한국 사법 당국이 국제적인 암호화폐 사기 조직으로 의심되는 조직에 대해 조치를 취해 총 1,200만 달러 이상의 자산을 동결하고 49명을 체포했습니다.

뉴시스의 보도에 따르면 서울지방경찰청 사이버수사대는 별도의 조직을 운영한 것으로 의심되는 6명을 포함해 49명을 검거했다고 밝혔습니다. 이들은 사기 혐의를 받고 있으며, 당국은 이들이 위조 암호화폐 투자 플랫폼을 운영하는 데 관여한 것으로 보고 있습니다.

주로 필리핀 등 해외에서 투자자를 유치하는 데 이 사이트를 사용했으며, 경찰은 이 그룹이 2020년 9월부터 이듬해 4월까지 활동했다고 주장합니다. 이 기간 동안 이들은 최소 253명의 피해자로부터 1,150만 달러 이상을 모았습니다.

경찰은 이 그룹이 인터넷에 노출된 개인 데이터를 구매하여 잠재적 피해자를 노린 것으로 의심하고 있습니다. 또한 이 그룹은 불법적으로 입수한 162만 건의 개인 정보에 대한 액세스 권한을 확보했습니다.

또한, 이 그룹은 공개 암호화폐 관련 채팅 앱 그룹에 무작위로 홍보 메시지를 보내 잠재 투자자들을 플랫폼으로 유인하려고 시도했습니다.

대구 암호화폐 사기 사건 추가 검거

이번 주 초, 경찰은 대구에서 채팅 앱 그룹을 이용해 잠재적 피해자를 유인한 혐의로 25명을 검거했습니다.

경찰은 암호화폐 사기 조직에서 압수한 돈의 이미지를 공유했습니다.

출처: 출처: 서울지방경찰청

국제 암호화폐 사기꾼의 수법;

경찰은 최근의 사기 수법이 매우 정교하고 6개 조직 내 여러 팀이 연루되어 있다고 주장합니다. 일부 조직원은 채팅방에서 만족스러운 투자자로 가장하여 플랫폼에서 얻은 것으로 추정되는 수익을 보여주었습니다.

다른 사기범들은 가짜 암호화폐 거래소 직원으로 가장하여 처음에는 상당한 투자 수익을 약속했습니다. 피해자가 소액을 초기 투자하면 투자금의 1.5배를 인출할 수 있는 수익을 지급하여 사기범들이 피해자의 신뢰를 얻는 데 도움을 주었습니다.

위조 거래소는 더 많은 금액을 투자하면 초기 금액의 3~5배의 수익을 얻을 수 있다고 보장했습니다. 피해자들은 추가 입금을 하거나 세금 및 수수료를 더 지불하지 않으면 자금을 인출할 수 없다고 통보받았습니다;

피해자가 우려를 표명하면 다른 팀이 연락을 취해 금융감독원의 조사가 임박했다고 주장했습니다. 결국 피해자들은 채팅방에서 강제로 퇴장당하고 가짜 거래소에 접근할 수 없게 되었습니다.

이 사기는 합법적인 거래 플랫폼으로 보였으나 23억 달러 규모의 사기 행각을 벌인 것으로 드러난 V 글로벌 암호화폐 거래소 플랫폼과 유사합니다. 올해 초 V Global의 CEO는 징역 25년형을 선고받았으며, 여러 임원들도 장기 징역형을 선고받았습니다.

한국에서 암호화폐 사기에 대한 우려 증가

경찰 대변인은 다음과 같이 말했습니다:

서민에게 피해를 주는 악질적인 금융범죄를 철저히 단속하겠습니다. [범죄자들은 물가상승과 고금리 등으로 어려운 경제상황에 처한 피해자들을 노리고 있습니다;

대변인은 범죄자들이 상당한 수익을 약속하는 것을 미끼로 삼는 경우가 많으므로 가상 자산, 주식, 선물 등에 투자할 때 주의를 기울여야 한다고 대중에게 경고했습니다.