'암호화폐를 통한 축복'-가면을 벗긴 사기 수법

테네시 출신의 마이클과 아만다 그리피스 부부는 사기 행각을 벌인 후 약 700만 달러의 벌금을 지불하라는 명령을 받았습니다.암호화 -기반 상품 풀 체계인상품 선물 거래 위원회 (CFTC)가 목요일에 발표했습니다.

9월 25일 CFTC의 보도자료에 따르면, 그리피스는 145명의 투자자에게 "코치 웬디"로만 알려진 미스터리한 인물의 지도하에 에이펙스 거래 플랫폼에서 상품 선물을 거래하는 데 이 자금을 사용할 것이라고 약속하며 약 650만 달러를 암호화폐를 통한 축복이라는 프로그램에 기부하도록 설득했습니다.

실제로 이 상품 풀은 해외 거래소의 운영을 모방한 사기극이었습니다. 더욱 우려스러운 점은 배후로 추정되는 '코치 웬디'의 신원이 밝혀지지 않아 이 사건의 가장 큰 미스터리 중 하나가 풀리지 않았다는 점입니다.

규제 당국의 조사 결과에 따르면 400만 달러 이상의 자금이 불법 거래소로 유입되어 여러 해외 거래 계좌로 빠르게 분산되었습니다.

나머지 자금은 부채 상환과 소비재 구매 등 그리피스의 개인 비용으로 유용되어 투자자 신뢰 위반이 더욱 심화되었습니다.

미국 테네시주 중부 지방법원에 제출된 합의 명령을 통해 그리피스는 사기를 당한 피해자들에게 5,528,121달러의 배상금과 1,355,232달러의 민사 벌금을 지불하기로 합의했습니다. 총 680만 달러가 넘는 금전적 벌금이 부과되었습니다.

또한 이 부부는 CFTC에 거래하거나 등록하는 것이 평생 금지되며, 향후 상품거래법 또는 관련 CFTC 규정을 위반하는 행위가 금지됩니다.

"이번 사건은 누구를 믿고 돈을 맡길지 신중해야 한다는 엄중한 경고입니다."라고 CFTC의 소매 사기 및 일반 집행 태스크포스(TF) 책임자 대행인 찰스 마바인은 말합니다. "투자 기회가 너무 좋아 보인다면 본인은 물론 함께 동행하는 모든 사람에게도 거의 확실합니다."