암호화폐 여왕의 몰락: 2,600명의 피해자를 사취한 사기로 방콕에서 체포된 베트남 여성

'마담 응고'로 알려진 암호화폐 사기범이 방콕 호텔에서 체포되었습니다.

태국 경찰은 수천 명을 속여 3억 달러 이상을 송금하게 한 대규모 암호화폐 및 외환 사기에 연루된 혐의로 전 세계적으로 수배 중인 30세 베트남 여성을 체포했습니다.

'마담 응오'로도 알려진 응오 티 테우는 경호원 2명과 함께 방콕 왓타나 지역의 고급 호텔에 숨어 있다가 당국으로부터 도피 생활을 끝냈습니다.

거짓 약속으로 수천 명을 유인한 사기 수법

수사관들은 테우가 베트남과 캄보디아에 걸쳐 2,600명의 피해자를 속인 사기 투자 네트워크에서 중심적인 역할을 했다고 밝혔습니다.

이 운영은 암호화폐 및 외환 거래 방식을 통해 월 20~30%의 수익을 약속했습니다.

피해자들은 화려한 세미나, 인플루언서의 추천, 쉽고 위험 부담이 적은 수입을 약속하며 사람들을 끌어들였습니다.

초기 투자자들은 신뢰를 쌓기 위해 소액의 수익금을 인출할 수 있었고, 이를 통해 더 많은 투자를 하고 다른 투자자를 추천할 수 있었습니다.

하지만 더 큰 금액이 입금되자 사기범들은 연락을 끊었습니다.

이 구조는 고전적인 피라미드 모델과 비슷했으며, 더 많은 사람들이 참여하면서 빠르게 확장되었습니다.

출처:X

인터폴 적색 수배에 따른 베트남 영장 발부

베트남 경찰은 테우에게 범죄 행위를 은폐한 혐의를 적용해 체포 영장을 발부했습니다.

이후 인터폴은 적색 통지를 발령하여 사건을 확대했습니다.

그녀는 터키 국적자가 주도하고 35명의 베트남 공범이 지원한 국제 사기 행각에 대한 대규모 조사에서 확인된 여러 용의자 중 한 명이었습니다.

이 네트워크는 1,000명 이상의 직원을 고용하고 하노이, 호치민, 다낭, 호이안, 프놈펜에 걸쳐 44개 이상의 가짜 콜센터를 운영한 것으로 알려졌습니다.

이 센터들은 내국인과 외국인 모두를 대상으로 투자 계획을 공격적으로 추진했습니다.

자금이 국경을 넘어 이동하는 방법

테우는 체포를 피하는 동안에도 베트남에 있는 운반책 은행 계좌를 통해 계속 수익을 받은 것으로 알려졌습니다.

당국은 이 자금이 금융 당국의 추적을 피하기 위해 태국에 거주하는 베트남 국적자에게 전달되어 100만 바트(약 30,800달러) 단위로 현금으로 인출되었다고 밝혔습니다.

이 거래는 눈에 띄지 않을 만큼 소액이었지만, 숨어 지낼 수 있을 만큼 꾸준히 이루어졌습니다.

태국 경찰이 도망자와 그녀의 경호원을 추적하다

태국 범죄 진압 부서는 베트남 경찰과의 합동 수사 끝에 5월 23일 클롱탄누에아 지역의 한 호텔에서 테우를 체포했습니다.

그녀 옆에는 타 딘 푸옥과 쫑 쿠옌 쫑이라는 두 명의 베트남 남성이 있었는데, 이들은 모두 그녀의 경호원으로 활동한 것으로 추정됩니다.

테우의 경호원 2명도 체포되었습니다.

세 사람 모두 비자를 초과하여 체류한 것으로 밝혀져 구금되었습니다.

폴 마젠 위타야 스리프라서르파브 CSD 사령관은 테우의 체포 사실을 확인하고 범죄인 인도 절차를 밟을 것이라고 말했습니다.

자백으로 밝혀진 사기 수익과 부동산 간의 연관성

심문 과정에서 테우는 사기를 통해 이익을 얻은 사실을 인정하고 주범이 터키인이라고 주장했습니다.

또한 베트남에서 부동산을 구입하여 자신의 몫을 세탁한 사실을 인정하며 불법 자금을 실물 자산으로 전환했다는 의혹을 확인했습니다.

암호화폐 관련 사기에 대한 전 세계적인 우려 증가

이번 체포는 암호화폐 관련 사기에 대한 우려가 커지고 있음을 보여줍니다.

사이버 보안 회사 카스퍼스키에 따르면 2024년에만 1,070만 건 이상의 암호화폐 피싱 시도가 발생했으며, 이는 전년 대비 83% 증가한 수치입니다.

이러한 사기의 대부분은 아마존이나 페이팔과 같은 신뢰할 수 있는 플랫폼을 모방한 가짜 웹사이트를 이용해 피해자를 유인합니다.

응오 티 테우는 태국 당국이 베트남으로의 신병 인도를 준비하는 동안 구금 상태로 남아 있으며, 최근 이 지역에서 발생한 최대 규모의 금융 사기 사건과 관련된 여러 혐의를 받을 것으로 예상됩니다.