2022년 충격적인 "여든여덟 길드 홀의 자금 세탁 사건( 888 클럽하우스)그 대만 전체를 뒤흔든 주요 용의자입니다,제민 구오 ( 郭哲敏)는 자금 세탁과 온라인 도박 플랫폼을 통해 상당한 자금을 벌어들였으며, 몇 년 동안 지하 불법 거래소에서 200억 NTD가 넘는 돈을 벌었습니다.

올해 7월 태국에서 체포된 그는 8월 대만으로 송환된 후 641만 USDT가 들어 있는 콜드월렛을 소지하고 있는 것으로 밝혀졌습니다.

검찰 수사 결과 다음과 같은 사실이 밝혀졌습니다.제민 구오 의 담당자인 Tu Cheng-wen과상승 거래 (睿森銀樓)는 자금 세탁 파트너로, 국제적으로 표준화된 '금융 흐름 사업체'를 공동으로 소유하고 있습니다;

도박과 관련된 활동을 포함하여 대만과 동남아시아 간의 지하 환전 거래를 전문적으로 처리합니다.

투청원에 대한 조사에서 수십 명의 개인이 심문을 받았으며, 구금된 사람 중에는 암호화폐 거래소 비트긴의 최고운영책임자(COO)인 장위팅 장(張于庭)과 쉬진쉬안(徐輊軒)Humour CORP.

홍콩을 통한 탈세

프로젝트 팀의 조사에 따르면 2020년부터 2023년까지 쉬진쉔(徐輊軒)은 다음과 같은 회사를 이용했습니다.Humour CORP. 수백억 포인트에 가까운 포인트를 구매했습니다.

그 후 그는 이 포인트를 인터넷을 통해 해외 홍콩 기업에 재판매하고 수출을 구실로 국세청에 세금 환급을 신청했습니다.

4년에 걸쳐 총 3억 위안의 공적 자금을 부정하게 취득한 그는 오랫동안 국세청과 수사국의 조사를 받아왔습니다.

비트긴 CEO의 답변

이에 대해 비트진의 CEO인 다니엘은 어젯밤 페이스북을 통해 다음과 같이 답변했습니다,

지난주 저희의 최고운영책임자(COO) 자스민은 2021년 말 특정 법인과의 거래로 인해 당국의 조사를 받았습니다. 은행에서 거래 당사자가 자금 세탁 활동에 연루되었을 수 있다고 통보한 2022년 3월부터 당사는 다음과 같은 조치를 취했음을 분명히 하고자 합니다.복용한즉각적인 조치를 취했습니다. 해당 법인과의 모든 거래를 중단하고 해당 기간 동안의 거래 기록을 관련 당국에 적극적으로 신고했습니다;

VASP의 모든 활동 일시 중단

비트진은 또한공식 웹사이트,

Bitgin의 운영은 평소와 같이 정상적으로 이루어지며 사용자 권한에는 영향을 미치지 않습니다;

비트긴은 대만의 가상자산 서비스 제공자(VASP) 협회 준비팀 내 모든 활동을 자발적으로 중단하기로 결정했습니다;

(출처: 비트긴 웹사이트)

대만 VASP의 발표

비트긴은 대만 VASP 협회 준비팀의 일원이기도 한데, 최근 수사 사건과 관련해 12일 준비팀이 긴급 회의를 소집했습니다. 두 번째로 언급되었습니다,

<준비단 관련 구성원들은 수사 단계 및 확정 판결이 나올 때까지 협회 준비단 관련 업무를 포함한 공적 업무에 잠정적으로 참여하지 않기로 자발적으로 결정했습니다;

자세한 내용은 다음을 참조하세요.공식 VASP 웹사이트.