전 골드만과 JP모건 임원, 급격한 도박 손실 후 4백만 달러의 암호화폐 카지노 사기 혐의로 기소됨

전 골드만과 JP모건 임원, 4백만 달러 이상의 투자자 손실로 사기 혐의 기소

현재 유명 암호화폐 사건의 중심에 있는 전 월스트리트 임원이 일주일간의 도박으로 수백만 달러를 잃은 후 투자자들을 속였다는 심각한 혐의에 직면해 있습니다.

제로 엣지의 전 CEO인 리처드 김(39세)은 스타트업의 시드 자금 380만 달러를 개인 용도로 전용한 혐의로 뉴욕 연방 검찰에 의해 증권 및 송금 사기 혐의로 기소되었습니다.

수백만 명이 어떻게 그렇게 빨리 사라졌나요?

2024년 4월 케이맨 제도에 설립된 제로 엣지는 같은 해 6월까지 430만 달러의 시드 펀딩을 유치했으며, 김 대표가 벤처 펀드 투자자로 일했던 갤럭시 디지털을 비롯한 유명 기업들로부터 투자를 유치했습니다.

법원 문서에 따르면 김 씨는 펀딩 라운드가 끝난 지 일주일 만에 자금 대부분을 개인 계좌로 이체하고 암호화폐 기반 카지노인 셔플에서 도박을 했다고 합니다.

김 대표는 한 투자자에게 회사에 71만 달러만 남아 있다며 손실이 "데이 트레이딩" 때문이라고 말했고, 다른 투자자에게는 "자금 관리 전략"의 일환이라고 말한 것으로 알려졌습니다.

이후 이메일에서 김 대표는 레버리지 거래로 인해 "회사 재무제표에서 367만 달러의 손실이 발생한 것에 대해 전적으로 책임이 있다"고 시인한 것으로 밝혀졌습니다.

금융 경험과 암호화폐 벤처의 역사

제로 엣지를 설립하기 전에는 골드만삭스와 JP모건에서 글로벌 트레이딩 분야에서 고위직을 역임했으며, 갤럭시 디지털에서 6년 동안 근무했습니다.

갤럭시 대변인에 따르면

"김 씨가 제로에지에서 근무하면서 취한 특정 행동을 알게 된 후, 다른 투자자들과 함께 당국에 그의 행동을 신고했습니다."

미국 증권거래위원회도 2024년 5월 제로에지가 계획했던 블록체인 지원 게임 앱을 출시하지 않았고, 김 대표가 투자자 자금을 받은 후 '몇 분' 만에 유용했다는 점을 강조하며 사기 혐의를 제기했습니다.

고백과 도박 중독이 밝혀지다

4월 15일 체포된 후 김 씨는 FBI에 "자신이 한 일이 '처음부터 명백히 잘못된 일'이며 '완전히 정당화될 수 없는 일'이라는 것을 알고 있었다"고 시인한 것으로 알려졌습니다.

그는 SEC에 자신의 손실은 사기 의도가 아니라 도박 중독의 결과이며 "중대 과실"이었다고 진술한 것으로 알려졌습니다.

크리스토퍼 라이아 FBI 부국장은 이렇게 말했습니다,

"김 씨는 허위 보증이 더 많은 투자를 유도하고 지출의 본질을 숨길 수 있을 것이라는 베팅을 한 것으로 추정됩니다."

맨해튼의 제이 클레이튼 미국 변호사가 덧붙였습니다,

"리차드 김은 블록체인 기반 카지노 게임 앱을 만들겠다고 약속하며 투자자들을 현혹했지만, 아이러니하게도 김 씨는 더 나은 카지노를 만드는 데 사용하겠다고 말한 바로 그 자금을 도박으로 탕진했습니다."

회사 청산 및 법적 절차

게임 플랫폼을 출시하지 않은 제로 엣지는 2024년 12월 자발적 청산에 들어갔습니다.

김 씨는 체포된 후 25만 달러의 보석금을 내고 풀려났습니다.

검찰은 대배심 기소를 확보하거나 김 씨의 변호인단과 함께 사건을 해결하기 위해 여러 차례 연장을 요청했습니다.

수요일에 공개된 최신 기소장은 아직 해결의 실마리를 찾지 못했음을 시사합니다.

이 사건은 전통적인 금융 경험과 암호화폐 벤처, 투자자 자금의 급격한 유용이라는 특이한 조합으로 주목을 받았으며, 검증되지 않은 스타트업에 거액을 투자할 때 수반되는 위험을 강조했습니다.