태국 리조트, 900명에 가까운 피해자를 대상으로 한 한국 갱단의 1500만 달러 규모의 로맨스 및 암호화폐 사기로 25명이 체포되면서 범죄 본부로 변신

한국 경찰, 1,500만 달러 규모의 파타야 사기단 용의자 25명 체포

태국 파타야의 한 리조트에서 한국인 피해자 900여 명으로부터 210억 원(1510만 달러)을 가로챈 혐의를 받고 있는 한국의 대형 사기 조직이 해체되었습니다.

당국은 스스로를 '룬지오 컴퍼니'라고 부르는 이 그룹이 로맨스 사기, 암호화폐 사기, 노쇼 사기, 공공기관 사칭 등 여러 사기 유형을 결합한 정교한 작전을 펼쳤다고 밝혔습니다.

신디케이트는 국경을 넘어 어떻게 운영되었나요?

서울지방경찰청 금융범죄수사대는 25명의 일당을 검거했으며, 21명은 이미 한국에 구금된 상태라고 밝혔습니다.

주범으로 알려진 '재룡'을 포함한 다른 9명은 범죄인 인도 절차가 진행되는 동안 태국에 구금되어 있습니다.

태국 경찰은 지난 6월 파타야의 한 리조트를 급습해 용의자 20명을 체포했습니다.

한국 당국과의 공조 수사를 통해 결국 고위급 요원들이 확인되었고, 추가 체포로 이어졌습니다.

여러 사기 팀이 동시에 운영

수사관들은 이 그룹이 고도로 조직화되어 있으며, 구성원들을 전문화된 팀으로 나눈다고 설명했습니다.

로맨스 사기 팀은 소셜 미디어 사진을 이용해 잠재적인 파트너로 위장하고, 공동 여행을 약속하는 가짜 웹사이트에 돈을 입금하도록 피해자를 설득한 것으로 알려졌습니다.

또 다른 팀은 복권 추천 사이트에서 데이터를 입수하여 개인 데이터 유출에 대한 환불 또는 보상을 제공한다고 주장한 후 피해자를 유인하여 가짜 암호화폐를 구매하도록 했습니다.

노쇼 사기팀은 유명인, 병원, 군부대, 기업 등을 사칭해 대량 주문을 하고 도착하지 않은 상품 대금을 선불로 지불하도록 중소기업을 압박한 것으로 알려졌습니다.

별도의 기관 사칭 팀이 검찰이나 금융 당국을 사칭하여 피해자의 계좌가 범죄와 관련이 있다는 구실로 금전을 요구했습니다.

신디케이트 내 엄격한 통제와 폭력

경찰은 이 단체가 회원들의 일상을 엄격하게 통제했다고 밝혔습니다.

태국 파타야의 작업장에서 활동하는 범죄 조직이 본국의 피해자들로부터 210억 원을 훔쳤습니다.

지도자들은 여권을 압수하고, 전화 사용을 제한하고, 외출을 제한하고, 숙박을 면밀히 모니터링했습니다.

주동자와 충돌한 회원들은 신체적 폭행을 당한 것으로 알려졌습니다.

성과가 우수한 구성원에게 보상을 제공하는 워크숍을 개최하여 통제 및 규정 준수 문화를 강화했습니다.

조사 결과, 더 광범위한 네트워크에 대한 지적

임정완 경제범죄수사2부장은 현재 수사관들이 다른 사기 집단과의 연관성을 조사하고 있다고 밝혔습니다.

"이 그룹이 사기에 사용된 데이터베이스를 입수한 방법과 범죄 수익을 세탁한 방법을 파악하기 위해 수사를 확대할 것입니다."

경찰은 점점 더 정교해지는 해외 사기 수법의 특성을 강조하고 합법적으로 보이는 제안이나 결제 요청에 대한 경계를 촉구하면서 한국인들에게 온라인에서 주의를 기울일 것을 경고했습니다.

리더의 별칭을 반영한 룬지오 컴퍼니의 사명

당국은 '룬거사'라는 이름이 주모자의 가명인 '재룡'에서 따온 '용'과 '형'의 중국어 발음과 한국어로 '용'을 뜻하는 '룡'을 결합한 것이라고 밝혔습니다.

이 이름은 태국에서 조직의 운영에 대한 리더의 중앙 집중식 통제와 영향력을 상징합니다.

당국이 용의자를 송환하고, 추가 사무실을 적발하고, 이 조직의 광범위한 범죄 네트워크와 연결된 불법 자금의 흐름을 추적하기 위해 노력하면서 수사는 계속되고 있습니다.