国境を越えた画期的な取り組みとして、米国シークレットサービスは、カナダの法執行機関および証券規制当局と提携し、暗号空間で拡大する脅威、すなわち承認フィッシングを撲滅するための協調的な取り組みである「アバランチ作戦」を開始した。

ブリティッシュ・コロンビア州証券委員会とともに主導し、カナダ王立騎馬警察や複数の州証券委員会などの機関の支援を受けたこの作戦は、暗号取引プラットフォーム、ブロックチェーン分析企業、規制当局などの関係者のエコシステムを結集し、430万ドルの巧妙な詐欺に巻き込まれた被害者を支援した。

雪崩作戦多機関、多国籍の対応

承認フィッシングとは、詐欺師がユーザーを騙して、暗号ウォレットへのアクセス許可を無意識のうちに与える詐欺的な手口である。一旦アクセスが許可されると、悪質業者はそれ以上のやり取りを必要とすることなく、特にイーサリアムベースのウォレットから直接資産を流出させることができます。このような詐欺は多くの場合、ソーシャルエンジニアリングに依存しており、被害者は資産を保護または使用するために合法的な行動を取っていると信じ込まされます。

シークレットサービスのワシントン支局のフォレンジック・アナリストは、詐欺関連の取引を追跡し、被害を受けたユーザーを特定する上で重要な役割を果たした。カナダ当局と緊密に協力し、100人近い被害者への通知とさらなる被害の防止に貢献した。

WFOのマット・マクール特別捜査官は、国境を越えた協力体制への継続的なコミットメントを強調した：

「我々は、カナダの法執行機関や金融パートナーと協力し、盗まれた資産を特定し、被害者に返還するために押収し続ける。

特に、ブロックチェーン・インテリジェンスの大手企業であるChainalysis社は、不正な流れを追跡し、侵害されたウォレットにフラグを立てることに貢献した。このリアルタイムの連携により、当局はユーザーに迅速に警告を発し、ウォレットの安全確保について助言し、被害を食い止めることができた。

暗号詐欺防止の水準を高める

アバランチ作戦は、国際機関が暗号関連の詐欺に集団で取り組む方法について、新たな基準を設定した。その成功は、スピード、技術、協力が不可欠なデジタル資産空間における法執行の高度化を強調している。

この取り組みは、暗号詐欺撲滅に向けた世界的な取り組みの一環でもある。例えば、オーストラリアは最近、暗号詐欺に関連する90以上の企業を閉鎖し、消費者保護と規制強化に向けた世界的な動きを示している。

一方、脅威の状況は進化し続けている。別の事件では、ZKトークンプロジェクトが、管理者ウォレットから500万ドルの損失をもたらす侵害に見舞われた。

暗号詐欺対策への継続的な取り組み

暗号市場がかつてないペースで成長する中、承認フィッシングのような詐欺が頻発し、被害が拡大しています。米国シークレットサービスは、国際的なパートナーとともに、これらの脅威を軽減するための取り組みを強化しており、ブロックチェーン・フォレンジック、官民連携、国境を越えたユーザーを保護するための迅速な行動を活用しています。

アバランチ作戦は、各機関が協力すれば何が可能かを示すだけでなく、暗号を利用した犯罪に対する将来の対応モデルにもなる。