 할 수없고 이제 장산의 카드가 동결 해제되면 피해자가 더 치열하지 않습니까? 우리는 사건을 처리하기 위해 노력합니다 ...... 그러나 실제로 장산은 범죄를 의심하지 않았고, 우리는 또한 장산의 계좌에서 돈을 직접 공제 할 권리가 없으며, 계좌가 동결되어 장산이 피해자와 화해하기 위해 주도권을 잡을 수 있습니까?

3.교착 상태 해결 경로에 대해 생각

샤오 변호사는 가상 화폐 판매로 인해 많은 사건에 연락하여 U의 판매로 인해 당사자가 모든 은행 카드의 이름이 동결되어 상황이 비정상적인 것이 아닙니다. 그러나 존재가 합리적이지 않습니까? 물론 그렇지 않습니다.

1, "가상 화폐 판매는 법적으로 보호되지 않습니다"