Telegram、禁止された暗号詐欺ネットワークがすぐに再建され復帰した後、批判に直面 - 取り締まりは失敗したのか？

テレグラムの取り締まりが裏目に出て暗号詐欺市場が急回復

先月、Telegramが暗号関連詐欺の中国語闇市場の最大手2社を突然解体したとき、オンライン金融犯罪に大きな打撃を与えたように見えた。

しかし、残された空白は長くは続かなかった。

ブロックチェーン分析会社Ellipticによると、小規模なダークネットマーケットプレイスの群れは、すでに前身を排除した同じプラットフォーム上に出現し、繁栄しているという。

350億ドルの閉鎖後のギャップを埋める新市場

5月13日のシャットダウンは、Haowang GuaranteeとXinbi Guaranteeという2つの支配的なプレイヤーをターゲットにしたもので、どちらもテレグラムを通じて大規模なマネーロンダリングや不正なサービスを促進していたことで知られている。

これらの業務は、合計で350億ドル以上の取引を可能にし、その多くは東南アジアの化合物から組織された暗号詐欺に結びついていた。

Telegramの大々的な行動にもかかわらず、Ellipticの報告によれば、闇市場経済は速やかに再編成された。

それ以来、30以上の小規模な「保証市場」（違法な商品やサービスを提供するエスクロー式の取引拠点）が出現している。

これらの新しいプラットフォームは、ほとんどが中国語グループであるが、ほとんど干渉されることなく、テレグラム上で再び繁栄している。

Huioneに代わるTudouの保証が急増

あるプラットフォームは、他のプラットフォームよりも急速に台頭している。

Haowangギャランティを所有していたHuioneグループによって推進されたTudouは、ユーザー数を2倍以上に増やし、現在では1日に1500万ドル近くの暗号トランザクションを処理し、Haowangがかつて処理した量に近づいている。

Elliptic社によると、Tudouのメインチャンネルのユーザー数は28万9000人に達し、ピーク時のHaowangの29万6000人にわずかに及ばない。

慧音保証の閉鎖に伴う保証市場利用者の動向

Telegramは以前、利用規約違反を理由にHaowangを削除していた。

しかし同社は、似たようなコンテンツや所有権のリンクがあるにもかかわらず、Tudouに対して何の措置も取っていない。

Tudouの成功の一因は、Huioneの静かな支持にある。

Haowangが閉鎖されると、同社は加盟店やユーザーを直接、同社が30％の株式を保有するプラットフォームであるTudouに誘導した。

テレグラムで公然と続く不正サービス

Elliptic社は『WIRED』に、詐欺サイトの開発からマネーロンダリング・サービスまで、あらゆるサービスを提供するTudou業者を示すスクリーンショットを公開した。

中には、若い女性の写真と一緒に「学生」や「ロリータ」といった言葉を並べ、売春に関する不穏な表現まで含まれている。

このような明白な違反行為にもかかわらず、テレグラムはほとんど受動的であり続けた。

新美保証も5月の掃討作戦で削除されたが、その後、名前さえ変えずに新しいアカウントで復活している。

テレグラム社は、エリプティック社から警告を受けた後も、新たに開設されたアカウントに対して対策をとっていない。

テレグラムの選択的執行に疑問の声

TelegramはHuioneに関連したプラットフォームの最初の削除を認めたが、復活への対応は一貫していない。

以前、広報担当のレミ・ヴォーンは『WIRED』にこう語っていた、

"詐欺やマネーロンダリングのような犯罪行為はテレグラムの利用規約で禁じられており、発見された場合は常に削除される"

しかし、Tudouやその他の現在進行中の事業について追及されたとき、同社は、これらのチャンネルの多くは、国が課した金銭的制限に代わるものを求める中国国民によって利用されていると反論した。

電報にはこう書かれている、

「我々は包括的な禁止を断固として拒否する。我々は、ユーザーのプライバシーを守り、経済的自律の権利を含む基本的自由を擁護することに揺るぎないコミットメントを持ち続けている"

エリプティックの共同設立者であるトム・ロビンソンは、これに同意しない。

「これらの市場は、主に詐欺やその他の違法行為の収益のマネーロンダリングを促進する。

FinCENの圧力にもかかわらず続く詐欺経済

TelegramのHuione Guaranteeに対する措置は、米国の規制当局からの圧力に従ったものと思われる。

5月3日、金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は、慧音グループを "主要なマネーロンダリングの懸念 "とした。

Huione Guaranteeはその数週間後に営業を停止したが、決済サービスのHuione Payなど、同グループの他の部門は活動を続けており、一部では利用が増加している。

ハーバード大学アジアセンター客員研究員のジェイコブ・シムズ氏は、FinCENの指定がテレグラムの行動を促した可能性が高いと指摘した。

しかし同氏は、当局からの継続的な圧力がなければ、プラットフォームが取締りを維持するインセンティブはほとんどないと警告した。

「法執行機関によって具体的な事件が提起されない限り、テック企業は法的責任を問われることはない。

テレグラムでの暗号詐欺が2,000パーセント増加

闇市場の復活だけがテレグラムの課題ではない。

暗号取引所OKXの報告によると、今年、アプリ上での暗号詐欺が2,000%も増加したことが明らかになった。

偽のボットからフィッシングリンクまで、Telegramのオープンな機能と匿名性は、サイバー犯罪者にますます悪用されている。

ある例では、アルトコインの値引きオファーや偽の店頭取引に絡む5000万ドルの詐欺があり、世界中の被害者が手ぶらで帰国した。

詐欺師たちはTelegramのグループやチャンネル・システムを使って、ユーザーをありもしない取引に誘い込んだ。

詐欺対策非営利団体「オペレーション・シャムロック」の代表、エリン・ウェストは、単刀直入にこう言った：

"こいつらは悪党で、悪党のプラットフォームで悪党のビジネスを可能にしている"

彼女はこう付け加えた、

「彼らには詐欺経済や人身売買を停止させる能力がある。その代わりに、彼らは暗号詐欺師のためのクレイグズリストを主催している」。

詐欺グループが再編成され、増殖する中、Elliptic社は、Telegramのようなプラットフォームが一貫したプロアクティブな対策を講じない限り、暗号犯罪のエコシステムは進化し続けるだろうと警告している。