米シークレットサービス、4億ドル相当のデジタル資産を1つのウォレットに保管

ブルームバーグが最近報じたところによると、米国で最も裕福な政府機関のひとつがシークレット・サービスであり、彼らは過去10年間に4億ドルのデジタル資産をひそかに蓄積していた。

また、同庁の暗号はコールドストレージのウォレット1つしかなく、そこに一連の捜査で押収したデジタル資産の宝庫をすべて保管していたことも暴露された。

同庁のグローバル調査オペレーションセンター（GIOC）は、オープンソースインテリジェンス、ブロックチェーン分析、綿密な調査業務に依存し、不正資金を追跡している。

よくある手口の一つは、詐欺師が被害者を一見合法的な暗号投資プラットフォームに誘い込むというものだ。被害者は、信頼を築くために最初の利益を見せられるが、そのプラットフォームは預金とともに姿を消すことが多い。

デジタル・フォレンジックで詐欺師の正体を暴く

ラムのチームは、ドメイン記録、ブロックチェーン取引のトレース、さらにはVPNのスリップアップを組み合わせて犯人を特定する。

あるケースでは、1回の暗号決済が捜査官を別のウォレットに導いた。また別のケースでは、VPNが短期間失敗したために詐欺師のIPアドレスが偶然露呈し、捜査官が詐欺のデジタル痕跡を再構築するのに役立った。

シークレットサービスの暗号戦略を統括するカリ・スミスは、オンライン金融犯罪を検知・捜査するために60カ国以上の当局者を訓練してきたチームを監督している。

同庁は、規制監督機能が弱い国や、外国人に研修プログラムを提供している国に焦点を当てている。

たった1週間のトレーニングで、"うわあ、こんなことが私たちの国で起きているなんて知らなかった "となることもある。

シークレットサービスの調査では、ロマンス投資スキームからセクストーションまで、さまざまな詐欺が摘発されている。

アイダホ州のあるティーンエイジャーが、ネット上の見知らぬ男にヌード写真を送りつけ、恐喝された事件である。被害者が警察に助けを求める前に、詐欺師は2度にわたって300ドルを要求した。

アナリストは、マネーの運び屋として行動する別の強制連行されたティーンエイジャーを通じて支払いを追跡し、最終的にナイジェリアのパスポートを使った410万ドル近い取引に関連する口座にたどり着いた。

恐喝容疑者はイギリスのギルフォード空港で逮捕され、現在身柄の引き渡しを待っている。

暗号詐欺、米国インターネット損害の半分を占める

暗号関連の詐欺は、米国におけるインターネット犯罪被害の主役となっている。FBIは2024年、暗号詐欺がその年のインターネット犯罪被害総額の半分以上を占めたと報告している。

そして、その傾向は2025年にも引き継がれるようだ。2025年の上半期だけで、ハッキング、詐欺、エクスプロイトによる被害額は24億7000万ドルで、前年から3％近く増加している。

盗まれたデジタル資産を取り戻すには、業界関係者の協力が不可欠だ。CoinbaseやTetherのような企業は、ブロックチェーンのトランザクションを分析し、疑わしいウォレットを凍結することで、有名な事件で極めて重要な役割を果たしている。

最大の回収額の1つは、ロマンス詐欺に関連した2億2500万米ドルのUSDTであり、暗号犯罪に対抗するための業界の迅速な行動の重要性を強調している。