필리핀 현지 언론 GMA 통합 뉴스의 보도와 현지 경찰(PNP PIO)의 브리핑에 따르면, 필리핀 유명 중국인 사업가 궈콩샹과 그의 운전기사 아르마니 파빌로가 지난 4월 납치된 후 가족이 최대 2600만 위안의 몸값을 지불하고 살해당한 것으로 확인되었습니다. 그의 가족이 지불한 몸값은 2,600만 위안.

비트트레이스 수사관들은 1차적으로 공개된 온라인 정보를 분석하고 블록체인 추적을 통해 사건을 복원했으며 동남아시아 조직범죄 네트워크(SEOCN) 정보 데이터베이스를 기반으로 추가적인 암호화폐 범죄 사건을 채굴했습니다.

이 글의 목적은 이 사건에서 납치범들이 사용한 암호화폐 자금세탁 도구를 공개하고 소개하는 것입니다.

HuionePay: 악용된 암호화폐 결제 도구

캄보디아 금융기업인 후이오네 그룹에 속한 후이오네페이는 동남아시아에서 인기 있는 암호화폐 결제 도구로, 미국 달러로 결제할 수 있는 여러 스테이블 코인 공개 체인을 지원하며 많은 사용자를 보유하고 있습니다. 암호화폐의 비인가 특성과 익명성으로 인해 이 결제 도구는 현지 조직 범죄 네트워크 조직이 훔친 돈을 세탁, 이체, 현금화 및 보관할 목적으로 대규모로 사용했습니다.

트리뷴은 2025년 5월 27일에 다음과 같이 보도했습니다."

"필리핀 경찰은 궈 콩광의 가족이 지불 한 몸값이 ... (중략) 암호화폐 USDT(TIDE 코인)로 전환했으며, 이 중 대부분의 금액(총 136만 5천 달러, 약 7,558만 페소)이 캄보디아 기반 금융 플랫폼 후이오네 페이(후이왕 앱)의 계좌를 통해 인출되었습니다.". ."

비트레이스는 모든 후이오네 페이 사용자 주소 이체 거래 데이터를 반복한 끝에 5월 4일부터 5월 7일 사이에 후이오네 페이 핫월렛 주소로 돈을 받고 이체한 특정 이더 주소를 찾아내는 데 성공했습니다. 5월 4일부터 5월 7일 사이에 $135만 달러 상당의 USDT 토큰을 수령하고 이체한 후이오네페이 핫월렛 주소.

이 주소의 자금 출처를 추가로 조사한 결과, 이 납치 대금 사기 사건은 캄보디아 기반 블록체인 주소를 통해 연결된 Bitrace가 조사 중인 다른 사기 사건과도 연관되어 있는 것으로 밝혀졌습니다.

는 궈콩샹의 납치 및 살해가 갱단의 첫 범죄가 아닐 수 있음을 시사합니다.

달러 스테이블코인: 탈중앙화의 양날의 검

달러 스테이블코인은 미국 달러에 가치가 고정된 암호화폐로, 일부 기관이 실물 자산 담보, 알고리즘 제어 등을 통해 블록체인에 배포합니다. 달러 스테이블코인은 블록체인 기술 기능을 통해 기존 은행 시스템 밖에서 저비용, 고효율의 탈중앙화된 가치 흐름 시스템을 구축하며 국경 간 결제, 가치 저장, 거래 중계 및 기타 시나리오에서 폭넓게 활용되고 있습니다.

그러나 동시에 범죄 집단, 온라인 도박, 자금 세탁, 블랙 및 그레이 거래, 사기 및 기타 범죄 단체가 악의적으로 사용하기에 매우 취약하기 때문에 미국 달러 스테이블코인, 특히 TIDE! 코인 USDT를 채택하여 업스트림 범죄와 다운스트림 자금 세탁에 도움을 주고 있습니다.

이 사건에서 몸값 송금 세탁에 USDT가 사용되었습니다.

이전 기사에서 설명한 대로 후이오페이와 관련된 자금을 추가로 추적한 결과, 납치 조직이 USDT를 단순 이체하고 세탁하기 전에 이더 네트워크에서 크로스 체인 브리지를 통해 체인을 건너온 것으로 밝혀졌습니다.

뉴스 보도 내용 :

. "5월 11일 현재 필리핀 경찰의 사이버 범죄 방지 그룹(ACG)은 20만 5,900달러(약 1억 1,140만 원)에 해당하는 암호화폐를 발견했다고 밝혔습니다. span leaf="">, 동결"

비트레이스가 복구한 링크에는 실제로 다음과 같이 여러 개의 동결된 USDT 주소가 있습니다:

이 주소들은 범죄 발생 후 3일 동안 176만 달러 이상의 USDT를 송금하고 세탁했으며,이 중 뉴스 보도에 보도된 금액과 일치하는 205,500 USDT를 성공적으로 가로채는 데 성공했습니다. . 그러나 현지 경찰이 적시에 온체인 단속을 실시했음에도 불구하고 140만 달러 이상의 USDT가 크로스체인 브리지를 통해 후이오페이 주소로 유출되었습니다.

