가짜 투자 앱을 통해 66,000명의 인도인에게 600만 달러를 가로챈 중국인 9명이 암호화폐 사기로 징역형에 처해졌습니다.

인도인을 대상으로 한 수백만 달러 규모의 USDT 사기 혐의로 중국인 9명 선고

인도에서 66,800명을 대상으로 한 정교한 사기가 끝났습니다.징역형을 선고받은 중국인 9명 약 600만 달러의 피해금을 가로챈 혐의로 기소되었습니다.

당국에 의해 실명이 공개되지 않은 허 씨가 이끄는 범죄 조직이 조직한 이 사기는 가짜 암호화폐 투자 플랫폼을 이용해 인도 투자자들을 착취했습니다.

사기범들은 피해자를 속였을 뿐만 아니라 복잡한 해외 서버 네트워크, 가짜 신원, 조작된 소셜 미디어 콘텐츠를 사용하여 자신들의 범행을 숨겼습니다.

SENEE 플랫폼 뒤에 숨은 사기 작전

2023년 5월, 중국 허제에 사무실을 차리고 순진한 인도 투자자들을 노리는 범죄 조직을 결성하면서 사기 행각이 시작되었습니다.

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이들은 1,000루피의 낮은 초기 투자금으로 월 8~15%의 매력적인 수익을 약속하는 가짜 거래 플랫폼인 'SENEE'를 만들었습니다.

사기범들은 번역 기능이 있는 채팅 앱을 사용하여 친근한 방식으로 소통하면서 자신들을 수익성 있는 기회를 제공하는 노련한 투자자로 소개했습니다.

피해자들은 이 플랫폼이 합법적인 플랫폼이라고 믿게 되었고, 사기범들은 부유한 인도 투자자로 위장했습니다.

리라는 성으로만 신원이 확인된 이 그룹의 한 멤버는 온라인 투자를 통해 재산을 모았다고 주장하는 부유한 인도 여성으로 사칭했다고 자백했습니다.

그녀와 공범들은 이러한 가짜 페르소나를 사용하여 피해자들의 신뢰를 얻고 투자 전문성을 홍보함으로써 피해자들을 유인했습니다.

가짜 라이프스타일 및 신뢰도 향상 전략

사기범들은 신뢰도를 높이기 위해 소셜 미디어에 헬스장 셀카, 여행 사진 등 가짜 라이프스타일 사진을 게시하여 마치 성공한 사람인 것처럼 보이게 했습니다.

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또한 이 그룹은 앱 설정에 인도의 위치를 사용하고 위조된 사업자 등록증과 라이선스로 가짜 회사 웹사이트를 만들어 잠재 투자자들을 속여 플랫폼이 진짜라고 믿게 만들었습니다.

하지만 피해자가 더 큰 금액을 입금하면 사기범들은 갑자기 계좌를 동결하여 피해자가 자금을 인출할 수 없도록 만들었습니다.

이 시점에서 사기범들은 이미 타사 결제 서비스를 통해 훔친 돈을 인기 있는 스테이블코인인 USDT(테더)로 전환하여 세탁하기 시작했습니다.

테더(USDT)를 통한 자금 세탁

범죄 조직은 훔친 자금을 이동하기 위해 체계적인 접근 방식을 사용했으며, 타사 결제 플랫폼을 통해 USDT로 전환했습니다.

이를 통해 범죄자들은 돈의 흔적을 감출 수 있었고, 나중에 중국 위안화(RMB) 또는 미국 달러로 환전했습니다.

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범죄 조직은 범행의 일환으로 훔친 돈의 15%를 수수료로 챙겼습니다.

주요 거래소에서 널리 통용되고 쉽게 전환할 수 있는 USDT를 사용함으로써 사기범들은 규제 당국의 감시를 우회하고 범죄 수익금을 세탁하기가 쉬워졌습니다.

중국 당국의 불법 자금 흐름을 추적할 수 있는 능력은 이 작전을 해체하는 데 결정적인 역할을 했습니다.

암호화폐 거래는 익명성을 제공하는 경우가 많지만, 국내 법 집행 기관과 국제 기관의 협력으로 결국 범죄 조직을 법의 심판대에 세웠습니다.

징역형 및 공개 경고

허제 경제개발구 인민법원은 9명의 조직원 모두에게 5년에서 거의 15년에 이르는 징역형을 선고했습니다.

이들은 징역형과 더불어 사기에 연루된 것에 대한 벌금형도 선고받았습니다.

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판사는 이 특정 사기가 인도 시민을 대상으로 했지만, 중국에서도 유사한 사기가 점점 더 흔해지고 있다고 지적했습니다.

판사는 이렇게 말했습니다,

이 사례의 사기 행위는 취약한 개인을 노리는 온라인 사기의 위협이 증가하고 있음을 보여줍니다;

또한 법원은 사기의 전형적인 징후인 비정상적으로 높은 수익률, 내부자 팁 또는 캐시백 제안을 약속하는 투자 계획을 신뢰하지 말 것을 개인에게 공개적으로 경고했습니다.

당국은 특히 온라인 또는 암호화폐 투자와 관련된 '너무 좋은' 기회에 접근하는 경우 주의를 기울일 것을 당부했습니다.

국경을 넘나드는 암호화폐 사기 단속 강화

이번 사건은 통신 및 인터넷 기반 사기, 특히 USDT와 같은 디지털 통화를 이용한 사기에 대한 중국의 광범위한 단속의 일환입니다.

외국인을 대상으로 하는 사기가 계속 증가함에 따라 중국 당국은 국경을 넘어 국내 인프라에 의존하는 사기 행위에 대한 통제를 강화하는 데 주력하고 있습니다.

암호화폐와 탈중앙화 네트워크는 익명성이 보장되어 수사를 추적하기 어렵기 때문에 국제 온라인 사기를 추적하는 것은 훨씬 더 어려워집니다.

중국 법원은 또한 아직 도주 중인 다른 사기 조직원들에게 자수할 것을 호소하며 현행법에 따라 자수하는 사람들에게 더 가벼운 형을 선고할 것을 제안했습니다.