사치, 거짓말, 그리고 수백만 달러: 텍사스 암호화폐 폰지 운영자의 사기가 법정에서 역효과를 낸 방법

텍사스 폰지 사기 운영자가 1,250만 달러의 부채를 탕감하지 못하도록 차단되었습니다.

암호화폐 폰지 사기를 운영한 혐의를 인정한 텍사스 남성은 연방법원이 파산 보호를 박탈한 후에도 수백만 달러의 벌금을 물게 될 것입니다.

텍사스 남부 지방 파산 법원은 8월 1일 Privvy Investments LLC를 운영한 네이선 풀러에 대해 채무 불이행 판결을 내렸습니다.

풀러는 투자자들이 소송을 제기하고 자산을 압류하기 위해 법정관리인이 임명된 후 2024년 10월에 챕터 7 파산을 신청했습니다.

투자자 자금으로 아낌없는 지출

법원 제출 서류 공개 풀러는 암호화폐 거래에 자금을 투자하는 대신 투자자 현금으로 호화로운 생활에 자금을 조달했다는 의혹을 받고 있습니다.

기록에 따르면 이 돈은 명품과 고급 도박 여행, 심지어 전처를 위해 구입한 100만 달러에 가까운 주택에 흘러들어갔으며, 이 곳에서 그는 계속 살았습니다.

수사관, 거짓 증언과 숨겨진 자산을 밝혀내다

풀러의 파산 신청에 이의를 제기한 미국 신탁 프로그램(USTP)은 그가 고의로 자산을 은폐하고 기록을 보관하지 않았으며 선서에서 반복적으로 거짓말을 했다고 밝혔습니다.

또한 개인 파산 신청과 Privvy의 별도 파산 소송에서 조작된 서류를 제출한 혐의도 받았습니다.

한때 풀러는 법원 명령을 무시했다는 이유로 민사 모욕죄로 기소되기도 했습니다.

결국 그는 프리비가 폰지 사기임을 인정하고 파산 절차에서 거짓 증언을 했다고 자백했습니다.

출처: freepik

항소 제기 후 풀러에 대한 법원 판결

풀러는 USTP의 불만 제기에 응답하지 않았고, 결국 채무 불이행 판결을 받을 수 있는 길을 열어주었습니다.

그 결과, 그는 1,250만 달러가 넘는 무담보 채무에 대해 개인적으로 책임을 지게 되어 채권자들이 직접 청구할 수 있게 되었습니다.

USTP, 파산 제도 오용에 대한 경고

텍사스 남부 지역을 담당하는 미국 7지역 관리인인 케빈 엡스타인은 이번 판결이 불성실한 채무자에 대한 기관의 입장을 반영한 것이라고 말했습니다.

그는 선언했습니다,

"자신의 사기를 은폐하려는 사기꾼은 파산에서 성역을 찾지 못할 것입니다. USTP는 파산 제도의 무결성을 위협하는 부정직한 채무자가 제기하는 소송을 계속 경계하고 있습니다."

여전히 신뢰 문제와 싸우고 있는 암호화폐 업계

풀러의 몰락은 사기성 암호화폐 투자 사기의 지속적인 위험을 강조하지만, 더 넓은 디지털 자산 산업은 계속 발전하고 있습니다.

올해 초, 풀러의 사업과는 무관한 지갑 인프라 회사 Privy는 1,500만 달러의 자금을 조달하여 총 4,000만 달러가 넘는 자금을 확보했습니다.

현재 하이퍼리퀴드의 기술은 하이퍼리퀴드, 파캐스터, 오픈씨, 블랙버드 등 주요 플랫폼을 지원합니다.