영국 역사상 가장 큰 비트코인 자금세탁 사건! 30억 파운드 상당의 비트코인과 관련된 중국 여성, 6년 8개월 징역형 선고

5월 24일 금요일, 데일리 메일과 스카이 뉴스 등 영국 언론은 30억 파운드 사기 사건의 배후에 있는 중국 여성이 징역 6년 8개월의 실형을 선고받았다고 보도했습니다. 이 사기로 투자자 128,000명을 속인 중국 여성은 해로즈에서 사치스럽게 소비하고 2,300만 파운드의 저택을 구입하려고 시도했습니다.

영국 경찰은 수사 과정에서 61,000개가 넘는 비트코인을 압수했습니다. 5월 24일 자금 세탁 혐의로 6년 8개월의 징역형을 선고받은 지안 웬(음역)이 있습니다. 그녀는 앞서 천만 파운드가 넘는 런던의 고급 저택을 구매하려다 영국 경찰의 주목을 받은 바 있습니다.

검찰은 2014년부터 2017년까지 약 13만 명의 중국 투자자가 연루된 자산 관리 사기 사건에서 발생한 거액의 도난 자금의 출처를 숨기는 데 도움을 줬다고 밝혔습니다. 이 사기 계획은 본명이 지민 첸인 야디 장이라는 중국 여성에 의해 조직적으로 이루어졌습니다.

지민 첸은 중국에서 사기 행각을 벌여 50억 파운드를 훔쳐 비트코인으로 환전한 후 2017년 신분을 속이고 런던에 도착한 혐의로 베이징에서 사기 혐의로 수배를 받고 있습니다. 이 사기에는 최대 13만 명의 피해자가 있었습니다. 치안은 현재 실종 상태입니다.

보도에 따르면 42세의 지안 웬은 이전에 런던에서 수영장이 있는 2350만 파운드의 저택과 영화관과 체육관이 포함된 1250만 파운드 상당의 인근 부동산을 포함한 고가의 부동산을 구입하려고 시도한 적이 있다고 합니다.

경찰은 원 씨의 집을 급습해 당시 14억 파운드가 넘는 비트코인이 들어 있는 디지털 지갑을 발견했으며, 현재 그 가치는 약 30억 파운드로 증가했습니다.

이 수사는 영국 역사상 가장 큰 규모의 암호화폐 압수수색이 되었습니다.

웬은 사기에 직접 가담하지는 않았지만 자금 출처를 위장하는 '화이트 글러브' 역할을 했으며, 일부 자금은 중국에서 노트북을 통해 암호화폐를 구매하고 해외로 송금하는 데 사용된 것으로 추정됩니다.

지난달, 재심 끝에 현재 약 800만 파운드에 달하는 150개의 비트코인과 관련된 자금 세탁 범죄로 유죄 판결을 받았습니다.

재판장인 샐 앤 헤일즈 판사는 5월 10일 선고를 발표할 예정이었으나 바쁜 일정으로 인해 선고를 연기하고 2주 후에 선고를 발표했습니다. 헤일즈 판사는 최근 판결문에서 원이 복잡하고 중대한 계획 범죄에 가담했다고 밝히며 6년 8개월의 형을 선고했습니다. 법원은 2022년 3월부터 구금된 원이 자신의 유죄 판결 및 형량에 대해 항소할 계획이라고 밝혔습니다.

웬은 비트코인이 사기 수익금에서 나온 것인지 몰랐다고 주장하며 사기범 중 한 명에게 속았다고 주장했습니다. 그녀는 싱가포르, 말레이시아, 중국에 지사를 둔 합법적인 보석 회사를 운영하는 것을 도왔다고 말했습니다.

데일리메일에 따르면 2007년 영국으로 이주한 웬은 2011년부터 2017년까지 리즈에서 평범한 삶을 살다가 런던 남동부 애비 우드에 있는 중국 음식점에서 일했습니다. 그러던 중 중국 소셜 미디어 앱인 위챗의 광고를 보고 전 세계 다이아몬드와 골동품 거래에 관여한다는 한 여성의 '가정부'로 일하고 싶다는 제안에 응했습니다.

로열 가든 호텔에서 지민 첸을 만난 후, 웬과 첸은 보증금 4만 파운드를 지불하고 2017년 9월 월세 1만 7천 파운드의 햄스테드 맨션으로 이사했습니다. 원은 메르세데스를 몰고 18개월 후 중국에서 아들을 데려와 인근의 명문 히스사이드 예비학교에 입학시켰고, 매달 3만 파운드를 해러즈에서 지출했습니다.

재판 과정에서 웬은 일부 암호화폐를 취급한 사실은 인정했지만, 그것이 범죄 수익인지 몰랐다고 주장했습니다.

그녀의 변호인인 마크 해리는 가난한 집안 출신인 원도 첸에게 속고 착취당한 피해자라고 주장했습니다. 길리안 존스 검사는 원 씨의 동기는 강압, 협박, 착취가 아니라 불법적인 금전적 이익을 얻기 위한 것이라고 반박했습니다.

미국 규제 당국이 비트코인 현물 ETF를 승인하면서 시장의 열기는 전례가 없을 정도로 뜨겁습니다. 5월 25일 현재 비트코인 1비트코인의 가치는 약 6만 9,000달러로, 이 가상 화폐 자산의 가치는 약 30억 파운드에 달합니다.

이 사건은 대규모 초국적 자산 이전 및 회수 노력과 관련되어 있다는 점에서 주목할 만합니다.

베이징사범대학 G20 반부패 및 자산 회수 연구센터의 황펑 교수는 이전에 지민첸이 비트코인이 자신과 관련이 없다고 주장하면 영국이 민사 회수 절차를 밟을 수 있으며 중국 투자자는 영국에서 민사 소송을 제기하여 소유권을 주장해야 한다고 분석한 바 있습니다. 지민 첸이 비트코인을 자신의 합법적인 자산이라고 주장하고 영국 경찰이 유죄를 인정하면 영국은 해당 자산을 형사적으로 몰수할 수 있으며, 중국 경찰은 영국 당국과 협력하여 해당 자산이 중국의 범죄 수익임을 증명할 증거를 제공할 수 있습니다.