공허한 약속과 기만적인 콜드 콜: 영국 법원은 가짜 웹사이트와 전화로 투자자를 유인한 암호화폐 사기범에게 12년 이상의 형을 선고했습니다.

콜드 콜과 가짜 약속으로 200만 달러의 암호화폐 사기를 당한 사례

원치 않는 전화와 가짜 투자 웹사이트를 통해 의심하지 않는 영국 투자자들을 대상으로 암호화폐 사기를 조직한 두 남성이 최소 65명의 피해자로부터 150만 파운드 이상을 편취한 혐의를 인정한 후 수감되었습니다.

레이먼딥 베디와 패트릭 마방가는 영국 금융감독청(FCA)의 범죄 수사 끝에 사우스워크 크라운 법원에서 각각 5년 4개월, 6년 6개월의 형을 선고받았습니다.

이 제도는 2017년 2월부터 2019년 6월까지 운영되었습니다.

세심하게 조작된 암호 화폐의 환상

아스타리아 그룹 LLP와 CCX 캐피탈 등 자신들이 지배하는 회사를 통해 활동한 두 사람은 전화로 현란한 판매 제안을 하며 투자자들을 유인했습니다.

피해자들은 고수익을 약속하며 합법적인 암호화폐 컨설팅 서비스를 제공하는 것처럼 보이는 웹사이트로 연결되었습니다.

하지만 실제 투자는 없었습니다.

이 돈은 베디와 마방가의 주머니에 들어갔으며, FCA는 총 손실액이 1,541,799파운드(약 210만 달러)라고 확인했습니다.

FCA의 집행 및 시장 감독 공동 책임자인 스티브 스마트는 다음과 같이 말했습니다,

"이 두 사람은 무고한 피해자 수십 명을 무자비하게 사취했습니다. 이들에게 실형을 선고하는 것이 옳습니다."

사기가 만들어진 방법

이 작전은 사기 투자 사기의 일반적인 위험 신호인 콜드 콜 전술을 사용했습니다.

피해자들의 신뢰를 얻은 후, 베디와 마방가는 고수익 암호화폐 투자에 대한 액세스를 제공한다고 주장하는 전문 웹사이트로 피해자들을 안내했습니다.

이안 버클리 파이낸셜 서비스 및 캐피탈 파트너스 그룹의 무단 복제품을 포함한 그들의 통제 하에 있는 회사들이 배후에서 자금을 받고 세탁하고 있었습니다.

선고를 내린 그리피스 판사는 이들을 "음모의 주역"이라고 부르며 "코치와 말을 규제 시스템으로 몰아넣기 위해 음모를 꾸몄다"고 말했습니다.

여러 건의 위반, 긴 문장

두 사람은 사기 공모 및 2000년 금융 서비스 및 시장법 위반에 대해 유죄를 인정했습니다.

또한 베디는 자금 세탁을 인정했으며, 마방가는 2019년 베디가 체포된 후 전화 기록을 삭제한 혐의로 사법 과정을 왜곡한 혐의로 유죄를 선고받았습니다.

이 사건과 관련된 세 번째 익명의 개인이 올해 말 재심을 청구할 예정입니다.

또 다른 피고인 로웨나 베디는 단 한 건의 자금 세탁 혐의에 대해 무죄 판결을 받았습니다.

돈은 어디로 갔나요?

선고는 끝났지만 범죄수익은닉규제법에 따라 훔친 자금을 추적하고 회수하기 위한 노력은 여전히 진행 중입니다.

FCA는 몰수 절차가 진행 중이라고 확인했지만, 피해자들에게 손실된 자금 중 얼마를 돌려줄 수 있을지는 아직 불확실합니다.

암호화폐가 사기의 자석으로 남아있는 이유

이 사건은 영국에서 암호화폐 관련 사기가 증가하는 추세의 일부입니다.

변동성이 큰 시장, 빠르게 변화하는 트렌드, 디지털 자산에 대한 광범위한 오해가 결합되어 사기꾼들이 활동하기 좋은 환경이 조성되었습니다.

콜드 콜, 가짜 웹사이트, 비현실적인 수익 약속은 여전히 사기꾼들의 주요 도구로 사용되고 있습니다.

FCA는 미등록 회사가 홍보하는 투자 계획, 특히 원치 않는 커뮤니케이션을 통해 시작되는 투자 계획에 대해 대중에게 지속적으로 경고해 왔습니다.

스마트는 소비자들에게 주의를 기울일 것을 촉구했습니다:

"사실이라고 하기에는 너무 좋은 투자 기회에 대해 갑자기 연락이 온다면, 아마도 그럴 가능성이 높습니다."

디지털 시대의 진정한 신뢰 비용

이 사건은 단순히 돈만 잃은 것이 아닙니다.

이 숫자 뒤에는 생활비, 퇴직금 또는 재정적 안정을 잃었을 수 있는 피해자들이 있습니다.

점점 더 기술에 의해 형성되는 금융 세계에서 조작, 압력, 거짓말과 같은 가장 오래된 수법도 여전히 위험하다는 사실을 상기시켜 줍니다.

규제 당국과 암호화폐 업계 모두에게 분명한 교훈은 투명성, 교육, 집행은 더 이상 선택이 아닌 필수라는 점입니다.