법무부, 호화로운 지출 뒤에 숨은 2억 6,300만 달러 암호화폐 절도범 12명 추가 기소

2억 6,300만 달러 강도로 호화로운 소비를 벌이다 체포된 10대 암호화폐 갱단

온라인 속임수와 해킹을 통해 2억 6,300만 달러 이상의 암호화폐를 훔친 혐의를 받고 있는 사이버 범죄 조직이 현재 12명이 추가로 기소된 가운데 미국 법무부(DOJ)의 대대적인 수사의 중심에 서 있습니다.

주로 18세에서 21세 사이로 구성된 이 그룹은 온라인 게임 플랫폼에서 시작하여 나중에 글로벌 사기 네트워크로 발전한 정교한 운영을 한 것으로 알려졌습니다.

게임 우정이 범죄 기업으로 변질된 방법

이 갱단은 2023년 10월경부터 2025년 3월까지 활동한 혐의를 받고 있으며, 그 기원은 게임을 통해 형성된 우정으로 거슬러 올라갑니다.

5월 15일에 공개된 기소장에 따르면, 회원들은 데이터베이스를 침해하는 해커부터 고객 서비스 직원을 사칭해 피해자를 속이는 사칭범에 이르기까지 다양한 역할을 맡았습니다.

다른 범죄자들은 훔친 자금을 처리하고, 새로운 표적을 파악하고, 집에 침입하여 하드웨어 지갑을 훔친 것으로 추정됩니다.

기소된 사람 중에는 2024년 9월에 기소된 20살의 말론 램도 포함되어 있습니다.

변경된 기소장에는 이제 램을 포함한 13명의 피고인의 이름이 명시되어 있으며, 공갈 및 부패 조직(RICO) 법에 따른 심각한 혐의가 소개되어 있습니다.

당국은 램이 재판 전 구금 상태에서 그룹 멤버들과 계속 소통하며 사치품 전달을 조율했다고 밝혔습니다.

훔친 암호화폐로 구입한 나이트클럽, 슈퍼카, 에르메스 가방

검찰은 이 조직이 훔친 자금을 고급 생활에 사용했다고 주장합니다.

개인 제트기 대여, 보안팀, 호화로운 나이트클럽 외출 등 사치성 지출은 하룻밤에 50만 달러에 달하는 것으로 알려졌습니다.

회원들은 최소 28대, 최대 380만 달러 상당의 외제차를 구입했으며, 디자이너 시계, 의류, 에르메스 버킨 가방을 구입해 직원들에게 직접 전달했습니다.

기소장에는 도난 자금이 믹서, 필 체인, 유령 회사로 이루어진 복잡한 네트워크를 통해 어떻게 세탁되었는지 자세히 나와 있습니다.

이 그룹은 또한 위조 신분증을 사용하여 햄튼, 로스앤젤레스, 마이애미와 같은 부유한 지역의 주택을 임대했습니다.

기이하게도 미국 우편 시스템을 통해 봉제 인형 브랜드인 스퀴시멜로우(Squishmallows) 안에 대량의 실물 현금이 채워져 배송된 것으로 알려졌습니다.

사기 혐의의 핵심 주체는 누구였나요?

당국은 중요한 역할을 한 것으로 추정되는 몇 명의 개인을 확인했습니다.

그 중 19세의 말론 페로는 하드웨어 지갑을 훔치기 위해 주택 절도를 저지른 혐의를 받고 있습니다.

이러한 사건은 2024년 7월 뉴멕시코에서 발생했는데, 램은 피해자의 iCloud 계정을 통해 피해자의 위치를 원격으로 추적했습니다.

쿠날 메타, 함자 두스트, 조엘 코르테즈, 에반 탕게만 등 다른 이들은 무허가 암호화폐를 현금으로 전환하고 여행을 예약하며 유령 회사를 통해 고급 자동차를 등록해 실제 소유권을 숨긴 혐의를 받고 있습니다.

여러 국가에 걸친 운영을 대상으로 하는 법 집행 기관

FBI와 국세청 범죄수사국의 지원을 받은 이 수사를 통해 캘리포니아에서 용의자 2명이 체포되었고, 용의자 2명은 두바이에 있는 것으로 추정됩니다.

기소된 사람 중 2명은 온라인 가명으로만 신원이 확인되었습니다.

총 13명의 피고인 중 12명은 RICO 공모 혐의를, 9명은 자금 세탁 공모 혐의를, 8명은 보이스피싱 사기 공모 혐의를 받고 있습니다.

19세의 존 터커 데스몬드는 증거 인멸 혐의로 별도의 사법 방해 혐의를 받고 있습니다.

출처:X

암호화폐 범죄의 급증은 얼마나 큰가요?

사이버 범죄가 급격히 증가하면서 사건이 전개됩니다.

FBI의 인터넷 범죄 신고 센터는 2024년 인터넷 범죄로 인한 손실이 전년 대비 33% 증가한 166억 달러에 달한다고 보고했습니다.

이 중 암호화폐 관련 사기로만 93억 달러 이상이 발생했으며, 이는 전년 대비 66% 급증한 수치로 약 15만 건의 불만이 접수된 것입니다.

수사관들은 암호화폐 갱단의 범죄에는 2024년 8월 18일에 발생한 대규모 절도 사건도 포함되어 있으며, 당시 램은 피해자를 속여 4,100개 이상의 비트코인(당시 2억 3천만 달러 이상)을 넘긴 혐의를 받고 있다고 밝혔습니다.

2024년 7월에 발생한 또 다른 도난 사건에서는 별도의 피해자로부터 1,400만 달러가 넘는 디지털 화폐가 도난당했습니다.

법무부는 로스앤젤레스와 마이애미에 있는 FBI 팀의 도움을 받아 아직 도주 중인 용의자의 소재를 파악하고 도난당한 디지털 자산을 회수하기 위해 수사를 계속하고 있습니다.