암호화폐암호화폐 도박 플랫폼: 자금세탁 범죄의 온상Cryptocurrency Gambling Platforms: Hotbeds of Money Laundering Crimes. span>

온라인 도박 플랫폼과 도박꾼에게 베팅 서비스를 제공하는 에이전트는 일부 국가 또는 지역에서 범죄 행위로 단속되고 있습니다. 이러한 단속에는 온라인 도박 플랫폼 운영자에 대한 기술 및 사이버 통제, 도박꾼에 대한 금융 통제 및 자금 세탁 방지 조치가 포함되지만 이에 국한되지 않습니다. 많은 온라인 도박 플랫폼은 기존 금융 시스템의 제재를 피하기 위해 은행 계좌 기반의 법정화폐 수금 및 결제 채널과 결합된 암호화폐 결제 도구를 사용하여 도박꾼의 충전 및 출금 활동을 위한 솔루션을 제공합니다.

온라인 도박 플랫폼의 거대한 규모를 바탕으로 수많은 업스트림 범죄 조직이 온라인 도박 플랫폼을 통해 자금 세탁을 선택했고, 이번 사건에서 피해자 가족이 지불한 몸값의 첫 단계는 현지 온라인 도박 플랫폼을 통해 USDT를 환전하는 것이었습니다. 이 사건에서 피해자의 가족이 지불한 몸값의 첫 번째 단계는 현지 온라인 도박 플랫폼을 통해 USDT를 환전하는 것이었습니다.

5월 6일 언론 보도 및 현지 경찰 브리핑에서 언급된 내용:

"곽의 가족이 지불한 몸값은 먼저 9 다이너스티 그룹과 화이트 호스 클럽이라는 두 카지노 중개업체에 페소로 지불되었습니다. 화이트 호스 클럽전자지갑 계좌를 통해 일부 미국 달러로 환전한 다음 암호화폐 USDT로 환전했습니다."

"... 역외 서비스 공급자(VASP)가 $79,000(약 4,379,000피트) 상당의 계정 자금을 성공적으로 동결했습니다.""라고 밝혔습니다.

비트레이스는 위협 인텔리전스 데이터베이스의 나인 다이너스티 그룹 및 화이트 호스 클럽과 관련된 주소 라벨을 기반으로 사건 기간 동안 발생한 이체 활동을 조사했으며, 다운스트림 자금 세탁 체인에서 자금 추적과 함께 성공적으로 일치하는 데 성공했습니다. 최초 USDT 이체 링크가 성공적으로 일치하여 재현되었습니다. align: left;">조사 결과 문제의 온라인 도박 플랫폼은 4일 동안 173만 달러 이상의 USDT를 하위 자금 세탁 주소로 이체했으며,이 중 61,810 USDT는 실제로 잘 알려진 중앙화된 거래 플랫폼(VASP)으로, 30,597 USDT의 몸값으로 의심되는 금액은 잘 알려진 중앙화된 거래 플랫폼(VASP)으로 이체된 것으로 밝혀졌습니다. 30597 USDT의 몸값은 다른 VASP를 통해 지불(또는 이체)되었으며, 이는 경찰이 공개한 79,800 USDT보다 더 많은 금액으로, 일부 자금이 이미 빠져나갔기 때문일 수 있습니다.

위험한 스테이블코인이 암호화폐 커뮤니티를 위협하고 있습니다

중국 비즈니스 커뮤니티에 대한이 악의적 인 범죄에서 온라인 도박 플랫폼과 불법 결제 플랫폼이 모두 중요한 역할을했습니다 -

온라인 도박 플랫폼은 높은 것으로 알려져 있습니다. 자금 회전 속도, 중앙 집중화, 역외 운영 등의 특성으로 인해 사실상 익명의 암호화폐 입출금(온/오프 램프) 채널과 코인 믹싱 플랫폼을 형성하여 업스트림 범죄 단체에 능동적 또는 수동적으로 자금 세탁 서비스를 제공합니다.

. 불법 암호화폐 결제 플랫폼은 익명성과 국경을 넘나드는 특성으로 인해 자금 세탁의 중요한 도구가 되고 있으며, 자금 흐름의 복잡성, 신원 은닉, 규제의 어려움 등의 위험성이 있으며, 이번 사건에 등장한 후이오페이는 "캄보디아 이외의 국가나 지역에서의 법 집행 협력을 지원하지 않는다"는 이유로 다른 국가의 법 집행 기관에 수사 정보 제공을 거부하기도 했습니다. align: left;">그리고 암호화폐 산업의 핵심 인프라 중 하나인 스테이블코인은 이러한 위험 단체에 의해 널리 채택되었습니다. Bitrace에서 발행한 암호화폐 범죄 보고서 2025에 따르면 고위험 활동과 관련된 스테이블코인 거래는 이미 전체 거래 규모의 5% 이상을 차지하며 규정을 준수하는 기관은 물론 일반 투자자에게도 심각한 재정적 위협이 되고 있습니다.

Web3 조직은 이러한 위협에 대해 경각심을 갖고 현지 법률과 규정을 더 잘 알고 준수해야 하며, 전 세계 주요 국가의 규제기관 및 법 집행기관과 소통 채널을 구축하여 사업장 주소와 고객 주소가 오염되는 것을 방지해야 합니다. 비즈니스 주소와 고객 주소가 위험 자본에 오염되는 것을 방지합니다.