시그니처 은행, FTX 사기 관련 소송에 직면

간단히

• 뉴욕에 본사를 둔 Signature Bank는 영국령 버진 아일랜드에 본사를 둔 알고리즘 거래 회사인 Statistica Capital로부터 소송에 직면해 있습니다.
• Statistica Capital은 Signature가 FTX 고객 자금이 Alameda 자금과 분리되지 않는다는 것을 알고 있다고 말했습니다.
• Silvergate Bank는 유사한 혐의로 SEC 조사에 직면해 있습니다.

알고리즘 트레이딩 회사인 스태티스티카 캐피탈(Statistica Capital)은 파산한 거래소 FTX와 알라메다 리서치 사이의 자금 혼합에 대한 지식이 있다고 주장하는 암호 친화적 서명 은행을 상대로 추정되는 집단 소송을 제기했습니다.

Statistica는 Signature Bank가 조언에 반하여 2020년 6월부터 Signet 결제 네트워크를 사용하여 FTX를 위한 자금을 Alameda의 은행 계좌로 보냈다고 주장합니다. 허가된 블록체인 네트워크인 Signet은 발행 및 소각 ERC- 20개의 규정 준수 "시그넷 토큰"

Statistica는 서명 은행이 신탁 의무에 실패했다고 주장합니다.
스태티스티카에 따르면법원 제출 , FTX는 "e-money"라는 "비법률 통화"를 사용하여 Alameda 계정에서 고객 예금을 이체했습니다. FTX 고객은 자금이 계정에 추가되었음을 확인할 수 있었지만 Statistica는 고객 자금이 Alameda의 계정을 떠나지 않았다고 주장합니다. FTX와 Sam Bankman-Fried는 고객 예금을 사용하여 Alameda에 대출을 연장했으며 파산한 헤지펀드에 650억 달러의 신용 한도를 제공하기까지 했습니다.

그만큼혼합 Alameda의 돈으로 FTX 고객 자금의 40%를 푼다는 것은 미국에서 돈세탁 및 전신 사기를 포함하여 8가지 혐의를 받고 있는 전 FTX CEO Sam Bankman-Fried에 대한 형사 사건의 핵심입니다. 별도의 민사 소송에서 SEC는 FTX와 Alameda의 관계를 투자자에게 허위 진술한 Sam Bankman-Fried를 고소했습니다.

Statistica에 따르면 Signature는 FTX의 약관을 위반하는 거래를 고의로 처리했으며 고객에 대한 수탁자 역할을 수행하지 못했습니다.

어제,바이낸스발표 알려지지 않은 이유로 2023년 2월 8일 은행 USD 송금을 중단할 계획입니다. 이전에는알림 서명 은행이 자신과 바이낸스 고객 사이에 $100,000 이상의 SWIFT 이체만 지원할 것이라고 고객은 정지가 서명 은행과 관련이 있다는 추측에 신빙성을 부여했습니다.

중요한 역할을 수행할 수 있는 옵션이 적은 중앙 집중식 거래소
규제 경고와 암호화폐 붕괴에 놀란 은행들이 업계와 거리를 두면서 세계에서 가장 중앙 집중화된 거래소의 기반이 서서히 줄어들고 있습니다. 중앙 집중식 거래소는 암호화폐 거래자와 투자자를 위한 중요한 법정화폐-암호화폐 진입로 역할을 합니다. 은행 파트너의 대량 이탈은 거래소가 지속적인 시장 스트레스에서 살아남는 능력에 영향을 미칠 수 있습니다.

Signature Bank는 2022년 12월 초에 암호화폐 관련 예금을 80억 ~ 100억 달러 삭감하겠다고 발표했으며 CEO는 “우리는 단순한 암호화폐 은행이 아닙니다.”라고 강조했습니다. 나중에 연방 주택 대출 은행에서 38억 달러를 빌렸습니다.

작년,프로비던트 뱅코프 매사추세츠의 한 은행인 은 디지털 자산 포트폴리오를 50% 줄이기 위해 암호화폐 채굴자들에게 손상된 대출을 매각했습니다. 2022년 4분기에 회사는 3분기에 비해 채굴 장비로 지원되는 대출을 40% 줄였으며 2023년에도 암호화폐 포트폴리오를 계속 줄일 것으로 예상합니다.

뉴욕에 본사를 둔 메트로폴리탄 은행발표 "규제 환경의 중대한 변화"로 인해 2023년 1월 9일에 암호화폐 산업을 폐쇄할 것입니다. 메트로폴리탄은 지난해 파산 신청을 한 캐나다 암호화폐 중개업체 보이저 디지털 고객에게 돈을 돌려줘야 했다.

Silvergate는 최후의 1인이 되기를 원하지만 그것이 암호화폐에 좋은가요?
미국 검찰이 수사에 착수했다.문의 FTX 사기에서 암호화 친화적인 Silvergate Bank가 수행한 역할에 대해 설명합니다. Silvergate는 적절한 모니터링 없이 Silvergate Exchange 네트워크를 통해 대규모 자금 이체를 가능하게 한 것으로 알려져 있습니다. 2017년에 Silvergate Capital은 Silvergate Exchange Network를 개발하여 암호화 회사와 투자자 간에 법정 화폐-암호화폐 전송을 허용했으며 둘 다 Silvergate와 비즈니스를 수행했습니다.

Silvergate는 최근 증권과 파생 상품을 판매하여 81억 달러의 예금 인출을 견뎌냈고 재정 상태를 강화하기 위해 주택 대출 은행에서 100억 달러를 빌렸습니다. 2013년에 주로 부동산 회사에서 암호화폐 중심 회사로 은행을 전환한 Silvergate CEO Alan Lane은 은행이 곧 항복하지 않을 것임을 암호화폐 커뮤니티에 확신시키고자 합니다.

“우리가 소통하려는 것은 우리가 여기에 있다는 것입니다. 우리는 장기적으로 여기에 있습니다.”말했다 2023년 1월 말 CEO Alan Lane. 애널리스트들은 또한 Signature Bank의 Binance 전송 제한이 시장 점유율을 Silvergate에 양도할 수 있음을 의미한다고 제안했습니다.

그러나 암호화폐 거래소는 단일 실패 지점의 가능성을 줄이기 위해 더 많은 은행이 참여하기를 희망할 것입니다.

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